اكتشفت أوكرانيا مخططاً لغسل الأموال بقيمة 10.46 مليون دولار يتضمن كبير موظفي الرئيس السابق في 11 مايو

GateNews

بحسب مكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد في أوكرانيا، في 11 مايو، كشفت الوكالة مع مكتب مكافحة الفساد الوطني النقاب عن جماعة إجرامية منظمة يشتبه في أنها غسلت أموالاً. ويضم أفراد الجماعة أندري يرماك، رئيس مكتب الرئاسة السابق. وتزعم السلطات أن الجماعة غسلت 460 مليون غريفنا أوكرانية (بما يعادل تقريباً 10.46 مليون دولار) عبر مشروع عقاري راقٍ بالقرب من كييف. وقد أصدر مكتب المدعي إشعاراً بالاشتباه ضد يرماك، وتخضع القضية للتحقيق على وجه السرعة.

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات