نتائج البحث عن "MSB"
اليوم
15:12

حصلت إحدى منصات CEX على ترخيص MSB الأميركي وتعمل على تطوير إطار امتثال

حصلت منصة تداول ما على ترخيص خدمات العملات الصادر عن شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، ما يتيح لها تقديم أعمال الأصول الرقمية في الولايات المتحدة وغيرها من الولايات القضائية. وتُظهر بيانات الترخيص أن معايير مكافحة غسل الأموال وحماية المستخدمين لديها مستوفاة، حيث تم دمج KYC وتتبع الأموال والمراقبة المستمرة، مع نشر بنية متعددة العقد وعزل الأعمال والتنبيهات الفورية، وتحسين إدارة المخاطر لضمان معاملات عالية التزامن. كما تخطط لتوسيع الأسواق الناشئة من خلال الخدمات المحلية ودعم اللغات المتعددة، وإدخال تداول العملات المشفرة ضمن النظام المالي الدولي.
المزيد
14:13

سلطات التنظيم المالي الكندية ت撤销تسجيل 23 شركة عملات مشفرة

Gate News خبر: في 18 مارس، اتخذ مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC، وهو جهاز الاستخبارات المالية الكندية) إجراء تنفيذ مركز ضد 23 شركة خدمات نقدية (MSB) تقدم خدمات متعلقة بالعملات الرموز المشفرة، حيث تم إلغاء جميع أوراق اعتمادهم التسجيلية دفعة واحدة، مما يشير إلى تشديد إضافي على تشريعات مكافحة غسيل الأموال الكندية. تشمل أسباب إلغاء أوراق الاعتماد التسجيلية: عدم الرد في الوقت المحدد على طلبات المعلومات، وعدم الامتثال لشروط التسجيل، وعدم تحديث السجلات ذات الصلة في الوقت المناسب وغيرها من انتهاكات الامتثال.
المزيد