إجراءات الإنفاذ

وفقًا لوكالة رويترز، طلبت هيئة تنظيم المراهنات في فرنسا ANJ من مزوّدي خدمات الإنترنت حجب منصة سوق التوقعات Polymarket، مستندةً إلى مزاعم تقديم خدمات مراهنات غير قانونية، وإلى مخاوف من خسائر كبيرة يتكبدها المستخدمون واحتمال التلاعب في السوق. ستظل Polymarket محجوبة حتى تمتثل للوائح المراهنات في فرنسا.

تواجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضغوطاً من جماعات تسعى إلى عرقلة مساعيهما المتعلقة بإصدار تفسيري مشترك يتناول تصنيف العملات الرقمية كسلع. تتركز الخلافات حول الجهة التي ينبغي أن تشرف على أجزاء محورية من سوق الأصول الرقمية، وهو سؤال من مسائل الاختصاص يؤثر في منصات التداول وواجبات الامتثال ومخاطر التعرض للإنفاذ بالنسبة لشركات العملات الرقمية. وتعكس هذه المقاومة حالة عدم اليقين التنظيمي المستمرة في الولايات المتحدة، حيث تتنافس مصالح أصحاب المصلحة —

وفقًا لـ BlockBeats، في 18 يوليو/تموز، وجّهت هيئة محلفين كبرى اتحادية لائحة اتهام إلى بنيامين بول وينر، البالغ من العمر 43 عامًا، من سيوكس فولز في ولاية ساوث داكوتا، وذلك في 29 تهمة، تشمل الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال والاحتيال البنكي والاحتيال المشدّد بالهوية، متعلقة بما يقارب 20 مليون دولار. ويدّعي الادّعون أن وينر كان يتحكم في ثماني كيانات، وطلب استثمارات عبر ادعاءات كاذبة، وشغّل مخططًا احتياليًا من نوع بونزي عبر تحويل الأموال عبر البنوك وتبادلات العملات الرقمية قبل استخدام العائدات لمصرو

وفقاً لوثائق BlockBeats ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، في 18 يوليو، وجّهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ضد زيير ويلكنز (Zyaire Wilkins)، البالغ من العمر 21 عاماً، من ولاية فلوريدا، بتهمة توزيع برمجيات خبيثة عبر ما لا يقل عن ثماني ألعاب من ألعاب Steam بين مايو 2024 وفبراير 2026. استهدفت الخطة نحو 8,000 جهاز، واستثمرت قرابة 80 محفظة عملات رقمية، وأدت إلى خسائر تتجاوز 220,000 دولار. جرى نشر البرمجية الخبيثة عبر Discord وTelegram وX وLinkedIn، حيث سرقت المعلومات الحساسة للضحايا واستنزفت الأصول

ووفقًا للمستشار القانوني الأعلى لدى Consensys، مات كورفا، قامت شركة البلوك تشين في وقت سابق من هذا العام بإدراج مطوّر برمجيات عن طريق الخطأ باستخدام اسم مستعار عبر مزوّد خدمة تابع لطرف ثالث. وقد تم منح المطوّر، الذي تبيّن ارتباطه بكوريا الشمالية، إمكانية الوصول إلى أجزاء من أنظمة Consensys لمدة تقارب شهرًا كمقاول. وبعد اكتشاف تهديد أمني، ألغت Consensys الوصول وبدأت تحقيقًا شاملاً خلصت فيه إلى عدم اختراق أي أصول أو بيانات، وعدم نشر أي شيفرة خبيثة، وأن أمن المستخدمين لم يتأثر. وقد أوقفت الشركة مؤق

يُعد قادة الرأي في مجال العملات الرقمية (KOLs) محللين ومتداولين ومُعلّمين موثوقين تؤثر توصياتهم في سلوك التداول عبر مجتمعات البلوك تشين، اعتبارًا من عام 2026. وتُظهر بيانات MadeOnSol الصادرة في يونيو 2026 أن متوسط معدل الفوز خلال 30 يومًا عبر 457 محفظة لقادة رأي من سولانا (Solana) مُسجَّلة وفق درجات معينة لا يتجاوز 42% إجمالاً. وتفيد وكالة KOLLAB بأن حملات قادة الرأي في مجال العملات الرقمية تحقق عائدًا متوسطًا قدره 6.50 دولار مقابل كل دولار يتم إنفاقه، مع وصول معدلات التفاعل إلى 5.2% عبر المنصات

وفقًا لـ Drop Site، منحت Consensys دون قصد مطوّر برمجيات مرتبطًا بكوريا الشمالية إمكانية الوصول إلى نظام الشركة قبل قرابة شهر من بداية هذا العام. كان المطوّر، الذي يعمل تحت اسم مستعار Tyler Knapp، قد عُرض على الشركة عبر مزوّد خدمة طرف ثالث، وعمل كمستشار قبل اكتشاف التهديد. أكد مستشار Consensys العام، Matt Corva، لـ Cointelegraph أن الشركة أنهت فورًا إمكانية الوصول وبدأت تحقيقًا شاملاً، خلص إلى عدم وجود أي استيلاء على الأصول أو البيانات، وعدم نشر أي كود خبيث، وعدم وجود أي تأثير على أمان المستخدمي

ستقوم شركة FTX بتوزيع ما يقارب 900 مليون دولار على الدائنين في 31 يوليو، لتكون بذلك الدفعة الأولى من التعويضات المقدمة لأصحاب المصلحة في منصة تداول العملات الرقمية المفلسة.

وفقًا لـ BlockBeats، أعلنت هيئة الرقابة المالية في فرنسا ANJ في 17 يوليو أنها ستمنع الوصول إلى الموقع الإلكتروني لـ Polymarket داخل فرنسا. وكانت الوكالة قد حظرت في السابق إجراء المعاملات المالية على المنصة في نوفمبر 2024. وأشارت ANJ إلى أنه رغم حظر التداول، بلغت محاولات الوصول من عناوين IP فرنسية إلى Polymarket 578,751 في يونيو.

أعلنت محكمة هولندية يوم الخميس إفلاس منصة العملات الرقمية Knaken Cryptohandel BV ومؤسستها المرتبطة بها، بعد أن قال الادعاء إن 7 ملايين يورو (8 ملايين دولار) من أصول العملاء كانت مفقودة. أصدرت محكمة روتردام هذا القرار لضمان تسوية منظمة بعد أن حظرت Knaken الوصول إلى منصتها وحساباتها. قدّم جهاز الادعاء العام الهولندي طلب الإفلاس في 30 يونيو، عقب تحقيق جنائي بشأن الأموال المفقودة، بينما داهمت خدمة التحقيق في الجرائم المالية في هولندا الشركة في أواخر يونيو وصادرت أجهزة وأصولاً. وذكرت المحكمة أن الشرك

حُكم على رجلين مرتبطين بمجموعة اختراق Scattered Spider بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر يوم الخميس، من قبل وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (National Crime Agency) وشرطة مدينة لندن. وقد أقرّ الزوجان بالذنب خلال أول ظهور لهما في المحكمة في محكمة وولويتش كراون (Woolwich Crown Court) في 22 يونيو. وعرّفت السلطات البريطانية الرجلين بوصفهما عضوين في مجموعة الجرائم الإلكترونية Scattered Spider، التي ارتبطت بهجمات فدية إلكترونية (ransomware) وابتزازات بالعملات الرقمية استهدفت شركات في المملكة الم

حسب وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة، حُكم على اثنين من القراصنة المرتبطين بمجموعة الجرائم الإلكترونية Scattered Spider بالسجن خمس سنوات وستة أشهر، يوم الخميس، في محكمة وولويتش كراون. أقر الزوجان بالذنب في 22 يونيو، وحوكما في قضية مرتبطة بمخطط فدية بالعملات الرقمية بقيمة 115 مليون دولار، استهدف ما لا يقل عن 47 شركة أمريكية. ربطت النيابة العامة الأمريكية Scattered Spider بهجمات بارزة لبرمجيات الفدية، بما في ذلك الاختراق الذي وقع في سبتمبر 2024 لشبكة النقل العام في لندن، ما أسفر عن خسائر و

وفقًا لما ذكرته BlockBeats، في 16 يوليو، تم الحكم على شي تشي رين، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbank (币想科技)، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في تايوان، بالسجن 22 عامًا بتهم غسل الأموال والاحتيال. خلصت محكمة منطقة شيلين إلى أن Coinbank تآمرت مع شبكات احتيال لغسل ما يزيد على 23 مليار دولار تايواني جديد عبر 45 منفذًا للبيع بالتجزئة، بما يتيح عمليات شراء نقدية من USDT حُوِّلت إلى دولارات أمريكية ثم تم تحويلها إلى الخارج. بين يناير 2024 وأبريل 2025، أثّر المخطط في 1,539 ضحية بخسائر تجاوزت 12.7 مليار دولار تاي

وفقًا لفريق العملات الرقمية التابع لشرطة العاصمة البريطانية (Metropolitan Police)، أصدرت محكمة بريطانية في 16 يوليو حكمًا بالسجن على ثلاثة رجال لمدة إجمالية 28 عامًا وتسعة أشهر، لسرقتهم أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني في العملات الرقمية من ثمانية ضحايا. وحُكم على أنطوني إكينوي، (29 عامًا)، وكيفن نواما، (25 عامًا)، بالسجن ست سنوات لكلٍ منهما بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال وغسل الأموال. كما حُكم على حمزة بشير، (23 عامًا)، بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر. أنشأ أفراد العصابة مواقع إلكترونية مزيفة لشرطة ب

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامًا إلى بنيامين بول وينر (43 عامًا) يوم الخميس، بشأن مزاعم مخطط احتيال استثماري بقيمة 20 مليون دولار، يتضمن تهم الاحتيال عبر الأسلاك، وغسل الأموال، والاحتيال المصرفي، والابتزاز المشدد للهوية. وبحسب لائحة الاتهام، أقنع وينر المستثمرين بالمساهمة بالمال والأصول الرقمية عبر ادعاءات كاذبة، ثم استخدم الأموال القادمة من مستثمرين جدد لسداد مستثمرين سابقين وتغطية نفقات شخصية. وقد أثر المخطط في عشرات الضحايا في جميع أنحاء داكوتا الجنوبية ومينيسوتا والمناطق المحيطة. وإذا أدين

حكمت محكمة مقاطعة شي لين في تايوان على شِيه، زعيم عصابة بورصة BitShine، بالسجن 22 عاماً للاحتيال على أكثر من 1,500 ضحية بمبلغ 39 مليون دولار. قاد شِيه مجموعة إجرامية كانت تعمل تحت غطاء BitShine، التي كانت مسجّلة سابقاً لدى لجنة الإشراف المالي (FSC)، لإخفاء أنشطة غير مشروعة تشمل الاحتيال وغسل الأموال. ويأتي هذا القرار بينما تعزز تايوان الرقابة على قطاع العملات الرقمية، إذ أقرّ المشرعون في وقت سابق من هذا الشهر قانوناً يضع إطاراً تنظيمياً لمنصات تداول العملات الرقمية ومصدري العملات المستقرة. محكمة

ذكرت وكالة الأنباء المركزية أن محكمة منطقة شيـلين في تايوان أصدرت، يوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة 22 عاماً على زعيم عصابة بورصة العملات الرقمية BitShine، وذلك بتهمة الاحتيال على 1,539 ضحية بقيمة 1.27 مليار دولار تايواني (39 مليون دولار). وقد أدين المتهم، الذي يحمل اسم العائلة شِيه، بتقديم خدمات أصول رقمية بشكل غير قانوني، وتدبير الاحتيال، وغسل الأموال. وبين يناير 2024 وأبريل 2025، قدّر الادعاء أن المجموعة الإجرامية غسلت ما يزيد على 2.3 مليار دولار تايواني (71 مليون دولار). وتعاونت العصابة مع شبكا

وفقًا لشرطة العاصمة، حُكم على ثلاثة رجال في المملكة المتحدة يوم الخميس (17 يوليو) بالسجن لإدانتهم باحتيال ضحايا بمبالغ تتجاوز 4 ملايين جنيه إسترليني (5.4 ملايين دولار) في العملات الرقمية، وذلك عبر انتحال صفة رجال الشرطة وتوجيههم إلى مواقع إلكترونية مزيفة. تلقّى أنتوني إكينوي، 29 عامًا، عقوبة بالسجن ست سنوات بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال، وخمس سنوات أخرى لغسل الأموال؛ وحُكم على حمزة بشير، 23 عامًا، بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر بتهمة الاحتيال، وثلاث سنوات أخرى لغسل الأموال؛ وحصل كيفن نواما، 25 عام