لقد سمعت للتو عن إجراء إنفاذ من هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد مسؤول في مجال العملات المشفرة يُدعى دونالد باسيل، والتفاصيل مذهلة جدًا. نحن نتحدث عن مخطط احتيالي بقيمة $16 مليون دولار في مجال العملات المشفرة يركز على بيتكوين لاتينوم - رمز يُقال إنه مؤمن ومدعوم بأصول. اتضح أن لا شيء من ذلك كان صحيحًا في الواقع.

إليك كيف حدث الأمر. بين مارس وديسمبر 2021، كان باسيل يعمل من خلال شركة مونسون بلوكتشين كورب. وGIBF GP Inc.، وجمع أموالًا من مئات المستثمرين باستخدام اتفاقيات بسيطة للأصول المستقبلية ((SAFTs)). كانت الحملة بسيطة وواضحة: أودع أموالك، وتحصل لاحقًا على رموز بيتكوين لاتينوم، وكل شيء محمي لأنه مدعوم بالتأمين. إلا أنه لم يكن هناك تأمين. لا دعم. لا شيء على الإطلاق.

الشكوى المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم بشكل صارم أين ذهبت الأموال فعليًا. نرى شراء عقارات شخصية، ودفع بطاقات ائتمان، ويبدو حتى شراء حصان بقيمة 160,000 دولار. هذا هو الاحتيال النموذجي في مجال العملات المشفرة - أخذ رأس مال المستثمرين تحت ذرائع كاذبة واستخدامه لمصلحته الشخصية بدلًا من ما وُعد به.

ما يميز هذه الحالة هو توقيتها. نرى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تتجه نحو تطبيق قوانين الاحتيال الفعلي بدلاً من مجرد إجراءات تعتمد على حجم التداول. في ظل البيئة التنظيمية الحالية، يركزون مواردهم على القضايا التي تضر بالمستثمرين بشكل واضح - وهذا بالتأكيد ينطبق على هذه الحالة. مشروع بيتكوين لاتينوم نفسه أصبح الآن في الغالب مجرد خيال، مع الموقع الرسمي الذي يعرض خطأ 404.

بالنسبة لأي شخص يتابع المشهد التنظيمي الأوسع، فإن هذه القضية المتعلقة بالاحتيال في العملات المشفرة تشير إلى شيء مهم: هيئة الأوراق المالية والبورصات تأخذ عروض الرموز على محمل الجد، خاصة عندما يتم تسويقها بادعاءات كاذبة عن التأمين أو الدعم. إذا كنت تقيّم أي مشروع رمز يعد بدعم أصولي أو حماية تأمينية، فهذه لحظة تحذيرية لطلب التحقق الفعلي والوضوح التنظيمي قبل الالتزام برأس المال.

لا تزال القضية قيد النظر في المحاكم، لكن الوكالة تسعى للحصول على أوامر دائمة بمنع باسيل من المشاركة في عروض الأوراق المالية المستقبلية، واسترداد الأرباح غير المشروعة، ومنع باسيل من المشاركة في عمليات إصدار الأوراق المالية في المستقبل. من الجدير مراقبة كيفية تعامل المحاكم مع الحسابات هنا - قد يحدد ذلك سابقة لكيفية التعامل مع قضايا الاحتيال في العملات المشفرة المماثلة مستقبلًا. بالتأكيد واحدة من القضايا التي يجب متابعتها إذا كنت تفكر في التداخل بين حماية المستثمرين وكيفية عمل هياكل جمع التبرعات في العملات المشفرة عمليًا.