Le programme de remise du ministère de la Justice américain pour les victimes de l'arnaque à la cryptomonnaie OneCoin a fermé sa fenêtre de dépôt le 30 juin, mettant fin à la première opportunité pour les investisseurs de réclamer une compensation sur plus de 40 millions de dollars d'actifs confisqués. Le programme, annoncé en avril, cible les investisseurs éligibles qui ont acheté OneCoin entre 2014 et 2019 et ont subi des pertes financières nettes. OneCoin a escroqué les investisseurs de plus de 4 milliards de dollars dans le monde via une opération de marketing multi-niveaux qui promouvait une cryptomonnaie frauduleuse sans blockchain fonctionnelle, ce qui en fait l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des cryptomonnaies.
Le DOJ examine les réclamations soumises via Kroll Settlement Administration
La section de lutte contre le blanchiment d'argent, les stupéfiants et la confiscation du ministère de la Justice, en collaboration avec Kroll Settlement Administration, examinera chaque pétition soumise dans le cadre du processus de remise. Les fonctionnaires vérifieront chaque réclamation par rapport aux critères d'éligibilité établis par le ministère de la Justice, examineront les pièces justificatives et calculeront la perte nette reconnue de chaque demandeur après déduction des retraits ou commissions précédemment reçus. Le ministère n'a pas annoncé quand les décisions seront rendues ni quand les paiements pourraient commencer.
Les actifs récupérés représentent une petite fraction des pertes totales de 4 milliards de dollars
Selon le ministère de la Justice, plus de 40 millions de dollars d'actifs confisqués ont été récupérés et mis de côté pour l'indemnisation des victimes. Les procureurs estiment que les investisseurs du monde entier ont perdu plus de 4 milliards de dollars après avoir acheté la cryptomonnaie frauduleuse via l'opération mondiale de marketing multi-niveaux de OneCoin. Les actifs disponibles devraient être distribués parmi les demandeurs approuvés en fonction des pertes vérifiées. Le processus de remise est distinct de la restitution pénale et distribue les actifs que les autorités fédérales ont saisis et confisqués avec succès lors de l'enquête pénale.
OneCoin a fonctionné comme une fraude de marketing multi-niveaux à partir de 2014
OneCoin a été lancé en Bulgarie en 2014 par Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood et présenté comme la cryptomonnaie qui deviendrait le « tueur de Bitcoin ». Le projet a attiré des investisseurs via une structure agressive de marketing multi-niveaux qui encourageait les participants à recruter des amis et de la famille tout en achetant des packs éducatifs contenant des jetons censés être utilisés pour miner OneCoin. Selon les procureurs américains, il n'y avait pas de blockchain fonctionnelle soutenant OneCoin et la cryptomonnaie n'avait aucune valeur réelle malgré des années de marketing affirmant le contraire. Karl Sebastian Greenwood a été arrêté en Thaïlande en 2018, extradé vers les États-Unis, et condamné en 2023 à 20 ans de prison après avoir plaidé coupable de fraude et de blanchiment d'argent. Ruja Ignatova reste l'une des dix fugitifs les plus recherchés du FBI, le département d'État américain offrant une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation ou à sa condamnation.
Le FBI poursuit l'enquête et les efforts de récupération des actifs
Le FBI a déclaré qu'il continue de poursuivre les personnes liées au stratagème, en particulier Ignatova, tout en cherchant également d'autres produits criminels qui pourraient encore être récupérables. Le programme de remise actuel est financé par les actifs déjà récupérés grâce à l'enquête gouvernementale et aux procédures de confiscation pénale. L'enquête pénale elle-même n'est pas terminée.
FAQ
Quelle est la date limite du programme de remise OneCoin ?
La fenêtre de dépôt pour le programme de remise OneCoin du ministère de la Justice américain a fermé le 30 juin. Le programme, annoncé en avril, met plus de 40 millions de dollars d'actifs confisqués à la disposition des investisseurs éligibles qui ont acheté OneCoin entre 2014 et 2019 et ont subi une perte financière nette.
Combien d'argent les investisseurs de OneCoin ont-ils perdu ?
Les procureurs estiment que les investisseurs du monde entier ont perdu plus de 4 milliards de dollars après avoir acheté la cryptomonnaie frauduleuse via l'opération mondiale de marketing multi-niveaux de OneCoin. Le ministère de la Justice a récupéré plus de 40 millions de dollars d'actifs confisqués pour l'indemnisation des victimes, ce qui représente une petite fraction des pertes totales.
Qui sont les figures clés de l'affaire de fraude OneCoin ?
OneCoin a été lancé en Bulgarie en 2014 par Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood. Greenwood a été arrêté en Thaïlande en 2018, extradé vers les États-Unis, et condamné en 2023 à 20 ans de prison après avoir plaidé coupable de fraude et de blanchiment d'argent. Ignatova reste l'une des dix fugitifs les plus recherchés du FBI, le département d'État américain offrant une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation ou à sa condamnation.
