La Thaïlande exige une vérification de la source pour les dépôts de liquidités personnels dépassant 5 millions de bahts ; la banque centrale audite l’USDT

Selon des médias locaux thaïlandais, la Thaïlande exigera que les particuliers vérifient l’origine des dépôts en espèces dépassant 5 millions de bahts (environ 150 000 dollars), à compter du 13 juillet. Cette mesure élargit les obligations de conformité des banques commerciales à travers les réseaux de paiement en espèces, les bureaux de change, les transactions sur métaux précieux et les activités suspectes impliquant des stablecoins afin de prévenir la corruption et le financement de l’économie parallèle.

La Banque de Thaïlande et la Securities and Exchange Commission (SEC) mènent conjointement des audits ciblant Tether (USDT) afin d’identifier et d’interrompre les flux de fonds illicites. Les banques doivent également signaler des schémas suspects dans le trading de métaux précieux, notamment des achats numériques rapides suivis de retraits physiques le jour même, pour lutter contre le blanchiment d’argent.