Penipuan Bitcoin: Pengadilan Menjatuhkan Hukuman 20 Tahun kepada Pria atas Skema Ponzi $200M | Bitcoinist.com

Konten Editorial Terpercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan Pengadilan di AS telah menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada CEO perusahaan perdagangan Bitcoin, Praetorian Group International (PGI), setelah terbukti menjalankan skema Ponzi berskala besar. Platform investasi penipuan ini, yang secara palsu mengklaim menghasilkan keuntungan melalui perdagangan cryptocurrency, menyalahgunakan modal besar dari puluhan ribu investor di seluruh dunia.

Baca Juga: Sisi Gelap Crypto: Dana untuk Diduga Perdagangan Manusia Naik 85% Pada 2025## Lebih dari 8.000 Bitcoin dalam Operasi Penipuan Palafox – DOJ

Menurut rilis terbaru dari DOJ, Ramil Ventura Palafox, pria berusia 61 tahun yang merupakan warga negara ganda Amerika Serikat dan Filipina, mengatur operasi penipuan yang canggih melalui perusahaan perdagangan terdaftarnya, PGI. DOJ menjelaskan bahwa, sebagai ketua, CEO, dan promotor utama, Palafox memasarkan PGI sebagai perusahaan perdagangan Bitcoin yang mampu menghasilkan pengembalian harian berkisar antara 0,5% hingga 3%. Namun, penyelidikan mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan perdagangan bitcoin yang sah dalam skala yang dapat mendukung keuntungan tersebut.

Skema ini dilaporkan beroperasi antara Desember 2019 dan Oktober 2021. Selama periode ini, PGI menarik setidaknya 90.000 investor di seluruh dunia yang secara kolektif menginvestasikan lebih dari 201 juta dolar ke platform tersebut. Ini termasuk lebih dari 30 juta dolar yang disumbangkan dalam mata uang fiat dan sekitar 8.198 bitcoin yang bernilai lebih dari 171 juta dolar pada saat investasi. Meski aliran dana yang besar ini, pihak berwenang menemukan bahwa pembayaran kepada investor sebagian besar didanai menggunakan uang dari peserta baru, bukan dari keuntungan perdagangan yang sebenarnya.

Untuk mempertahankan kepercayaan investor, Palafox mengambil langkah drastis lain dengan membuat portal online yang menampilkan data kinerja investasi palsu. Antara 2020 dan 2021, portal tersebut secara konsisten menunjukkan peningkatan saldo akun, meyakinkan investor bahwa dana mereka aman dan menghasilkan pengembalian yang dapat diandalkan.

Sementara itu, penyelidikan juga mengungkapkan penyalahgunaan dana investor secara luas untuk pengeluaran pribadi yang mewah. Palafox diduga menghabiskan sekitar 3 juta dolar untuk membeli 20 kendaraan mewah, sekaligus menghabiskan jumlah yang sama untuk aksesori seperti perhiasan, pakaian, jam tangan, dan lain-lain, di antara bentuk penyalahgunaan lainnya. Pria Amerika-Filipina ini dinyatakan bersalah atas penipuan transfer dan pencucian uang dan diperkirakan akan menghabiskan dua dekade berikutnya di penjara.

Baca Juga: Siklus Tanpa Batas: Mengapa Puncak yang Hilang dari Bitcoin Mengubah Aturan untuk Dasar 2026## FBI Menyelidiki Potensi Restitusi untuk Korban PGI

Dalam perkembangan lain, Kantor Lapangan Federal Bureau of Investigation di Washington saat ini sedang berupaya mengidentifikasi individu yang mengalami kerugian keuangan melalui investasi di PGI antara 2020 dan 2021.

Setelah vonis awal terhadap Palafox pada September 2025, agen federal mendorong individu yang percaya bahwa mereka mungkin memenuhi syarat untuk pembayaran restitusi atau membutuhkan layanan korban untuk menghubungi dan mengisi formulir terkait. Yang menarik, total kerugian yang terkait dengan skema Ponzi Bitcoin ini saat ini diperkirakan mencapai 62,7 juta dolar.

Total kapitalisasi pasar kripto sebesar 2,33 triliun dolar pada grafik harian | Sumber: grafik TOTAL di Tradingview.com Gambar utama dari Shutterstock, grafik dari Tradingview Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyajian konten yang didukung penelitian mendalam, akurat, dan tidak memihak. Kami menerapkan standar sumber yang ketat, dan setiap halaman menjalani tinjauan cermat oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca.