Senator Blumenthal Menuntut Catatan Binance atas Dugaan Pelanggaran Sanksi Iran sebesar $1,7 Miliar

Seorang Senator AS telah memulai penyelidikan resmi Komite Keamanan Dalam Negeri Senat terhadap Binance setelah laporan bahwa pertukaran tersebut memfasilitasi transfer cryptocurrency sebesar 1,7 miliar dolar AS ke entitas Iran yang terkait dengan terorisme.

Menyelidiki Koneksi Hong Kong

Senator AS Richard Blumenthal, dari Partai Demokrat-Connecticut, telah memulai penyelidikan terhadap Binance setelah laporan bahwa platform tersebut diduga memfasilitasi transaksi sebesar 1,7 miliar dolar AS ke entitas Iran yang terkait dengan terorisme. Penyelidikan ini dibuka pada 24 Februari oleh Komite Keamanan Dalam Negeri Senat, berfokus pada klaim bahwa pimpinan Binance mengabaikan peringatan internal dari tim kepatuhannya sendiri mengenai skema pencucian uang besar-besaran.

Penyelidikan ini mengikuti laporan dari The New York Times dan media lain yang merinci bagaimana penyelidik Binance menandai lonjakan cryptocurrency yang bergerak dari pertukaran ke target Iran yang dikenai sanksi. Inti dari penyelidikan ini adalah dua entitas berbasis di Hong Kong, termasuk vendor Binance yang dikenal sebagai Blessed Trust. Sumber internal yang memberi informasi rahasia dilaporkan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan ini sebagai sumber utama dari transfer tersebut.

“Binance tampaknya mengabaikan peringatan dan rekomendasi untuk mencegah skema pencucian uang Iran di platform cryptocurrency-nya,” tulis Blumenthal dalam surat kepada CEO Binance Richard Teng.

Senator tersebut juga ingin memahami klaim bahwa Binance menangguhkan atau memecat penyelidik yang bertanggung jawab mengungkap hubungan Iran tersebut.

Namun, pertukaran cryptocurrency ini membantah tuduhan bahwa mereka menutup mata terhadap aktivitas ilegal. Juru bicara perusahaan dilaporkan berargumen bahwa penemuan transaksi mencurigakan tersebut adalah bukti keberhasilan platform. Juru bicara tersebut mengungkapkan bahwa Binance telah menghapus akun yang terkait dengan transaksi Iran dan memutus hubungan dengan Blessed Trust pada Januari. Dia juga menolak tuduhan bahwa pertukaran tersebut menargetkan individu yang mengungkap transfer ke entitas yang terkait dengan Teheran.

Untuk menjawab kekhawatiran komite, surat Blumenthal meminta Binance untuk menyajikan catatan lengkap mengenai penangguhan dan pemecatan staf serta penyelidik internal yang terlibat dalam penyelidikan tersebut.

FAQ ❓

• Mengapa Binance sedang diselidiki? Senator Blumenthal meluncurkan penyelidikan terhadap transfer yang diduga terkait Iran sebesar 1,7 miliar dolar AS.
• Apa yang memicu penyelidikan Senat? Laporan menyebutkan bahwa Binance mengabaikan peringatan kepatuhan tentang skema pencucian uang.
• Bagaimana tanggapan Binance? Pertukaran tersebut mengklaim telah memutus hubungan dengan Blessed Trust dan menghapus akun yang ditandai.
• Catatan apa yang diminta oleh Senat? Blumenthal meminta rincian tentang penangguhan staf dan tindakan penyelidikan internal.