Koalisi yang mewakili lebih dari 70.000 profesional penegak hukum AS mengirimkan surat pada 23 Juni yang mendesak pejabat federal untuk merevisi ketentuan dalam Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act). Surat yang ditandatangani oleh para pemimpin National District Attorneys Association, National Association of Assistant United States Attorneys, International Association of Chiefs of Police, dan National Sheriffs' Association ditujukan kepada Jaksa Agung Sementara Todd Blanche dan Patrick J. Witt, direktur eksekutif President's Council of Advisors for Digital Assets. Organisasi-organisasi tersebut berpendapat bahwa Bagian 604 dari CLARITY Act dapat menciptakan pengecualian luas yang melemahkan transparansi, akuntabilitas, dan kewenangan investigasi yang ada yang digunakan dalam kasus yang melibatkan aset digital. Koalisi menyatakan keprihatinan muncul dari semakin seringnya aset digital muncul dalam investigasi yang melibatkan perdagangan narkotika, penipuan, eksploitasi anak, serangan ransomware, penghindaran sanksi, dan pendanaan terorisme. Surat ini merupakan intervensi dalam perdebatan yang sedang berlangsung tentang menyeimbangkan inovasi yang bertanggung jawab di pasar aset digital dengan kemampuan penegak hukum untuk menyelidiki kejahatan dan melindungi keselamatan publik.
Koalisi Mengidentifikasi Kekhawatiran Pengecualian Bagian 604
Organisasi-organisasi tersebut memfokuskan kritik mereka pada Bagian 604 dari CLARITY Act, dengan menyatakan bahwa ketentuan tersebut dapat menciptakan pengecualian luas yang melindungi individu atau entitas yang terlibat dalam memfasilitasi transaksi aset digital. Koalisi berargumen bahwa pengecualian semacam itu dapat menciptakan celah dalam pengawasan dan akuntabilitas yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kriminal yang canggih. Surat tersebut menyatakan bahwa organisasi-organisasi berterima kasih kepada Pemerintahan karena telah melibatkan penegak hukum sambil berargumen bahwa kekhawatiran utama masih belum terselesaikan. Alih-alih menentang undang-undang secara langsung, koalisi berfokus pada ketentuan-ketentuan spesifik yang menurut mereka perlu direvisi.
Organisasi-organisasi tersebut menulis dalam surat: "Organisasi-organisasi yang bertanda tangan di bawah ini mendukung inovasi yang bertanggung jawab dan berbagi tujuan untuk memastikan bahwa Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin global dalam teknologi dan pasar keuangan yang sedang berkembang, tetapi kami juga percaya bahwa inovasi dan keselamatan publik tidak saling eksklusif dan dapat maju bersama."
Organisasi Menyerukan Pelestarian Persyaratan Bank Secrecy Act dan AML
Koalisi berargumen bahwa tidak ada kelas pelaku pasar yang boleh menerima pengecualian menyeluruh dari pendaftaran, persyaratan know-your-customer (KYC), Bank Secrecy Act (BSA), atau persyaratan anti pencucian uang dan countering the financing of terrorism (AML/CFT). Organisasi-organisasi menyatakan bahwa aset digital semakin sering muncul dalam investigasi yang melibatkan perdagangan narkotika, penipuan, eksploitasi anak, serangan ransomware, penghindaran sanksi, pendanaan terorisme, kejahatan ritel terorganisir, dan bentuk lain dari aktivitas kriminal transnasional. Kewenangan investigasi dan kerangka peraturan yang ada, menurut mereka, membantu penyidik mengidentifikasi tersangka, melacak jejak keuangan, memulihkan hasil kejahatan, dan mengembalikan aset kepada korban.
Surat tersebut secara khusus mengidentifikasi mixer, tumbler, dan bisnis keuangan terdesentralisasi tertentu sebagai kategori yang dapat dikecualikan atau dikecualikan dari kewajiban peraturan meskipun peran potensial mereka dalam memfasilitasi pergerakan atau penyembunyian dana ilegal. Koalisi berargumen bahwa CLARITY Act dapat melemahkan perlindungan anti pencucian uang dan countering the financing of terrorism yang diandalkan oleh penyidik. Kelompok-kelompok tersebut mengatakan RUU tersebut gagal menetapkan serangkaian persyaratan kepatuhan yang komprehensif yang sebanding dengan yang dikenakan pada perantara keuangan lainnya.
Organisasi-organisasi tersebut menulis: "Tidak ada kelas pelaku pasar yang boleh menerima pengecualian menyeluruh dari persyaratan pendaftaran, know-your-customer (KYC), Bank Secrecy Act (BSA), atau AML/CFT."
Koalisi Meminta Keterlibatan Berkelanjutan pada Penyempurnaan CLARITY Act
Keempat organisasi tersebut mendesak keterlibatan berkelanjutan dengan Pemerintahan, Kongres, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyempurnakan CLARITY Act dan mengembangkan kerangka peraturan yang mempromosikan inovasi yang bertanggung jawab sambil menjaga transparansi, akuntabilitas, dan alat investigasi. Koalisi berargumen bahwa kerangka peraturan jangka panjang apa pun harus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kewenangan investigasi sambil memungkinkan inovasi untuk berlanjut. Surat tersebut menekankan bahwa kekhawatiran tidak ditujukan pada individu yang hanya menulis atau menerbitkan kode perangkat lunak, melainkan pada pelaku pasar yang dapat menerima pengecualian luas dari kewajiban peraturan.
FAQ
Apa yang diminta oleh koalisi penegak hukum dalam surat 23 Juni?
Koalisi yang terdiri dari lebih dari 70.000 profesional penegak hukum AS meminta pejabat federal untuk merevisi ketentuan dalam CLARITY Act, khususnya Bagian 604, yang menurut mereka dapat menciptakan pengecualian luas yang melemahkan transparansi, akuntabilitas, dan kewenangan investigasi yang ada yang digunakan dalam investigasi kejahatan aset digital.
Organisasi mana yang menandatangani surat yang ditujukan kepada pejabat federal?
Surat tersebut ditandatangani oleh para pemimpin National District Attorneys Association, National Association of Assistant United States Attorneys, International Association of Chiefs of Police, dan National Sheriffs' Association, yang secara kolektif mewakili jaksa, sheriff, kepala polisi, penyidik kriminal, wakil, petugas, dan profesional penegak hukum lainnya di seluruh Amerika Serikat.
Mengapa koalisi menentang pengecualian menyeluruh dalam CLARITY Act?
Organisasi-organisasi berargumen bahwa pengecualian menyeluruh dari persyaratan pendaftaran, know-your-customer, Bank Secrecy Act, atau anti pencucian uang dapat menciptakan celah dalam pengawasan dan akuntabilitas yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kriminal yang canggih, terutama karena aset digital semakin sering muncul dalam investigasi yang melibatkan perdagangan narkotika, penipuan, eksploitasi anak, serangan ransomware, penghindaran sanksi, dan pendanaan terorisme.
