Bankir mengajukan laporan aktivitas mencurigakan ke Badan Kejahatan Nasional Inggris pada 16 Mei 2024 terkait hadiah sebesar £5 juta kepada Nigel Farage dari miliarder kripto Christopher Harborne, lapor The Guardian. Bankir menyatakan mereka tidak dapat melacak asal usul akhir dana tersebut, meskipun laporan aktivitas mencurigakan bukan bukti kesalahan. Pengajuan ini muncul saat komisaris standar Parlemen menyelidiki apakah Farage seharusnya mengungkapkan hadiah tersebut, yang dia klaim tidak wajib dia laporkan karena dia bukan politisi saat menerimanya.
Bankir Ajukan Laporan Aktivitas Mencurigakan pada 16 Mei 2024
Bankir mengajukan laporan aktivitas mencurigakan ke Badan Kejahatan Nasional pada 16 Mei 2024, menurut The Guardian. Laporan tersebut menyatakan bankir tidak puas mereka dapat melacak asal usul akhir dana tersebut. Laporan aktivitas mencurigakan bukan bukti kesalahan dan tidak sama dengan laporan kejahatan—itu mengundang badan tersebut untuk memeriksa sebuah transaksi dan memutuskan apakah ada dasar untuk penyelidikan lebih lanjut.
Christopher Harborne adalah pengusaha Inggris yang berbasis di Thailand, memegang saham sebesar 12% di penerbit USDT Tether dan menempati posisi keenam dalam Daftar Orang Terkaya Mingguan The Sunday Times. Bank-bank memperhatikan transaksi yang melibatkan "orang yang secara politik terekspos," yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi terhadap suap atau korupsi. Kepemilikan kripto Harborne menambah risiko tersebut dalam istilah perbankan karena uang yang bergerak masuk dan keluar dari cryptocurrency lebih sulit dilacak, kata The Guardian.
Farage mengatakan kepada surat kabar bahwa dia tidak mengetahui tentang laporan aktivitas mencurigakan dan tidak memiliki "alasan untuk meragukan sumber akhir dari uang tersebut." Dia mengklaim informasi tersebut telah "diperoleh secara ilegal" oleh surat kabar dan mengatakan dia tidak mengetahui adanya diskusi dengan Badan Kejahatan Nasional tentang transaksi yang melibatkan dirinya. Badan Kejahatan Nasional menolak mengonfirmasi atau membantah kepada The Guardian bahwa mereka telah menerima laporan apa pun, dengan mengatakan laporan aktivitas mencurigakan bersifat rahasia dan pelanggaran kerahasiaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran "menyampaikan informasi" berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan.
Ketidaksesuaian Waktu Muncul Seputar Transfer £5 Juta
Pengacara Harborne memberi tahu The Guardian bahwa Farage menerima uang tersebut pada 5 April 2024. Sumber industri keuangan yang dikutip surat kabar mengatakan setidaknya sebagian dari £5 juta tiba setelah 23 Mei 2024, hari Farage mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum tahun itu, dengan mengatakan itu "bukan waktu yang tepat untuk saya." Beberapa hari kemudian, dia membalikkan keputusannya untuk mencalonkan diri di Clacton.
Timeline tersebut tampaknya bertentangan dengan kisah dalam buku baru, "The Farage Factor" karya anggota parlemen Konservatif Michael Ashcroft, yang menyatakan bahwa Reform sudah bersiap untuk meluncurkan pencalonannya pada pertengahan Mei, setelah merekrut produser GB News untuk membantu mempromosikan acara pengumuman yang direncanakan, kata The Guardian.
Farage menggambarkan uang tersebut sebagai "hadiah tanpa syarat" dan memberikan berbagai penjelasan berbeda tentang penggunaannya, termasuk dana keamanan, imbalan atas kampanye Brexit-nya, dan "urusan orang lain," mengatakan dia bisa menghabiskannya untuk Ferrari jika dia mau.
Komisaris Standar Menyelidiki Kewajiban Pengungkapan
Farage berargumen bahwa dia tidak berkewajiban mengungkapkan hadiah tersebut karena dia bukan politisi saat menerimanya. Berdasarkan laporan The Guardian, dia menjadi "orang dengan kendali signifikan" atas entitas korporasi Reform pada 1 Mei 2024, dan telah menjadi presiden kehormatan partai dari Maret 2021 hingga Juni 2024.
Komisaris standar Parlemen sedang menyelidiki apakah kegagalan untuk mengungkapkan uang tersebut melanggar aturan, dan Partai Buruh menuduhnya menghindari pengawasan terkait hadiah itu. Beberapa jam sebelum laporan terbaru The Guardian, Farage mengatakan dia akan memaksakan pemilihan ulang di kursi Clacton-nya, langkah yang tampaknya gagal karena Partai Konservatif, Partai Buruh, Partai Hijau, Liberal Demokrat, dan Restore Britain semuanya menyatakan tidak akan mengajukan kandidat, menolak kontes tersebut sebagai "sirkus." Jika terpilih kembali, Farage tetap akan menghadapi penyelidikan standar dan kemungkinan sanksi yang mengikuti.
Farage juga menghadapi seruan terpisah untuk menyelidiki "kegagalannya mengungkapkan dukungan keuangan" dari George Cottrell, seorang penipu yang dihukum dan memiliki hubungan dengan kasino kripto lepas pantai. Pemimpin Reform UK membantah bahwa manfaat tersebut perlu diungkapkan, dan Cottrell membantah mengharapkan imbalan apa pun.
FAQ
Apa yang dilaporkan bankir ke Badan Kejahatan Nasional Inggris pada 16 Mei 2024?
Bankir mengajukan laporan aktivitas mencurigakan terkait hadiah sebesar £5 juta kepada Nigel Farage dari miliarder kripto Christopher Harborne. Bankir menyatakan mereka tidak dapat melacak asal usul akhir dana tersebut. Laporan aktivitas mencurigakan bukan bukti kesalahan dan mengundang badan tersebut untuk memeriksa sebuah transaksi dan memutuskan apakah ada dasar untuk penyelidikan lebih lanjut.
Mengapa komisaris standar Parlemen menyelidiki Nigel Farage?
Komisaris standar Parlemen menyelidiki apakah kegagalan Farage mengungkapkan hadiah £5 juta tersebut melanggar aturan. Farage berargumen dia tidak berkewajiban mengungkapkan hadiah itu karena dia bukan politisi saat menerimanya, meskipun dia menjadi "orang dengan kendali signifikan" atas entitas korporasi Reform pada 1 Mei 2024.
Siapa Christopher Harborne dan apa hubungannya dengan Tether?
Christopher Harborne adalah pengusaha Inggris yang berbasis di Thailand, memegang saham sebesar 12% di penerbit USDT Tether dan menempati posisi keenam dalam Daftar Orang Terkaya Mingguan The Sunday Times. Dia juga menyumbangkan jutaan pound ke Reform UK.
