CFTC Menuduh Penipuan Model Ponzi Senilai 14 Juta Dolar AS terhadap Operator Dana Komoditas Argent Capital Management

Menurut gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Carolina Utara, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) menuduh Trevor L. Vernon dan perusahaannya, Argent Capital Management LLC, mengatur penipuan investasi senilai 14 juta dolar AS dari Maret 2022 hingga Februari 2026. CFTC mendalilkan Vernon menghimpun lebih dari 14 juta dolar AS dari setidaknya 60 investor dengan mempromosikan sebuah money pool komoditas yang diduga palsu, konon memperdagangkan futures indeks ekuitas, opsi atas futures, serta aset kripto.

Alih-alih perdagangan yang sah, money pool tersebut mengalami kerugian yang konsisten sementara investor menerima laporan kinerja bulanan yang direkayasa, yang menampilkan keuntungan fiktif. CFTC juga menuduh Vernon menggunakan dana dari investor baru untuk membayar peserta yang sudah ada, sehingga menciptakan skema menyerupai Ponzi untuk menyembunyikan kerugian yang terus menumpuk. Badan tersebut meminta restitusi, perampasan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, denda perdata, larangan perdagangan permanen, serta penetapan perintah agar tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut terhadap Undang-Undang Pertukaran Komoditas.