CFTC menggugat dana komoditas North Carolina terkait skema Ponzi, menipu lebih dari 14 juta dolar AS dalam hampir empat tahun.

CFTC (Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS) mengajukan gugatan perdata pada 8 Juli, dengan tergugat adalah pedagang asal Carolina Utara, Trevor Vernon, dan perusahaannya Argent Capital Management LLC; CFTC menuduh keduanya menipu sekitar 60 investor melalui sebuah commodity pool senilai lebih dari 14 juta dolar AS, dengan kerugian setidaknya 8,6 juta dolar AS dari perdagangan futures, opsi, dan aset kripto.

Modus Penipuan Trevor Vernon: Memalsukan Laporan Bulanan, Mengoperasikan Skema Ponzi Selama Hampir Empat Tahun

Menurut dokumen gugatan CFTC, Vernon mengemas dirinya sebagai pedagang sukses, mengklaim commodity pool miliknya terus mengungguli indeks saham utama, dan membujuk sebagian investor untuk menginvestasikan sebagian besar tabungan mereka. Modus penipuan meliputi: mengirimkan email kinerja setiap bulan dan laporan pembaruan setiap kuartal, yang menunjukkan saldo akun terus meningkat, padahal keuntungan tersebut sebenarnya tidak pernah ada.

CFTC menyatakan: "Kenyataannya, ia menyalahgunakan dana peserta untuk bertransaksi, yang menyebabkan kerugian yang terus-menerus dan sangat besar." Vernon juga menggunakan dana dari investor baru untuk membayar peserta lama (struktur Ponzi), menutupi kerugian yang berlangsung selama hampir empat tahun. Selain itu, Vernon dengan sengaja membuat pernyataan palsu dalam kesaksian sumpah selama penyelidikan CFTC.

Instrumen Investasi Commodity Pool: Futures Indeks Saham, Opsi Futures, dan Aset Kripto, Kerugian Setidaknya 8,6 Juta Dolar AS

Menurut dokumen gugatan CFTC, commodity pool yang dioperasikan oleh Argent Capital Management menginvestasikan dana ke dalam: futures indeks saham, opsi atas futures tersebut, dan aset kripto.

CFTC menunjukkan bahwa berbagai laporan mengungkapkan Vernon setidaknya mengalami kerugian sebesar 8,6 juta dolar AS dari perdagangan futures, opsi, dan aset kripto tersebut; sementara saldo akun yang dilaporkannya kepada investor menunjukkan imbal hasil positif yang berkelanjutan, angka yang sepenuhnya bertolak belakang dengan kerugian aktual.

CFTC Mengajukan Tindakan Perbaikan: Ganti Rugi, Pengembalian Keuntungan Haram, Denda Perdata, dan Larangan Perdagangan Permanen

Berdasarkan permohonan gugatan perdata CFTC, CFTC meminta pengadilan untuk mengambil tindakan perbaikan berikut:

Ganti Rugi: Memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada investor yang tertipu

Pengembalian Keuntungan Haram: Menarik kembali keuntungan haram dari Vernon dan Argent Capital Management

Denda Perdata: Menjatuhkan denda perdata kepada tergugat

Larangan Perdagangan dan Pendaftaran: Melarang Vernon untuk melakukan perdagangan futures komoditas dan pendaftaran terkait

Larangan Permanen: Mengeluarkan perintah larangan permanen untuk mencegah tergugat melanggar lebih lanjut UU Perdagangan Komoditas dan peraturan CFTC

Persyaratan Pendaftaran UU Perdagangan Komoditas: Database BASIC NFA Dapat Diakses Gratis untuk Memeriksa Status Pendaftaran Pengelola

Menurut penjelasan CFTC, UU Perdagangan Komoditas mewajibkan pengelola commodity pool untuk mendaftar ke CFTC dan bergabung dengan National Futures Association (NFA); Vernon dan Argent Capital Management tidak mematuhi persyaratan pendaftaran tersebut.

CFTC menekankan bahwa investor dapat memeriksa status pendaftaran pengelola dana secara gratis melalui database BASIC NFA, prosesnya hanya memakan waktu sekitar setengah menit; jika langkah ini diambil sebelumnya, kerugian yang dialami investor dalam kasus ini mungkin dapat dihindari.

Pertanyaan Umum

Apa tuduhan utama dalam gugatan CFTC kali ini?

Berdasarkan siaran pers dan dokumen gugatan CFTC, tuduhan utama meliputi: Trevor Vernon dan Argent Capital Management menipu sekitar 60 investor lebih dari 14 juta dolar AS melalui commodity pool; memalsukan laporan kinerja; menggunakan dana investor baru untuk membayar peserta lama (skema Ponzi); dan memberikan kesaksian sumpah palsu selama penyelidikan CFTC; serta melanggar berbagai persyaratan pendaftaran UU Perdagangan Komoditas.

Berapa lama penipuan ini berlangsung?

Menurut dokumen gugatan CFTC, penipuan berlangsung dari Maret 2022 hingga Februari 2026, atau hampir empat tahun.

Bagaimana memeriksa status pendaftaran pengelola dana melalui NFA?

Menurut penjelasan CFTC, investor dapat memeriksa secara gratis melalui database BASIC National Futures Association (NFA) apakah pengelola dana telah terdaftar di CFTC dan bergabung dengan NFA, prosesnya hanya memakan waktu sekitar setengah menit.