Laporan Chainalysis: 47% dari Organisasi Kripto Baru Memenuhi Standar Kepatuhan Top-10% pada 28 Mei 2020

Menurut laporan Chainalysis yang diberitakan BlockBeats pada 28 Mei, sekitar 47% organisasi yang bergabung ke industri kripto pada 2026 telah mengadopsi standar peringatan kepatuhan yang setara dengan 10% teratas industri pada tahun 2020, mencerminkan percepatan pematangan ekosistem.

Namun, laporan tersebut mengidentifikasi adanya kesenjangan kepatuhan yang signifikan: meski pemantauan langsung atas dana dari sumber ilegal yang diketahui telah menjadi standar, pemantauan tidak langsung—melacak dana melalui alamat perantara—masih jauh tertinggal. Platform kripto biasanya menetapkan ambang batas peringatan risiko tidak langsung 10 hingga 100 kali lebih tinggi dibanding ambang batas langsung untuk kategori seperti skema ransomware dan penipuan, sehingga menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan perbedaan tersebut.