Tiga pria dipenjara di Southwark Crown Court pada Kamis karena penipuan mata uang kripto senilai £4 juta, di mana mereka menyamar sebagai petugas polisi untuk mencuri dari delapan korban, kata Metropolitan Police. Anthony Ikenwe, 29, dan Kevin Nwamma, 25, masing-masing menerima hukuman enam tahun untuk konspirasi melakukan penipuan dan lima tahun untuk pencucian uang, berjalan bersamaan, sementara Hamza Bashir, 23, dijatuhi hukuman tiga tahun dan sembilan bulan untuk penipuan serta tiga tahun untuk pencucian, juga berjalan bersamaan. Kelompok itu membangun situs web polisi palsu dan meyakinkan korban untuk membagikan detail akun atau mentransfer dana ke akun polisi yang tampak aman, lalu mencuci mata uang kripto hasil curian melalui jaringan yang rumit. Polisi memulihkan sekitar £1 juta yang terkait dengan korban dan terus melacak aset. Kasus ini mencerminkan pola penipuan penyamaran yang lebih luas yang menargetkan pemegang mata uang kripto, menurut pernyataan Tim Cryptocurrency Met.
Hukuman Pengadilan: Tiga Pria untuk Skema Penipuan £4 Juta
Ketiganya menelepon delapan korban dengan mengaku sebagai petugas, memperingatkan mereka bahwa kripto mereka dalam risiko, dan membujuk mereka untuk membagikan detail akun atau memindahkan dana ke akun polisi yang diyakini aman, kata Metropolitan Police dalam sebuah pernyataan. Kelompok itu telah membuat situs web polisi palsu yang meyakinkan, dan koin tersebut langsung dicuri serta dialirkan melalui jaringan pencucian yang kompleks.
Ikenwe dan Nwamma mengaku bersalah pada April, sementara Bashir membantah keterlibatan dan menjalani persidangan, mengubah pengakuannya pada hari kedelapan setelah ditunjukkan bukti yang ekstensif. Kasus ini dimulai ketika korban maju pada Januari 2025.
Polisi Pulihkan £1 Juta dan Sita Aset Mewah
Pada November, petugas menggerebek tujuh alamat di seluruh London dan Essex, menangkap ketiga pria tersebut dan menyita barang mewah, mata uang kripto, serta 40 telepon seluler. Mereka memulihkan sekitar £1 juta yang terkait dengan korban. Barang mewah yang dipulihkan dalam penggeledahan bernilai lebih dari £26.000.
Petugas mengaitkan lebih dari £1 juta dalam kripto ke dompet yang dikendalikan oleh Ikenwe, dan melacak dana curian yang mengalir ke rekening bank yang terkait dengan bisnis sopir mewah milik Nwamma. Met mengatakan pihaknya masih bekerja sama dengan mitra di Inggris dan internasional untuk mengidentifikasi pihak lain yang terhubung dengan konspirasi tersebut dan mengembalikan aset bagi para korban.
Tim Cryptocurrency Met mengatakan pihaknya menggunakan pendekatan berbasis data—merangkai transaksi blockchain, catatan bursa, komunikasi, catatan keuangan, dan data penyedia layanan internet—untuk menghubungkan apa yang awalnya terlihat sebagai kejahatan terpisah menjadi satu jaringan terorganisasi yang beroperasi di banyak platform dan yurisdiksi.
Kelompok Habiskan Dana Curian untuk Mobil dan Perjalanan Internasional
Detektif menemukan para pria itu hidup jauh di luar kemampuan mereka. Salah satunya tercatat berpenghasilan hanya £444 setahun, namun kelompok itu membeli mobil seharga hampir £60.000 dengan kripto, menyimpan sekitar £500.000 uang tunai di dalam kotak penyimpanan aman di Dubai, dan berlibur di Thailand, Jepang, Paris, Mykonos, Maladewa, serta Seychelles.
Mereka berbelanja di Harrods, Hermès, dan Louis Vuitton serta secara rutin mengonversi kripto menjadi kartu pembayaran prabayar, menurut Met.
Penipuan Penyamar Target Pemegang Kripto di Seluruh Dunia
Menyamar sebagai polisi telah menjadi benang merah yang berulang dalam kejahatan kripto. Pararel terdekat dengan kasus Met terjadi tahun lalu, ketika seorang pelaku penipuan yang menyamar sebagai polisi Inggris mencuri $2,8 juta dalam Bitcoin dari dompet perangkat keras korban. Di AS, penipu yang menyamar sebagai polisi Denver meyakinkan seorang wanita bahwa ia melewatkan panggilan tugas juri, lalu membuatnya menyetor uang ke ATM Bitcoin untuk mencairkan surat perintah palsu—salah satu gelombang penipuan penyamaran yang menurut FBI paling keras menimpa orang Amerika yang lebih tua.
Kadang-kadang petugas palsu itu muncul langsung. Di Prancis, perampok yang berpakaian seperti polisi menahan sepasang orang dengan ancaman pisau dalam perampokan Bitcoin senilai $1 juta, sementara di Ukraina, pria yang menyamar sebagai polisi ditangkap karena memeras $250.000 dalam Tether dari seorang pengusaha.
Inspektur Detektif Geoff Donoghue dari Cryptocurrency Team kepolisian mengatakan, "Ini adalah penyelidikan yang sangat kompleks terhadap sekelompok manipulator yang mengeksploitasi kepercayaan korban dengan berpura-pura menjadi petugas polisi," menambahkan bahwa, "Pelaku kejahatan tidak boleh salah paham—penegakan hukum berkembang seiring teknologi."
FAQ
Hukuman apa yang diterima tiga pria untuk penipuan kripto di Inggris?
Anthony Ikenwe, 29, dan Kevin Nwamma, 25, masing-masing menerima hukuman enam tahun untuk konspirasi melakukan penipuan dan lima tahun untuk pencucian uang, berjalan bersamaan. Hamza Bashir, 23, dijatuhi hukuman tiga tahun dan sembilan bulan untuk penipuan serta tiga tahun untuk pencucian, juga berjalan bersamaan. Ketiganya dijatuhi hukuman di Southwark Crown Court pada Kamis.
Berapa banyak mata uang kripto yang dipulihkan polisi dari skema penipuan itu?
Polisi memulihkan sekitar £1 juta yang terkait dengan korban dari total £4 juta yang dicuri. Petugas menyita barang mewah senilai lebih dari £26.000, 40 telepon seluler, dan melacak lebih dari £1 juta dalam kripto ke dompet yang dikendalikan oleh Ikenwe. Met mengatakan pihaknya masih bekerja sama dengan mitra di Inggris dan internasional untuk mengembalikan aset tambahan bagi para korban.
