Trading Technologies mengumumkan pada Senin perluasan platform TT Trade Surveillance dengan alat investigasi forensik baru. Perusahaan memperkenalkan Market Replay, alat rekonstruksi pasar historis, bersama dengan antarmuka manajemen kasus perusahaan yang didesain ulang yang ditujukan untuk bursa, regulator, pialang, dan lembaga keuangan. Peningkatan ini mencakup pengawasan di seluruh ekuitas, futures, opsi, valuta asing, pendapatan tetap, dan mata uang kripto karena perusahaan menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mendeteksi dan menyelidiki penyalahgunaan pasar di berbagai kelas aset. Regulator di seluruh dunia terus meningkatkan pengawasan terhadap spoofing, layering, perdagangan orang dalam, manipulasi lintas pasar, dan penyalahgunaan kripto, menjadikan teknologi pengawasan sebagai bagian yang semakin penting dari infrastruktur bursa dan program kepatuhan institusi.
Trading Technologies Memperkenalkan Market Replay untuk Rekonstruksi Historis 90 Hari
Perusahaan mengumumkan Market Replay, modul audit forensik yang memungkinkan penyelidik merekonstruksi aktivitas pasar historis selama periode 90 hari bergulir. Petugas kepatuhan dapat memutar ulang aktivitas pasar tick demi tick dan bingkai demi bingkai sambil melihat evolusi buku order. Trading Technologies mengatakan fungsionalitas ini dirancang untuk mempercepat penyelidikan sekaligus memberikan transparansi yang lebih besar tentang bagaimana order masuk, berubah, berinteraksi dengan likuiditas, dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku pasar.
Kemampuan ini ditujukan untuk penyelidikan kepatuhan internal dan pemeriksaan regulasi, di mana merekonstruksi urutan peristiwa yang tepat seringkali penting saat menentukan apakah aktivitas perdagangan merupakan eksekusi yang sah atau potensi manipulasi pasar. Alat visualisasi historis menjadi semakin berharga seiring dengan meningkatnya otomatisasi strategi perdagangan dan pelaku pasar yang mengeksekusi secara simultan di berbagai tempat dan kelas aset.
TT Trade Surveillance Menambahkan Antarmuka Manajemen Kasus yang Didesain Ulang
Trading Technologies memperkenalkan antarmuka manajemen kasus yang didesain ulang yang dimaksudkan untuk meningkatkan cara tim kepatuhan mengatur penyelidikan. Sistem yang diperbarui dibangun di atas arsitektur berbasis cloud dan memungkinkan penyelidik di berbagai kantor untuk berkolaborasi dalam kasus pengawasan sambil mempertahankan kontrol tata kelola yang diharapkan oleh lembaga keuangan besar dan operator pasar.
Menurut perusahaan, antarmuka ini menyederhanakan komunikasi, pengumpulan bukti, manajemen alur kerja, dan resolusi kasus dalam satu lingkungan, mengurangi kebutuhan untuk berpindah antar sistem selama penyelidikan. Jay Biondo, Kepala Pengawasan di Trading Technologies, mengatakan peningkatan ini secara signifikan memperluas apa yang dapat dicapai tim kepatuhan selama penyelidikan.
"Market Replay memberi bursa dan regulator kendaraan yang kuat untuk penegakan penyalahgunaan pasar dengan memungkinkan mereka memeriksa perilaku dengan granularitas yang belum pernah ada sebelumnya. UI manajemen kasus kami secara signifikan lebih cepat dan lebih komprehensif daripada yang dapat kami tawarkan sebelumnya – dan ini merupakan peningkatan eksponensial dibandingkan sistem lama. Arsitektur TT yang diperbarui secara fundamental mengubah cara tim kepatuhan global mengidentifikasi, melacak, dan menyelesaikan risiko pasar, dan membangun fondasi untuk wawasan berbasis AI di masa depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan alat baru yang intuitif ini ke pasar," kata Biondo.
Trading Technologies berencana untuk mendemonstrasikan kemampuan baru ini selama konferensi XLoD Global London 2026.
Platform Menggunakan Machine Learning untuk Deteksi Spoofing
Rilis terbaru ini dibangun di atas TT Trade Surveillance, yang menurut perusahaan digunakan oleh lebih dari 100 perusahaan secara global. Platform ini menggabungkan model pengawasan yang telah ditentukan sebelumnya dengan aturan yang dapat dikonfigurasi yang memungkinkan perusahaan menyesuaikan pemantauan dengan aktivitas perdagangan dan kewajiban regulasi mereka sendiri. Data dapat diserap langsung dari platform TT atau sistem eksternal melalui salinan drop FIX, salinan drop bursa, dan impor file datar.
Di antara kemampuan yang ada adalah apa yang digambarkan Trading Technologies sebagai satu-satunya model deteksi spoofing bertenaga machine learning di industri yang dilatih menggunakan kasus penegakan regulasi historis. Alih-alih hanya menghasilkan peringatan berdasarkan ambang batas yang telah ditentukan, model ini memberikan setiap peringatan skor risiko dari 1 hingga 100 sesuai dengan kemiripan matematisnya dengan tindakan penegakan masa lalu, memungkinkan tim kepatuhan untuk memprioritaskan penyelidikan dengan lebih efisien.
Tanya Jawab
Apa yang diumumkan Trading Technologies pada hari Senin?
Trading Technologies mengumumkan pada Senin perluasan platform TT Trade Surveillance dengan Market Replay, alat rekonstruksi pasar historis, dan antarmuka manajemen kasus perusahaan yang didesain ulang. Peningkatan ini mencakup pengawasan di seluruh ekuitas, futures, opsi, valuta asing, pendapatan tetap, dan mata uang kripto.
Apa fungsi Market Replay?
Market Replay adalah modul audit forensik yang memungkinkan penyelidik merekonstruksi aktivitas pasar historis selama periode 90 hari bergulir. Petugas kepatuhan dapat memutar ulang aktivitas pasar tick demi tick dan bingkai demi bingkai sambil melihat evolusi buku order.
Berapa banyak perusahaan yang menggunakan TT Trade Surveillance?
Perusahaan mengatakan TT Trade Surveillance digunakan oleh lebih dari 100 perusahaan secara global. Platform ini menggabungkan model pengawasan yang telah ditentukan sebelumnya dengan aturan yang dapat dikonfigurasi yang memungkinkan perusahaan menyesuaikan pemantauan dengan aktivitas perdagangan dan kewajiban regulasi mereka sendiri.
