Irmão de um atleta preso por $180K supostamente ligado a um golpe de cripto

Brendan Gunn, irmão da atleta olímpica australiana Rachael 'Raygun' Gunn, recebeu uma pena privativa de liberdade suspensa de 12 meses de um tribunal de New South Wales depois de se declarar culpado por movimentar mais de US$180.000 (AU$261.000) que se suspeitava serem fruto de crime ligado a um golpe de investimento em criptomoedas offshore. Gunn admitiu ter movimentado os fundos apesar de alertas bancários repetidos sobre fraude relacionada a contas operadas pela Mormarkets, que atuava como Coinshype e aceitava depósitos de australianos para investimentos em criptomoedas entre dezembro de 2018 e maio de 2020. A acusação faz parte de esforços regulatórios mais amplos para processar pessoas acusadas de facilitar golpes de investimento transfronteiriços que miram australianos.

Tribunal Sentencia Gunn a Pena Suspensa de 12 Meses

Gunn foi encarcerado por 12 meses, a penalidade máxima para a infração, mas foi libertado imediatamente após concordar com uma fiança de US$3.000 (AU$4.350), mediante exigência de 12 meses de boa conduta. Ele havia se declarado culpado antes neste ano por movimentar o suposto produto do crime. O caso seguiu-se a uma investigação do órgão regulador e da acusação após o assunto ser encaminhado para procedimentos criminais.

Mormarkets Operou 22 Contas Bancárias em Seis Instituições

A partir de dezembro de 2018, Gunn atuou como diretor da Mormarkets, que operava como Coinshype e aceitava depósitos de australianos para criptomoedas e outros investimentos supostamente relacionados. Em um período de janeiro de 2019 a maio de 2020, a empresa abriu 22 contas em seis instituições financeiras. Durante esse período, os bancos alertaram repetidamente Gunn sobre reclamações de clientes envolvendo alegações de fraude e transações suspeitas ligadas às contas. Depois que duas contas foram encerradas, ele recebeu dois cheques bancários contendo o produto de investimentos no valor de US$181.000 (AU$262.450) antes de encaminhá-los a um associado. O regulador afirmou que Gunn continuou lidando com os fundos apesar de múltiplos avisos de que o dinheiro estava ligado a uma atividade de golpe suspeita, ajudando supostos criminosos internacionais a transferir dinheiro tomado de australianos.

Perguntas Frequentes

Que pena Brendan Gunn recebeu por lidar com o produto suspeito de um golpe cripto?

Brendan Gunn recebeu uma pena privativa de liberdade de 12 meses, a penalidade máxima para a infração, mas foi libertado imediatamente após concordar com uma fiança de US$3.000 (AU$4.350), mediante exigência de 12 meses de boa conduta.

Quanto dinheiro Brendan Gunn movimentou que se suspeitava estar ligado ao golpe cripto?

Gunn admitiu movimentar mais de US$180.000 (AU$261.000) que se suspeitava razoavelmente serem o produto de crime conectado a um golpe de investimento em criptomoedas offshore. Ele recebeu dois cheques bancários que totalizavam US$181.000 (AU$262.450) antes de encaminhá-los a um associado.

O que era a Mormarkets e como ela operava?

A Mormarkets, que operava como Coinshype, aceitava depósitos de australianos para criptomoedas e outros investimentos supostamente relacionados. A partir de dezembro de 2018, Gunn atuou como diretor e a empresa abriu 22 contas com seis instituições financeiras entre janeiro de 2019 e maio de 2020, período em que os bancos repetidamente alertaram Gunn sobre reclamações de fraude feitas por clientes e transações suspeitas.