Ações de fiscalização

De acordo com a Fox Business, o Departamento do Tesouro dos EUA congelou aproximadamente US$ 500 milhões em criptomoedas ligadas ao Irã, como parte dos esforços para mirar uma rede iraniana de criptomoedas estimada em US$ 7,7 bilhões que o governo teria criado para contornar as sanções financeiras dos EUA. A medida ocorre após reportagens de que o Irã lançou uma plataforma digital de seguro para navios cargueiros que passam pelo Estreito de Ormuz, com pagamentos feitos integralmente em Bitcoin.

Kate Fraher, ex-diretora de riscos do Silvergate, firmou um acordo com a US Securities and Exchange Commission em 2024 para evitar uma batalha judicial prolongada sobre alegações de que ela teria enganado investidores a respeito dos controles de combate à lavagem de dinheiro do banco e do monitoramento de clientes de cripto. Fraher concordou em pagar uma multa civil de US$ 250 mil e aceitou uma proibição de cinco anos para atuar como executiva de uma empresa ou diretora em conselho. Em seus prim

Kate Fraher, ex-diretora-chefe de riscos da Silvergate, chegou a um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 2024 para pagar uma penalidade civil de US$ 250 mil e aceitou uma proibição de cinco anos de atuar como executiva de uma empresa ou diretora de conselho. Ela fez seus primeiros comentários públicos sobre o caso na segunda-feira, depois que a SEC revogou sua “gag rule” (regra do silêncio) de longa data, que restringia os réus que haviam fechado acordos de negarem publi

Michael Novogratz, bilionário fundador da Galaxy Digital Inc., se enfrentou em tribunal nesta semana com o CEO da BitGo Holdings Inc., Mike Belshe, em sua disputa legal em andamento sobre uma fusão proposta que fracassou há quatro anos, quando os mercados de criptomoedas caíram. O acordo original foi avaliado em US$ 1,2 bilhão e foi o maior de todos os tempos na indústria cripto quando foi proposto em 2021. A BitGo exige que a Galaxy lhe pague pelo menos US$ 100 milhões por desistir da transação

De acordo com a Chainalysis, em 20 de maio a empresa publicou descobertas de uma investigação italiana de sonegação fiscal que identificou mais de € 1 milhão em ganhos de capital não declarados gerados por meio de Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20. Investigadores da Guardia di Finanza, da Itália, rastrearam fundos de uma carteira de hardware Ledger apreendida em várias transações on-chain, conectando por fim a atividade da carteira a uma pessoa real. O suspeito havia cunhado ativos, os listou par

A Commodity Futures Trading Commission e a National Hockey League assinaram um Memorando de Entendimento na quinta-feira para coordenar e compartilhar informações "para proteger a integridade tanto do hóquei profissional quanto dos contratos de eventos relacionados". O acordo representa o mais recente esforço da CFTC para criar laços com ligas esportivas profissionais à medida que os mercados de previsão se expandem. O comissário da NHL, Gary Bettman, declarou: "A integridade sempre foi e contin

Na quarta-feira, a procuradora-geral do Missouri, Catherine Hanaway, processou a operadora de caixas eletrônicos de Bitcoin CoinFlip, buscando US$ 1,83 milhão em multas civis e uma proibição operacional. Ela acusa a empresa de facilitar conscientemente transações fraudulentas com alvo em consumidores idosos. A CoinFlip classificou a ação como “sem mérito” e disse que conta com salvaguardas robustas ao consumidor, pedindo que as autoridades busquem os criminosos de fato. A medida legal ocorre apó

De acordo com a Foresight News, a U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a National Hockey League (NHL) assinaram formalmente, em 21 de maio, um memorando de entendimento para coordenar a supervisão de mercados de previsão de hóquei profissional em bolsas regulamentadas pela CFTC. Pelo acordo, ambas as entidades designarão representantes para comunicação regular e vão se concentrar em impedir insider trading, fraude e manipulação de mercado. A NHL também afirmou que estabeleceu mecan

Missouri processou a CoinFlip, acusando uma das maiores operadoras de caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoedas dos EUA de viabilizar golpes, cobrar a mais dos usuários e violar a legislação de proteção ao consumidor. Resumo Missouri busca até US$ 1,83 milhão em multas e restituição da CoinFlip. O estado afirma que a CoinFlip operou mais de 140 quiosques de cripto em Missouri. A ação judicial se soma a uma repressão mais ampla nos EUA contra fraudes com ATMs de criptomoedas. A procuradora-geral

Abertura A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está desacelerando o lançamento de uma nova categoria de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) vinculados a mercados de previsão, sinalizando cautela regulatória com relação a produtos construídos em torno de apostas em eventos do mundo real. A presidente da SEC, Paul Atkins, anunciou que a agência precisa de mais tempo para avaliar os riscos por trás desses produtos, observando que “novos produtos levantam novas perguntas”

Abertura O administrador da Terraform Labs, Todd Snyder, alegou em uma queixa emendada apresentada na segunda-feira que traders da Jane Street usaram um chat privado no Telegram para obter informações privilegiadas de funcionários da Terraform antes de despejar toda a posição de US$ 192 milhões em TerraUSD da empresa poucas horas antes do colapso da stablecoin em 7 de maio de 2022. A queixa afirma que a firma de trading quantitativo usou uma corrente secreta de mensagens, chamada “Bryce's Secret

O administrador da Terraform Labs, Todd Snyder, alegou na segunda-feira, em uma queixa aditada, que traders da Jane Street usaram um chat privado no Telegram para obter informações privilegiadas de funcionários da Terraform antes de vender toda a posição de US$ 192 milhões em UST horas antes do colapso da stablecoin em maio de 2022. De acordo com a petição, o chat, chamado “Bryce's Secret” em referência ao desenvolvedor de sistemas da Jane Street, Bryce Pratt (um ex-estagiário da Terraform), foi

A operação NexFundAI do FBI voltou ao centro das atenções após os comentaristas cripto Evan Luthra e Carl Moon compartilharem novas postagens chamativas sobre como agentes dos EUA teriam usado um token falso de Ethereum para pegar market makers do mercado cripto. Summary Agentes do FBI criaram o NexFundAI como um token ERC-20 real para pegar supostas empresas de wash trading. Evan Luthra disse que market makers ofereciam serviços de volume falso, “pintura” de gráfico e negociações guiadas por bo

As autoridades responsáveis por arrecadar e repassar impostos têm corrido para acompanhar os avanços tecnológicos. Um plano de sonegação fiscal teria sido detectado pela Unidade de Polícia Econômica e Financeira em Foggia, na Itália, segundo a Chainalysis. A empresa de análises de blockchain Chainalysis afirma que sonegadores estão cada vez mais usando meios digitais como Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20 para ocultar sua renda das autoridades fiscais. Em uma pesquisa divulgada na quarta-feira, a

De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, por meio do Office of Foreign Assets Control (OFAC), a agência sancionou mais de uma dúzia de pessoas e entidades ligadas a redes de lavagem de dinheiro do Cartel de Sinaloa em 21 de maio, incluindo uma operação acusada de converter precursores de fentanil e receitas do tráfico em criptomoedas. Armando de Jesus Ojeda Aviles foi identificado como o líder da rede de lavagem, que coletava dinheiro em espécie em grande volume nos Estados Unidos, conve

De acordo com a Chainalysis, um suspeito na Itália teria usado Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20 para ocultar US$ 1,1 milhão em ganhos tributáveis em 21 de maio de 2026. O suspeito criou tokens BRC-20, vendeu-os com lucro e, em seguida, converteu os ganhos novamente em Bitcoin para esconder o rastro da transação. Os investigadores acreditam que o ecossistema de tokens em camadas tornou o rastreamento da renda tributável significativamente mais difícil, destacando preocupações regulatórias emergen

De acordo com o ChainCatcher, citando uma declaração da Polícia de Hong Kong, as forças de segurança de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Tailândia e outras cinco jurisdições prenderam 3.018 pessoas durante uma operação de repressão a fraudes transfronteiriças e lavagem de dinheiro entre 10 de março e 7 de maio. A ação investigou mais de 138.000 casos de fraude envolvendo US$ 752 milhões em perdas e congelou 101.989 contas bancárias, interceptando com sucesso US$ 161 milhões em fundos roubado

O Departamento do Tesouro dos EUA, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades ligados a duas redes associadas ao Cartel de Sinaloa, incluindo uma operação acusada de converter recursos do fentanil e de outras drogas em criptomoeda em nome do cartel. Entre os alvos designados estão Armando de Jesus Ojeda Aviles, identificado pela OFAC como o chefe de uma rede de lavagem que movimenta recursos provenientes da venda de fen

De acordo com a OFAC, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou duas redes de lavagem de dinheiro ligadas ao cartel de Sinaloa, envolvendo mais de uma dúzia de pessoas e entidades. Uma das redes teria sido responsável por converter dinheiro obtido com vendas de fentanil e outras drogas em criptomoedas e transferi-lo para membros de alto escalão da organização de Sinaloa, incluindo integrantes da facção Los Chapitos controlada por Ivan e Alfredo Guzman Salazar, filhos do líder do cartel preso J

De acordo com a Arkham, as autoridades irlandesas transferiram 500 BTC associados ao traficante de drogas Clifton Collins on-chain, com as transferências acumuladas no ano até agora chegando a 1.000 BTC no valor aproximado de US$ 73 milhões. Os ativos antes eram considerados perdidos em um aterro.