Ações de fiscalização

A Tether proibiu transferências de USDT de todos os endereços de carteiras TRON sancionados, e 134 identificadores de carteiras cripto foram incluídos nas sanções da OFAC. A Chainalysis encontrou carteiras TRON que receberam mais de US$ 1,4 milhão e enviaram mais de US$ 880 mil em 2023. Análise de blockchain, fiscalização regulatória e controles de stablecoins foram oferecidos como ações coordenadas para ajudar a prevenir atividades cripto sancionadas. As sanções da OFAC levam a uma ação coorden

A Tether baniu transferências de USDT de todas as carteiras TRON sancionadas, e 134 identificadores de carteiras cripto foram incluídos nas sanções do OFAC. A Chainalysis encontrou carteiras TRON que receberam mais de US$ 1,4 milhão e enviaram mais de US$ 880 mil em 2023. Análise de blockchain, aplicação regulatória e controles de stablecoins foram oferecidos como ações coordenadas para ajudar a prevenir atividades cripto sancionadas. As sanções do OFAC levam a uma ação coordenada, a Tether resp

Segundo a CoinDesk, plataformas de mercado de previsão, incluindo a Kalshi, estão enfrentando desafios legais em vários estados dos EUA, com audiências intensas nesta semana focadas em saber se os reguladores estaduais devem ter jurisdição. Os casos estão avançando em Nevada e Michigan, com argumentos orais em andamento em Minnesota e a possibilidade de recursos chegarem à Suprema Corte dos EUA. Separadamente, a Carolina do Norte está se movendo para impor impostos estaduais sobre as receitas do

De acordo com o Red Star News, uma investigação sobre operações fraudulentas baseadas em Mianmar revela que os golpes telefônicos globais estão cada vez mais adotando automação alimentada por IA combinada com pagamentos cross-border em criptomoedas. As redes criminosas usam grandes modelos de linguagem, incluindo o ChatGPT da OpenAI e o Gemini do Google, para gerar scripts multilíngues de engenharia social e realizar falsificação de identidade e manipulação emocional em larga escala. Os fundos s

O memecoin TRUMP do presidente Donald Trump gerou um pagamento de US$ 636 milhões para o presidente, enquanto 988.905 compradores perderam US$ 3,81 bilhões até o final de junho, segundo o The New York Times, que citou dados da empresa de análise de criptomoedas Nansen. O token despencou 97% em relação ao preço máximo de US$ 75,35 para US$ 1,76 em 3 de julho, gerando críticas de investidores que afirmam que Trump alavancou a confiança pública para ganho pessoal. As perdas ocorreram apesar de a Se

A Associação de Pagamentos da China emitiu um aviso de prevenção a fraudes em 5 de julho, alertando sobre os riscos associados ao uso de criptomoedas para financiar esquemas de jogos de azar transfronteiriços. A associação destacou que os jogos de azar baseados em moedas virtuais apresentam fatores elevados de ocultação e risco, enfatizando que participar de jogos de azar ou fornecer serviços de liquidação para atividades de jogos de azar por meio de criptomoedas constitui conduta ilegal. O avis

A Polícia Federal do Brasil lançou a Operação Câmbio na sexta-feira, desarticulando uma rede de lavagem de dinheiro ligada à organização terrorista globalmente designada Primeiro Comando da Capital (PCC) que usava criptomoeda e dinheiro em espécie para lavar fundos ilícitos transferidos da Flórida para o Brasil. As autoridades estimam que a organização lavou quase US$ 2 bilhões por meio de um sistema estruturado que misturava transferências de criptomoedas, grandes transações bancárias e transpo

De acordo com a Polícia Federal brasileira, autoridades desmantelaram um esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) que movimentou aproximadamente US$ 2 bilhões na sexta-feira (4 de julho). A Operação Exchange envolveu 50 agentes cumprindo 24 mandados de busca e apreensão em São Paulo, resultando em uma prisão. A operação foi acelerada depois que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) designou suspeitos-chave em 1º de julho

De acordo com o Foresight News, citando o jornal vietnamita Youth, a polícia vietnamita anunciou detalhes do caso de fraude na corretora de criptomoedas ONUS em uma recente coletiva de imprensa. O Bureau de Segurança Investigativa (A09) do Departamento de Segurança Pública afirmou que as autoridades apreenderam mais de 350 quilos de ouro e prata, congelaram 8 propriedades no valor de 200 bilhões de dong vietnamitas e suspenderam mais de 300 contas bancárias usadas pelos réus. Em 23 de março, a p

De acordo com o Nice-Matin, autoridades francesas prenderam uma mãe e seu filho em 25 de junho em Cavalaire-sur-Mer por fraudar um casal rico em 1,5 milhão de euros em criptoativos. O par usou um esquema de garantia falsa de venda de imóveis para convencer as vítimas a depositar os fundos em contas designadas, e depois obteve suas chaves privadas por meio de uma câmera miniatura escondida em óculos durante uma reunião em Milão. Três propriedades dos suspeitos na Riviera Francesa, avaliadas em ap

Segundo o South China Morning Post, policiais chineses publicaram um artigo técnico em 4 de junho detalhando métodos para rastrear e apreender criptomoedas usadas em crimes. O artigo, de autoria de oficiais do Departamento de Segurança Pública de Wenzhou e da Polícia Provincial de Zhejiang, foi publicado no periódico acadêmico Criminal Technique. O relatório descreve um processo em três etapas: localizar chaves privadas e frases mnemônicas armazenadas nos dispositivos dos suspeitos usando softwa

A Major County Sheriffs of America passou a adotar uma posição neutra em relação à lei CLARITY, depois de inicialmente alertar que partes do projeto poderiam enfraquecer investigações de financiamento ilícito ligadas a ativos digitais. Em uma carta enviada na sexta-feira ao presidente do Comitê Bancário do Senado, Tim Scott, e à senadora Elizabeth Warren, o grupo afirmou que algumas de suas preocupações sobre a Seção 604 foram abordadas, após preocupações levantadas em uma carta de 14 de maio. A

A Tether baniu transferências de USDT de todos os endereços de carteira TRON sancionados, e 134 identificadores de carteiras cripto foram incluídos nas sanções do OFAC. A Chainalysis encontrou carteiras TRON que receberam mais de US$ 1,4 milhão e enviaram mais de US$ 880 mil em 2023. Análise de blockchain, aplicação regulatória e controles de stablecoins foram oferecidos como ações coordenadas para ajudar a prevenir atividades cripto sancionadas. As sanções do OFAC levam a uma ação coordenada de

A Tether proibiu transferências de USDT de todas as carteiras TRON sancionadas, e 134 identificadores de carteiras cripto foram incluídos nas sanções do OFAC. A Chainalysis identificou carteiras TRON que receberam mais de US$ 1,4 milhão e enviaram mais de US$ 880 mil em 2023. Análise de blockchain, aplicação regulatória e controles de stablecoins foram oferecidos como ações coordenadas para ajudar a prevenir atividades cripto sancionadas. As sanções do OFAC levaram a uma ação de fiscalização coo

John Doe 33, o primeiro titular de carteira a contestar o processo Bitcoin de Noah Doe, entrou com um pedido de arquivamento em 30 de junho na Suprema Corte de Nova York. O documento contesta uma ação de US$ 293 bilhões protocolada em 11 de março de 2026, que busca a propriedade de aproximadamente 39.069 carteiras Bitcoin inativas contendo cerca de 3,8 milhões de BTC. Dois dias após o protocolo, em 2 de julho, 500 BTC foram movidos da carteira nº 881, enfraquecendo ainda mais a tese de abandono

De acordo com a Bitcoin.com News, em 30 de junho, John Doe 33, identificando-se como o titular de uma carteira mencionada no processo judicial de US$ 293 bilhões contra Noah Doe sobre bitcoin, arquivou um pedido de arquivamento do caso na Suprema Corte de Nova York. Sua aparição marca a primeira vez que um titular real de carteira contesta diretamente o litígio, que alega propriedade de aproximadamente 3,8 milhões de BTC em 39.069 endereços inativos. Em 2 de julho, 500 BTC foram movidos da carte

O presidente Donald Trump fez 327 compras de ações em 8 de abril de 2025, um dia antes de anunciar uma pausa de 90 dias nas tarifas, de acordo com sua declaração financeira. As compras incluíram ações da Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft e Nvidia, cada uma avaliada entre US$ 100.001 e US$ 250.000. O momento levantou suspeitas porque o anúncio de pausa tarifária em 9 de abril impulsionou os mercados após vários dias de vendas na sequência do anúncio de tarifas abrangentes de importação feito por