TRM Labs trace $3,84 milliards de flux crypto entre CoinEx et l'Iran ; la plateforme dément les allégations.

Selon la société de renseignement blockchain TRM Labs, CoinEx a servi de passerelle majeure pour les activités crypto liées à l'Iran, la société ayant retracé plus de 3,84 milliards de dollars de flux entre la plateforme et des entités iraniennes sanctionnées au cours des sept dernières années. TRM Labs a indiqué que CoinEx est devenu le plus grand partenaire commercial de Nobitex, la plus grande plateforme d'échange crypto iranienne, représentant environ 2,7 milliards de dollars des flux retracés, et a également identifié une exposition à des portefeuilles liés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique et au Jihad islamique palestinien.

CoinEx a rejeté ces conclusions, affirmant que les transactions blockchain sont ouvertes et traçables par nature, et que le passage de fonds par une plateforme ne prouve pas que celle-ci était au courant ou soutenait l'activité. La plateforme a déclaré avoir entamé un processus de révision et de sortie de toute exposition liée à l'Iran après que les États-Unis ont sanctionné les plateformes crypto iraniennes.