Le Wall Street Journal : des entités iraniennes contournent les sanctions via des transactions de 3,84 milliards de dollars sur CoinEx.

Le Wall Street Journal a rapporté le 25 juin que, selon l’analyse de la société de renseignement blockchain TRM Labs, depuis 2019, des entités iraniennes ont transféré plus de 3,84 milliards de dollars via l’échange de crypto-monnaies CoinEx, les fonds aboutissant finalement dans des portefeuilles liés à la Banque centrale d’Iran et à l’échange local Nobitex.

Chemin de flux des fonds : Banque centrale d’Iran → Nobitex → CoinEx, volume annuel de transactions record de 763 millions de dollars

Selon le rapport du Wall Street Journal, le chemin de flux des fonds est le suivant : les portefeuilles contrôlés par la Banque centrale d’Iran contiennent des fonds, y compris le stablecoin USDT, qui sortent via plusieurs canaux intermédiaires ; le plus grand échange crypto local d’Iran, Nobitex, sert de point d’entrée des fonds ; CoinEx devient la sortie vers le marché mondial. Au pic des volumes de transactions, le volume annuel des transactions entre Nobitex et CoinEx a atteint 763 millions de dollars.

En 2024, CoinEx était devenu le plus grand contrepartie étrangère de Nobitex, remplaçant Binance qui s’était retirée des transactions avec Nobitex après avoir renforcé les contrôles de conformité aux sanctions.

Lien on-chain entre le vol de Bybit par la Corée du Nord et les portefeuilles de la Banque centrale d’Iran

Le rapport révèle que des transactions suspectes liées plus tôt cette année à deux portefeuilles numériques contrôlés par la Banque centrale d’Iran ont vu leur source remonter aux 1,5 milliard de dollars volés par des pirates nord-coréens à Bybit. Après avoir atteint les portefeuilles de la Banque centrale d’Iran, les fonds ont traversé un labyrinthe de transactions complexe pour finalement affluer vers CoinEx.

Les flux de crypto-monnaies suivis par TRM Labs sont liés à plus de 60 entités iraniennes. Le rapport indique également que les 3,84 milliards de dollars peuvent ne représenter qu’une partie des transactions traçables via l’analyse on-chain ; compte tenu de l’utilisation d’outils de confidentialité, de transactions cross-chain et de transactions de pair à pair, l’ampleur réelle des flux de fonds iraniens pourrait être bien supérieure à ce chiffre.

Calendrier des sanctions américaines contre Nobitex : lien avec l’IRGC le 2 juin

Le 2 juin 2026, les autorités américaines ont imposé des sanctions à Nobitex pour ses liens avec plusieurs entités, dont le Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC). CoinEx, fondée par Yang Haipo en 2017 et basée aux Seychelles, aurait traité des milliards de dollars de transactions suspectes pendant une période de sept ans (de 2019 à 2026), jusqu’à ce qu’elle annonce un renforcement de ses procédures KYC après la publication du rapport.

Questions fréquentes

Les 3,84 milliards de dollars suivis par TRM Labs représentent-ils le volume total des transactions des entités iraniennes ?

Selon l’analyse rapportée par le Wall Street Journal, ce chiffre pourrait ne représenter qu’une partie de ce qui peut être tracé via l’analyse on-chain. En raison de l’utilisation répandue d’outils de confidentialité, de transactions cross-chain et de transactions de pair à pair sans passer par des échanges centralisés, l’ampleur réelle des flux de fonds iraniens pourrait être bien supérieure à 3,84 milliards de dollars.

Pourquoi Binance a-t-elle mis fin à sa relation commerciale avec Nobitex ?

Selon le rapport, Binance s’est retirée des transactions avec Nobitex après avoir mis en place des contrôles de conformité aux sanctions plus stricts, ce qui a conduit CoinEx à combler ce vide et à devenir le plus grand contrepartie étrangère de Nobitex jusqu’en 2024.

Les améliorations KYC annoncées par CoinEx sont-elles une réponse proactive ou réactive ?

Selon le rapport, CoinEx n’a annoncé le renforcement de ses procédures KYC et la restriction des utilisateurs iraniens qu’après la publication du rapport du Wall Street Journal, ce qui constitue une réponse réactive. Avant cela, l’échange avait traité des milliards de dollars de transactions liées pendant environ sept ans (de 2019 à 2026 au moment du rapport).