Ucrânia apreendeu 8,3 milhões de dólares em USDT, colocados pela primeira vez sob o plano de gestão nacional da ARMA.

Segundo a Cryptopolitan em 30 de junho, o Departamento de Investigação do Estado da Ucrânia (SBI), a Polícia Nacional da Ucrânia e as autoridades dos EUA, após uma investigação conjunta, transferiram mais de 8,3 milhões de dólares em USDT apreendidos de um suposto grupo internacional de cibercrime para a carteira de gestão estatal controlada pela Agência de Recuperação e Gestão de Ativos (ARMA). Esta é a primeira vez que a Ucrânia coloca ativos digitais apreendidos sob gestão estatal.

Âmbito da operação de apreensão e detalhes dos ativos confiscados

A investigação conjunta do SBI, da Polícia Nacional da Ucrânia e das autoridades dos EUA confirmou que o suposto grupo de hackers causou prejuízos superiores a 100 milhões de dólares às vítimas, através do roubo de dados confidenciais, extorsão de resgates e branqueamento de capitais através da aquisição de imóveis e automóveis na Ucrânia. Todos os ativos apreendidos nesta operação são os seguintes:

Criptomoedas: 8,3 milhões de dólares em USDT (já transferidos para a ARMA)

Dinheiro: cerca de 1 milhão de dólares

Residências e imóveis: apreendidos, quantidade não divulgada

Veículos: apreendidos, quantidade não divulgada

Valor total estimado dos ativos apreendidos: mais de 11,1 milhões de dólares

Quatro suspeitos foram detidos, um dos quais identificado como o organizador do grupo.

Estatuto jurídico da ARMA: detém por ordem judicial, não é proprietária final

O Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia esclareceu que os USDT apreendidos foram transferidos para a ARMA por ordem judicial, sendo a ARMA detentora na qualidade de custodiante e não de proprietária. A ARMA gere imóveis e veículos apreendidos há vários anos, mas nunca havia detido criptomoedas antes; esta é a primeira vez. O Estado só poderá recuperar permanentemente e dispor livremente destes fundos após a condenação dos quatro suspeitos. Os quatro suspeitos ainda não foram julgados, e o calendário do julgamento não foi divulgado.

Plano de utilização dos fundos: condicionado à condenação, conversão para compra de obrigações militares de guerra

A ARMA planeia converter os USDT apreendidos em hryvnias ucranianas (cerca de 372 milhões de hryvnias à taxa de câmbio atual) e depois adquirir obrigações militares do governo ucraniano, destinadas à defesa e despesas públicas em tempo de guerra. A utilização acima referida está condicionada à condenação e à aprovação judicial; os fundos não podem ser utilizados nesta fase. Este procedimento é semelhante ao funcionamento da reserva estratégica de criptomoedas dos EUA, cujos fundos provêm igualmente de ativos apreendidos em processos penais e civis.

Perguntas frequentes

Os USDT apreendidos pela Ucrânia nesta operação estão atualmente disponíveis para o governo utilizar?

Não estão disponíveis nesta fase. A ARMA detém estes USDT na qualidade de custodiante por ordem judicial, e os fundos devem permanecer intactos até à conclusão do processo. Apenas após a condenação dos quatro suspeitos o Estado poderá recuperá-los permanentemente e adquirir as obrigações militares conforme planeado.

O que é a ARMA e já geriu criptomoedas antes?

A ARMA é a Agência de Recuperação e Gestão de Ativos da Ucrânia, legalmente responsável pelo tratamento de bens apreendidos relacionados com processos penais. A ARMA gere imóveis e veículos apreendidos há vários anos, mas nunca havia detido criptomoedas antes; esta é a primeira vez que detém ativos digitais apreendidos.

Que outras ações recentes relacionadas com a aplicação da lei em criptomoedas foram anunciadas pela Ucrânia?

De acordo com relatos anteriores da Cryptopolitan, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou um decreto em julho de 2025 que sancionou 60 entidades de criptomoedas e 73 indivíduos, alegadamente relacionadas com fluxos de fundos russos.