Ações de execução

De acordo com a Fox Business, o Departamento do Tesouro dos EUA congelou aproximadamente 500 milhões de dólares em criptomoeda ligada ao Irão, no âmbito dos esforços para visar uma rede iraniana de criptomoedas, estimada em 7,7 mil milhões de dólares, que o governo terá alegadamente criado para contornar as sanções financeiras dos EUA. A medida surge após relatos de que o Irão lançou uma plataforma digital de seguros para navios cargueiros que passam pelo Estreito de Ormuz, com pagamentos feitos

Kate Fraher, ex-diretora de risco da Silvergate, chegou a acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 2024 para evitar uma batalha judicial prolongada sobre alegações de que terá enganado investidores quanto aos controlos do banco contra branqueamento de capitais e à monitorização dos clientes cripto. Fraher concordou em pagar uma coima civil de 250.000 dólares e aceitou uma proibição de cinco anos para exercer funções como executiva de uma empresa ou como diretora d

Kate Fraher, antiga diretora de risco da Silvergate, chegou a um acordo com a US Securities and Exchange Commission em 2024 para pagar uma penalidade civil de 250.000 dólares e aceitou uma interdição de cinco anos de exercer funções como executiva numa empresa ou como diretora de conselho. Fez os seus primeiros comentários públicos sobre o caso na segunda-feira, depois de a SEC ter revogado a sua “gag rule” de longa data, que restringia os arguidos já resolvidos de negarem publicamente alegações

Michael Novogratz, o fundador bilionário da Galaxy Digital Inc., enfrentou-se esta semana em tribunal com o Chief Executive Officer (CEO) da BitGo Holdings Inc., Mike Belshe, no âmbito do seu litígio legal em curso sobre uma fusão proposta que fracassou há quatro anos, quando os mercados de criptomoedas entraram em queda. O acordo original foi avaliado em 1,2 mil milhões de dólares e foi o maior de sempre na indústria cripto quando foi apresentado em 2021. A BitGo exige que a Galaxy lhe pague pe

De acordo com a Chainalysis, a 20 de maio a empresa publicou conclusões de uma investigação italiana sobre evasão fiscal que revelou mais de 1 milhão de euros em mais-valias não declaradas, geradas através de Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20. Investigadores da Guardia di Finanza de Itália seguiram o rasto de fundos de uma carteira de hardware Ledger apreendida em várias transações on-chain, acabando por associar a atividade da carteira a uma pessoa real. O suspeito tinha cunhado ativos, listado-

A Comissão de Contratos Futuros de Matérias-Primas (CFTC) e a Liga Nacional de Hóquei (NHL) assinaram na quinta-feira um Memorando de Entendimento para coordenar e partilhar informação “para proteger a integridade do hóquei profissional e dos contratos de eventos relacionados”. O acordo representa o esforço mais recente da CFTC para criar ligações com ligas desportivas profissionais à medida que os mercados de previsão se expandem. O comissário da NHL, Gary Bettman, afirmou: “A integridade foi s

Na quarta-feira, a procuradora-geral do Missouri, Catherine Hanaway, processou o operador de caixas automáticas de Bitcoin CoinFlip, procurando 1,83 milhão de dólares em sanções cíveis e uma proibição de funcionamento, acusando a empresa de facilitar, de forma consciente, transacções fraudulentas dirigidas a consumidores idosos. A CoinFlip classificou o processo como “sem mérito” e afirmou que tem salvaguardas robustas para os consumidores, apelando às autoridades para perseguirem os criminosos

De acordo com a Foresight News, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) e a Liga Nacional de Hóquei (NHL) assinaram formalmente um memorando de entendimento a 21 de maio para coordenar a supervisão de mercados de previsões de hóquei profissional em bolsas reguladas pela CFTC. Ao abrigo do acordo, ambas as entidades irão designar representantes para comunicação regular e concentrar-se em impedir o tráfico de informação privilegiada, a fraude e a manipulação do

O Missouri processou a CoinFlip, acusando uma das maiores operadoras de multibancos cripto (ATM) dos EUA de facilitar burlas, cobrar a mais aos utilizadores e violar a legislação de defesa do consumidor. Resumo O Missouri procura até 1,83 milhões de dólares em penalizações e restituição da CoinFlip. O estado afirma que a CoinFlip operou mais de 140 quiosques de cripto no Missouri. A ação judicial integra um endurecimento mais amplo nos EUA contra fraudes envolvendo ATM cripto. A procuradora-gera

Abertura A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) está a abrandar o lançamento de uma nova categoria de fundos negociados em bolsa (ETFs) ligados a mercados de previsão, sinalizando cautela regulatória face a produtos construídos em torno de apostas em eventos do mundo real. O presidente da SEC, Paul Atkins, anunciou que a agência precisa de mais tempo para avaliar os riscos associados a estes produtos, referindo que “produtos novos levantam novas questões”, e instruiu os funci

Abertura O administrador da Terraform Labs, Todd Snyder, alegou, numa queixa alterada apresentada na segunda-feira, que traders da Jane Street usaram um chat privado do Telegram para obter informação privilegiada junto de funcionários da Terraform, antes de descarregarem toda a posição da empresa de 192 milhões de dólares em TerraUSD horas antes do colapso da stablecoin a 7 de maio de 2022. A queixa afirma que a firma de trading quantitativo usou uma cadeia de mensagens secreta denominada “Bryce

O administrador da Terraform Labs, Todd Snyder, alegou na segunda-feira, numa queixa alterada, que os traders da Jane Street usaram um chat privado no Telegram para obter informação privilegiada junto de colaboradores da Terraform antes de venderem a totalidade da posição de 192 milhões de dólares em UST da empresa horas antes do colapso do stablecoin em maio de 2022. De acordo com o processo, o chat, chamado “Bryce's Secret” em homenagem ao programador de sistemas da Jane Street, Bryce Pratt (u

A operação NexFundAI do FBI voltou a estar no centro das atenções depois de comentadores cripto Evan Luthra e Carl Moon terem partilhado novas publicações chamativas sobre como agentes dos EUA terão usado um token Ethereum falso para apanhar market makers do mercado cripto. Resumo Agentes do FBI criaram a NexFundAI como um token ERC-20 real para apanhar alegadas empresas de wash trading. Evan Luthra disse que os market makers ofereciam serviços de volume falso, pintura de gráficos e trading orie

As autoridades responsáveis pela cobrança e pelo pagamento de impostos têm-se apressado para acompanhar as evoluções tecnológicas. Um plano de evasão fiscal terá sido detetado pela unidade de Polícia Económica e Financeira em Foggia, Itália, segundo a Chainalysis. A empresa de análise de blockchain Chainalysis afirma que os evasores fiscais estão a recorrer cada vez mais a meios digitais, como Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20, para ocultar os seus rendimentos das autoridades fiscais. Numa invest

De acordo com o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, a agência sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades ligados a redes de branqueamento de capitais do Cartel de Sinaloa em 21 de maio, incluindo uma operação acusada de converter fentanil e os proventos de droga em criptomoeda. Armando de Jesus Ojeda Aviles foi identificado como o chefe da rede de branqueamento, que recolheu dinheiro em numerário em grande escala nos Estados Unidos, converteu-o

De acordo com a Chainalysis, um suspeito em Itália terá alegadamente usado Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20 para ocultar 1,1 milhão de dólares em ganhos tributáveis a 21 de maio de 2026. O suspeito criou tokens BRC-20, vendeu-os com lucro e, depois, converteu os ganhos de volta em Bitcoin para ocultar o rasto da transação. Os investigadores acreditam que o ecossistema de tokens em camadas tornou o rastreio do rendimento tributável significativamente mais difícil, destacando preocupações regulató

De acordo com a ChainCatcher, citando um comunicado da polícia de Hong Kong, as forças policiais de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Tailândia e de outras cinco jurisdições prenderam 3.018 pessoas durante uma operação de repressão ao fraude transfronteiriça e à lavagem de dinheiro entre 10 de março e 7 de maio. A operação investigou mais de 138.000 casos de fraude, envolvendo 752 milhões de dólares em perdas, e congelou 101.989 contas bancárias, interceptando com sucesso 161 milhões de dólar

O Departamento do Tesouro dos EUA, através do Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC), sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades ligados a duas redes associadas ao Cartel de Sinaloa, incluindo uma operação acusada de converter vendas de fentanil e outros proventos do tráfico de droga em criptomoeda em nome do cartel. Entre os visados está Armando de Jesus Ojeda Aviles, identificado pela OFAC como o líder de uma rede de branqueamento que gere receitas provenientes do tráfi

De acordo com a OFAC, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou duas redes de branqueamento de capitais ligadas ao cartel de Sinaloa, envolvendo mais de uma dezena de indivíduos e entidades. Uma das redes foi alegadamente responsável por converter numerário proveniente de vendas de fentanyl e de outras drogas em criptomoedas e transferi-lo para membros de elevado escalão da organização de Sinaloa, incluindo membros da fação Los Chapitos controlada por Ivan e Alfredo Guzman Salazar, filhos do l

De acordo com a Arkham, as autoridades irlandesas transferiram 500 BTC associados ao traficante de droga Clifton Collins na cadeia, com as transferências acumuladas desde o início do ano a atingirem 1.000 BTC, no valor de aproximadamente 73 milhões de dólares. Os activos eram anteriormente considerados perdidos num aterro.