Ações de execução

O líder do Reform UK, Nigel Farage, recebeu um amplo apoio financeiro não declarado de George Cottrell, um fraudador condenado envolvido numa plataforma offshore de crypto gambling, no ano anterior à sua eleição como deputado por Clacton em 4 de julho de 2024, de acordo com uma investigação do Sunday Times publicada este fim de semana. O jornal noticiou que Cottrell pagou pela segurança privada, motoristas, pessoal de redes sociais e alojamento de Farage, e Farage parece ter violado as regras de

De acordo com uma investigação do Sunday Times publicada este fim de semana, o líder do Reform UK, Nigel Farage, não declarou um apoio financeiro extenso de George Cottrell, um fraudador condenado com ligações a plataformas de jogo de criptomoedas offshore, potencialmente violando as regras de divulgação dos deputados. Cottrell pagou pela segurança privada, motoristas, pessoal das redes sociais e alojamento de Farage no ano anterior à eleição de Farage como deputado por Clacton a 4 de julho de 2

A Tether proibiu transferências de USDT de todas as carteiras TRON sancionadas, e 134 identificadores de carteiras de criptomoedas foram incluídos nas sanções da OFAC. A Chainalysis identificou carteiras TRON que receberam mais de 1,4 milhões de dólares e enviaram mais de 880 mil dólares em 2023. Análise de blockchain, execução regulatória e controlos de stablecoins foram apresentados como ações coordenadas para ajudar a prevenir atividades cripto sancionadas. As sanções da OFAC levaram a uma aç

A Tether proibiu transferências de USDT de todos os endereços de carteiras TRON sancionados, e 134 identificadores de carteiras cripto foram incluídos nas sanções da OFAC. A Chainalysis identificou carteiras TRON que receberam mais de 1,4 milhões de dólares e enviaram mais de 880 mil dólares em 2023. Análise de blockchain, aplicação regulatória e controlos de stablecoins foram oferecidos como ações coordenadas para ajudar a prevenir atividade cripto sancionada. As sanções da OFAC levam a uma açã

Segundo a CoinDesk, as plataformas de mercados de previsão, incluindo a Kalshi, enfrentam desafios legais em vários estados dos EUA, com audiências intensivas esta semana centradas na questão de saber se os reguladores estaduais devem ter jurisdição. Os processos estão a avançar no Nevada e no Michigan, decorrendo argumentos orais no Minnesota e com a possibilidade de os recursos chegarem ao Supremo Tribunal dos EUA. Separadamente, a Carolina do Norte está a avançar no sentido de impor impostos

De acordo com a Red Star News, uma investigação sobre operações fraudulentas baseadas em Mianmar revela que os golpes globais de telecomunicações estão a adotar cada vez mais automação alimentada por IA combinada com pagamentos transfronteiriços em criptomoedas. As redes criminosas utilizam grandes modelos de linguagem, incluindo o ChatGPT da OpenAI e o Gemini da Google, para gerar scripts multilingues de engenharia social e realizar falsificação de identidade e manipulação emocional em grande e

A memecoin TRUMP do Presidente Donald Trump gerou um pagamento de 636 milhões de dólares para o presidente, enquanto 988.905 compradores perderam 3,81 mil milhões de dólares até ao final de junho, de acordo com o The New York Times, citando dados da empresa de análise de criptomoedas Nansen. O token caiu 97% do seu preço máximo de 75,35 dólares para 1,76 dólares a 3 de julho, gerando críticas de investidores que afirmam que Trump se aproveitou da confiança pública para obter ganhos pessoais. As

A China Payment Association emitiu um aviso de prevenção de fraude a 5 de julho, alertando para os riscos associados à utilização de criptomoedas para financiar esquemas de jogo transfronteiriço. A associação observou que o jogo baseado em moedas virtuais apresenta maior ocultação e fatores de risco, salientando que participar em jogos de azar ou prestar serviços de liquidação para atividades de jogo através de criptomoedas constitui conduta ilegal. O aviso insta o público a evitar transações de

A Polícia Federal do Brasil lançou na sexta-feira a Operação Câmbio, desarticulando uma rede de branqueamento de capitais ligada à organização terrorista global especialmente designada Primeiro Comando da Capital (PCC) que usava criptomoeda e numerário para lavar fundos ilícitos transferidos da Florida para o Brasil. As autoridades estimaram que a organização branqueou cerca de 2 mil milhões de dólares através de um sistema estruturado que combinava transferências de criptomoedas, grandes transa

De acordo com a Polícia Federal do Brasil, as autoridades desmantelaram um esquema de lavagem de criptomoedas ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) que movimentou aproximadamente 2 mil milhões de dólares na sexta-feira (4 de julho). A Operação Exchange envolveu 50 agentes que executaram 24 mandados de busca em São Paulo, resultando numa detenção. A operação foi acelerada depois de o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) ter designado suspeitos-chave no dia 1 de julho,

De acordo com o Foresight News, citando o jornal Youth do Vietname, a polícia vietnamita anunciou os detalhes do caso de fraude da exchange de criptomoedas ONUS numa recente conferência de imprensa. O Gabinete de Segurança de Investigação do Departamento de Segurança Pública (A09) declarou que as autoridades apreenderam mais de 350 quilogramas de ouro e prata, congelaram 8 propriedades no valor de 200 mil milhões de dongues vietnamitas e suspenderam mais de 300 contas bancárias utilizadas pelos

Segundo o Nice-Matin, as autoridades francesas detiveram uma mãe e um filho a 25 de junho em Cavalaire-sur-Mer por defraudarem um casal abastado em 1,5 milhões de euros em criptoativos. O par utilizou um esquema fictício de garantia de venda de imóveis para convencer as vítimas a depositarem os fundos em contas designadas, obtendo depois as suas chaves privadas através de uma câmara miniatura escondida num par de óculos durante um encontro em Milão. Três propriedades pertencentes aos suspeitos n

De acordo com o South China Morning Post, as autoridades policiais chinesas publicaram um artigo técnico a 4 de junho detalhando métodos para rastrear e apreender criptomoedas utilizadas em crimes. O artigo, da autoria de agentes do Departamento de Segurança Pública de Wenzhou e da Polícia Provincial de Zhejiang, foi publicado na revista académica Criminal Technique. O relatório descreve um processo em três fases: localizar chaves privadas e frases mnemónicas armazenadas nos dispositivos dos sus

Os Major County Sheriffs of America passaram a uma posição neutra em relação à CLARITY Act, depois de inicialmente alertarem que partes do projeto de lei poderiam enfraquecer as investigações de financiamento ilícito ligadas a ativos digitais. Numa carta de sexta-feira ao presidente do Comité Bancário do Senado, Tim Scott, e à Senadora Elizabeth Warren, o grupo afirmou que algumas das suas preocupações relativas à Secção 604 tinham sido resolvidas, na sequência de preocupações levantadas numa ca

A Tether proibiu transferências de USDT de todos os endereços de carteira TRON sancionados, e 134 identificadores de carteiras cripto foram incluídos nas sanções da OFAC. A Chainalysis descobriu carteiras TRON que receberam mais de 1,4 milhões de dólares e enviaram mais de 880 mil dólares em 2023. A análise de blockchain, a aplicação regulatória e os controlos de stablecoins foram apresentados como ações coordenadas para ajudar a prevenir atividades cripto sancionadas. As sanções da OFAC levam a

A Tether proibiu transferências de USDT de todos os endereços de carteiras TRON sancionados, e 134 identificadores de carteiras cripto foram incluídos nas sanções da OFAC. A Chainalysis encontrou carteiras TRON que receberam mais de 1,4 milhões de dólares e enviaram mais de 880 mil dólares em 2023. Análise de blockchain, execução regulatória e controlos de stablecoins foram apresentados como ações coordenadas para ajudar a prevenir atividades cripto sancionadas. Sanções da OFAC levam a uma ação

John Doe 33, o primeiro titular de carteira a contestar o processo Noah Doe sobre Bitcoin, apresentou uma moção de rejeição a 30 de junho no Supremo Tribunal de Nova Iorque. A ação impugna uma ação judicial de 293 mil milhões de dólares apresentada em 11 de março de 2026, que reivindica a propriedade de aproximadamente 39 069 endereços Bitcoin inativos que contêm cerca de 3,8 milhões de BTC. Dois dias após a apresentação, 500 BTC saíram da carteira n.º 881 a 2 de julho, enfraquecendo ainda mais