Ações de execução

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O Tesouro dos EUA impõe sanções a carteiras cripto ligadas ao Cartel de Sinaloa, associadas ao fentanil

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades ligados ao Cartel de Sinaloa a 20 de maio, acrescentando seis endereços de carteira Ethereum à lista de sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC). A medida tem como alvo redes acusadas de converter dinheiro resultante das vendas de fentanil em criptomoeda para transferência à liderança do cartel no México. As sanções resultaram de um esforço coordenado de aplicação da lei liderado pela Homeland Secur
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EthanBrooks·2h atrás

CFTC assina memorando com a NHL para combater os mercados de previsão

Abertura A Comissão de Negociação de Futuros sobre Mercadorias dos EUA (CFTC) assinou um memorando de entendimento com a National Hockey League (NHL) para ajudar a combater mercados de previsão ligados ao hóquei profissional. O acordo, anunciado na quinta-feira pelo presidente da CFTC, Michael Selig, foi concebido para proteger o hóquei profissional e os mercados de previsão relacionados contra abuso com base em informação privilegiada, fraude e outras práticas indevidas, proporcionando ao regul
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EthanBrooks·2h atrás

O Tesouro dos EUA sanciona o Cartel de Sinaloa, adiciona 6 carteiras Ethereum à lista da OFAC a 20 de maio

O Tesouro dos EUA sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades ligados ao Cartel de Sinaloa a 20 de maio, acrescentando seis endereços de carteiras Ethereum à lista de sanções da Office of Foreign Assets Control (OFAC). Segundo o Tesouro, a medida visa redes acusadas de converter dinheiro proveniente de vendas de fentanil em criptomoeda para transferência à liderança do cartel no México. Armando de Jesus Ojeda Aviles, identificado como chefe da rede de branqueamento de capitais, está as
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GateNews·2h atrás

O Tesouro dos EUA congela $500M em criptomoeda iraniana, no meio de preocupações com evasão de sanções

De acordo com a Fox Business, o Departamento do Tesouro dos EUA congelou aproximadamente 500 milhões de dólares em criptomoeda ligada ao Irão, no âmbito dos esforços para visar uma rede iraniana de criptomoedas, estimada em 7,7 mil milhões de dólares, que o governo terá alegadamente criado para contornar as sanções financeiras dos EUA. A medida surge após relatos de que o Irão lançou uma plataforma digital de seguros para navios cargueiros que passam pelo Estreito de Ormuz, com pagamentos feitos
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GateNews·4h atrás

O antigo responsável pelo risco da Silvergate faz acordo no caso da SEC, apontando a pressão regulatória

Kate Fraher, ex-diretora de risco da Silvergate, chegou a acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 2024 para evitar uma batalha judicial prolongada sobre alegações de que terá enganado investidores quanto aos controlos do banco contra branqueamento de capitais e à monitorização dos clientes cripto. Fraher concordou em pagar uma coima civil de 250.000 dólares e aceitou uma proibição de cinco anos para exercer funções como executiva de uma empresa ou como diretora d
EthanBrooks·5h atrás

O antigo responsável pelo risco da Silvergate chega a acordo com a SEC por 250 mil dólares e fala depois da revogação da regra do silêncio

Kate Fraher, antiga diretora de risco da Silvergate, chegou a um acordo com a US Securities and Exchange Commission em 2024 para pagar uma penalidade civil de 250.000 dólares e aceitou uma interdição de cinco anos de exercer funções como executiva numa empresa ou como diretora de conselho. Fez os seus primeiros comentários públicos sobre o caso na segunda-feira, depois de a SEC ter revogado a sua “gag rule” de longa data, que restringia os arguidos já resolvidos de negarem publicamente alegações
GateNews·5h atrás

Novogratz Enfrenta a Exigência de Taxas $100M no Mergulho Falhado da BitGo

Michael Novogratz, o fundador bilionário da Galaxy Digital Inc., enfrentou-se esta semana em tribunal com o Chief Executive Officer (CEO) da BitGo Holdings Inc., Mike Belshe, no âmbito do seu litígio legal em curso sobre uma fusão proposta que fracassou há quatro anos, quando os mercados de criptomoedas entraram em queda. O acordo original foi avaliado em 1,2 mil milhões de dólares e foi o maior de sempre na indústria cripto quando foi apresentado em 2021. A BitGo exige que a Galaxy lhe pague pe
EthanBrooks·7h atrás

Caso de evasão fiscal italiana revela mais de 1 milhão de euros ocultados através de Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20

De acordo com a Chainalysis, a 20 de maio a empresa publicou conclusões de uma investigação italiana sobre evasão fiscal que revelou mais de 1 milhão de euros em mais-valias não declaradas, geradas através de Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20. Investigadores da Guardia di Finanza de Itália seguiram o rasto de fundos de uma carteira de hardware Ledger apreendida em várias transações on-chain, acabando por associar a atividade da carteira a uma pessoa real. O suspeito tinha cunhado ativos, listado-
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GateNews·7h atrás

CFTC e NHL assinam memorando para proteger a integridade do mercado de previsões

A Comissão de Contratos Futuros de Matérias-Primas (CFTC) e a Liga Nacional de Hóquei (NHL) assinaram na quinta-feira um Memorando de Entendimento para coordenar e partilhar informação “para proteger a integridade do hóquei profissional e dos contratos de eventos relacionados”. O acordo representa o esforço mais recente da CFTC para criar ligações com ligas desportivas profissionais à medida que os mercados de previsão se expandem. O comissário da NHL, Gary Bettman, afirmou: “A integridade foi s
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EthanBrooks·8h atrás

AG de Missouri processa a CoinFlip por 1,83 milhões de dólares em sanções civis devido a fraude sénior

Na quarta-feira, a procuradora-geral do Missouri, Catherine Hanaway, processou o operador de caixas automáticas de Bitcoin CoinFlip, procurando 1,83 milhão de dólares em sanções cíveis e uma proibição de funcionamento, acusando a empresa de facilitar, de forma consciente, transacções fraudulentas dirigidas a consumidores idosos. A CoinFlip classificou o processo como “sem mérito” e afirmou que tem salvaguardas robustas para os consumidores, apelando às autoridades para perseguirem os criminosos
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GateNews·8h atrás

A CFTC assina um MOU com a NHL para proteger a integridade dos mercados de previsão a 21 de maio

De acordo com a Foresight News, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) e a Liga Nacional de Hóquei (NHL) assinaram formalmente um memorando de entendimento a 21 de maio para coordenar a supervisão de mercados de previsões de hóquei profissional em bolsas reguladas pela CFTC. Ao abrigo do acordo, ambas as entidades irão designar representantes para comunicação regular e concentrar-se em impedir o tráfico de informação privilegiada, a fraude e a manipulação do
GateNews·8h atrás

Missouri processa a CoinFlip por alegada fraude com ATMs cripto

O Missouri processou a CoinFlip, acusando uma das maiores operadoras de multibancos cripto (ATM) dos EUA de facilitar burlas, cobrar a mais aos utilizadores e violar a legislação de defesa do consumidor. Resumo O Missouri procura até 1,83 milhões de dólares em penalizações e restituição da CoinFlip. O estado afirma que a CoinFlip operou mais de 140 quiosques de cripto no Missouri. A ação judicial integra um endurecimento mais amplo nos EUA contra fraudes envolvendo ATM cripto. A procuradora-gera
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Cryptonews·10h atrás

A SEC interrompe análises de ETFs de mercados de previsão, pendentes de avaliação de risco

Abertura A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) está a abrandar o lançamento de uma nova categoria de fundos negociados em bolsa (ETFs) ligados a mercados de previsão, sinalizando cautela regulatória face a produtos construídos em torno de apostas em eventos do mundo real. O presidente da SEC, Paul Atkins, anunciou que a agência precisa de mais tempo para avaliar os riscos associados a estes produtos, referindo que “produtos novos levantam novas questões”, e instruiu os funci
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EthanBrooks·10h atrás

A Terraform acusa a Jane Street de negociação com informação privilegiada via Telegram secreto

Abertura O administrador da Terraform Labs, Todd Snyder, alegou, numa queixa alterada apresentada na segunda-feira, que traders da Jane Street usaram um chat privado do Telegram para obter informação privilegiada junto de funcionários da Terraform, antes de descarregarem toda a posição da empresa de 192 milhões de dólares em TerraUSD horas antes do colapso da stablecoin a 7 de maio de 2022. A queixa afirma que a firma de trading quantitativo usou uma cadeia de mensagens secreta denominada “Bryce
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EthanBrooks·10h atrás

Administrador do Terraform alega que Jane Street usou Telegram secreto para descarregar $192M UST antes da queda

O administrador da Terraform Labs, Todd Snyder, alegou na segunda-feira, numa queixa alterada, que os traders da Jane Street usaram um chat privado no Telegram para obter informação privilegiada junto de colaboradores da Terraform antes de venderem a totalidade da posição de 192 milhões de dólares em UST da empresa horas antes do colapso do stablecoin em maio de 2022. De acordo com o processo, o chat, chamado “Bryce's Secret” em homenagem ao programador de sistemas da Jane Street, Bryce Pratt (u
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GateNews·10h atrás

Armadilha com tokens de criptomoedas do FBI apanhou market makers a falsificar volume

A operação NexFundAI do FBI voltou a estar no centro das atenções depois de comentadores cripto Evan Luthra e Carl Moon terem partilhado novas publicações chamativas sobre como agentes dos EUA terão usado um token Ethereum falso para apanhar market makers do mercado cripto. Resumo Agentes do FBI criaram a NexFundAI como um token ERC-20 real para apanhar alegadas empresas de wash trading. Evan Luthra disse que os market makers ofereciam serviços de volume falso, pintura de gráficos e trading orie
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Cryptonews·11h atrás

A Chainalysis alerta para o aumento da evasão fiscal em cripto

As autoridades responsáveis pela cobrança e pelo pagamento de impostos têm-se apressado para acompanhar as evoluções tecnológicas. Um plano de evasão fiscal terá sido detetado pela unidade de Polícia Económica e Financeira em Foggia, Itália, segundo a Chainalysis. A empresa de análise de blockchain Chainalysis afirma que os evasores fiscais estão a recorrer cada vez mais a meios digitais, como Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20, para ocultar os seus rendimentos das autoridades fiscais. Numa invest
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TheNewsCrypto·12h atrás

Rede de branqueamento de criptomoedas ligada ao Cartel de Sinaloa sancionada pelo OFAC a 21 de maio

De acordo com o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, a agência sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades ligados a redes de branqueamento de capitais do Cartel de Sinaloa em 21 de maio, incluindo uma operação acusada de converter fentanil e os proventos de droga em criptomoeda. Armando de Jesus Ojeda Aviles foi identificado como o chefe da rede de branqueamento, que recolheu dinheiro em numerário em grande escala nos Estados Unidos, converteu-o
GateNews·13h atrás

A Chainalysis descobre um esquema de evasão fiscal de 1,1 milhões de dólares com recurso a Bitcoin Ordinals

De acordo com a Chainalysis, um suspeito em Itália terá alegadamente usado Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20 para ocultar 1,1 milhão de dólares em ganhos tributáveis a 21 de maio de 2026. O suspeito criou tokens BRC-20, vendeu-os com lucro e, depois, converteu os ganhos de volta em Bitcoin para ocultar o rasto da transação. Os investigadores acreditam que o ecossistema de tokens em camadas tornou o rastreio do rendimento tributável significativamente mais difícil, destacando preocupações regulató
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GateNews·14h atrás

Hong Kong, mais 8 jurisdições detêm 3.018 pessoas numa operação de repressão a fraudes transfronteiriças, congelam $20M em transferências de stablecoins

De acordo com a ChainCatcher, citando um comunicado da polícia de Hong Kong, as forças policiais de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Tailândia e de outras cinco jurisdições prenderam 3.018 pessoas durante uma operação de repressão ao fraude transfronteiriça e à lavagem de dinheiro entre 10 de março e 7 de maio. A operação investigou mais de 138.000 casos de fraude, envolvendo 752 milhões de dólares em perdas, e congelou 101.989 contas bancárias, interceptando com sucesso 161 milhões de dólar
GateNews·14h atrás