Меры по обеспечению соблюдения

Согласно CFTC, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США предъявила обвинения оператору пула товаров и криптовалют в мошенничестве с инвесторами на сумму более 14 миллионов долларов 8 июля 2026 года. Это правоприменительное действие знаменует собой редкий регуляторный шаг, направленный на сектор цифровых активов.

Материнская компания Kraken, Payward, объявила о победе в арбитражном разбирательстве против бывшего аудитора Mazars USA. Арбитражный суд обязал Mazars выплатить компенсацию в размере около 22 миллионов долларов. Payward обратилась в Суд канцлера штата Делавэр с ходатайством о подтверждении результатов арбитража для преобразования решения в официальное судебное постановление. Предыстория арбитража: прекращение аудита Mazars в 2022 году и масштаб убытков Согласно документам Payward, инцидент прои

Студент университета, который первоначально был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы по первой инстанции за выпуск виртуальной валюты и проведение схемы rug pull, после апелляции и добровольного признания вины получил условный срок, по словам адвоката Лю Яна. Студент был освобожден после заседания.

Согласно посту Элеонор Терретт в X, судья Окружного суда США Анализа Торрес из Южного округа Нью-Йорка отклонила заявление Kalshi о предварительном судебном запрете в недавнем решении, что позволяет делу перейти к слушанию ходатайства об отклонении иска. Суд постановил, что закон штата Нью-Йорк об азартных играх применяется к контрактам Kalshi на спортивные мероприятия и не отменяется Законом о товарных биржах.

Согласно Decrypt, покупатели NFT баскетбольной лиги BIG3 Айс Кьюба подали коллективный иск 8 июля, обвиняя в мошенничестве, связанном с продажами NFT на Ethereum в 2022 году. NFT категории Fire продавались по 25 тыс. долларов, а категории Gold — по 5 тыс. долларов, при этом BIG3 обещала держателям постоянные доли владения, права голоса, абонементы на сезон и участие в распределении доходов. Лига не выполнила эти обязательства. В 2024 году BIG3 продала четыре команды внешним инвесторам примерно з

Согласно Decrypt, Управление рынков капитала Кении объявило сегодня (8 июля) тендер на инструменты мониторинга блокчейна для отслеживания мошенничества, отмывания денег и обхода санкций на более чем 20 публичных блокчейнах. Платформа будет автоматически оповещать о высокорисковых кошельках, крупных переводах, миксерах, адресах, связанных с даркнетом, и подсанкционных организациях, а также проверять транзакции по санкционным спискам ООН и Минфина США для поддержки правоприменения в рамках нового

Согласно Yonhap Infomax, Woori Financial Group добровольно внесла поправки в свою заявку на ценные бумаги 6 июля, чтобы раскрыть утечку данных как фактор инвестиционного риска. Утечка затронула 17 551 запись личной информации клиентов, которая была утрачена внешним подрядчиком, нанятым её дочерним банком Woori Bank для проекта разработки NFT-платформы. Woori Financial заявила, что дочерняя компания сталкивается с возможными административными штрафами, компенсационными требованиями, судебными раз

Согласно The Block, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) 8 июля предъявила обвинения Тревору Вернону и его компании Argent Capital Management LLC в мошенничестве с участием примерно 60 инвесторов на сумму 14 миллионов долларов через фиктивный товарный пул. Пул торговал опционами на фьючерсы на фондовые индексы, фьючерсными контрактами на фондовые индексы и криптоактивами. Вернон выдавал себя за успешного трейдера с помощью ежеквартальных финансовых отчетов и ежемесячных писем о р

Согласно постановлению Верховного суда Южной Кореи в декабре 2025 года, виртуальные активы, включая Bitcoin, подлежат аресту и конфискации в соответствии с законом. Однако комплексной статистики по фактическому изъятию арестованных или конфискованных виртуальных активов не существует. Судебные документы подчеркивают проблему правоприменения: преступники все чаще конвертируют нелегальные средства в виртуальные активы, чтобы избежать отслеживания, как показано в делах, связанных с переводом миллиа

Согласно CFTC, во вторник агентство предъявило обвинения Тревору Вернону и его компании Argent Capital Management LLC в мошенничестве примерно 60 человек на сумму 14 миллионов долларов через фиктивный пул по торговле опционами, фьючерсами на акции и криптовалютами. CFTC утверждает, что Вернон выдавал себя за успешного трейдера, при этом понеся убытки в размере не менее 8,6 миллиона долларов из средств участников. Вернон и его компания также не были должным образом зарегистрированы в CFTC и давал

Согласно Front Office Sports и юристам, покупатели NFT BIG3 подали коллективный иск против профессиональной баскетбольной лиги 3×3 Айс Кьюба из-за невыполненных обещаний о праве собственности. Покупатели, заплатившие 25 тыс. долларов за NFT уровня «Fire» и 5 тыс. долларов за токен уровня «Gold» в 2022 году, ожидали получить значительные права собственности, участие в управлении командой и долю от будущих продаж команд. В иске утверждается, что эти преимущества обещались как постоянные, но действ

Нигель Фараж, лидер британской партии Reform, во вторник объявил, что уходит в отставку с поста члена парламента от Клэктона и будет вновь баллотироваться на дополнительных выборах, которые могут определить его преемника. Отставка последовала за 2 расследованиями со стороны уполномоченного по парламентским стандартам Великобритании, касающимися сообщений о подарках от криптомиллиардера Кристофера Харборна и Джорджа Коттрелла, осуждённого мошенника, связанного с криптоказино. Фараж назвал своё ре

Найджел Фарадж, лидер британской партии Reform, объявил во вторник, что уходит с поста члена парламента от Клэктона и примет участие в довыборах, чтобы урегулировать скандал, связанный с пожертвованиями в криптовалюте. Фарадж подтвердил, что в отношении него проводятся два расследования по парламентским стандартам после сообщений о подарках от криптомиллиардера Кристофера Харборна и Джорджа Коттрелла, осуждённого мошенника, связанного с криптоказино. Фарадж заявил, что получил от Харборна прибли

Согласно Capital FM Africa, Управление рынков капитала Кении намерено приобрести платформу для аналитики блокчейнов, чтобы отслеживать транзакции с цифровыми активами, расследовать подозрительную деятельность и обеспечивать соблюдение требований Закона о поставщиках услуг виртуальных активов, подписанного в октябре 2025 года. Система будет отслеживать Bitcoin, Ethereum и как минимум 20 других блокчейнов в реальном времени и ретроспективно, генерируя автоматические оповещения о высокорисковых кош

Согласно Bloomberg, в понедельник, 6 июля, Министерство финансов и Министерство торговли США конкурируют за управление Стратегическим биткоин-резервом Трампа, который включает свыше 300 000 BTC стоимостью примерно 21 миллиард долларов. Резерв был создан указом от марта 2025 года и пополнен криптовалютой, изъятой в рамках уголовных и гражданских конфискаций. Канцелярия юридической консультации (Office of Legal Counsel) Министерства юстиции рассматривает, какое ведомство может законно управлять ре