Меры по обеспечению соблюдения

Лидер партии Reform UK Найджел Фараж, по данным расследования Sunday Times, предположительно получал значительную нераскрытую финансовую поддержку от Джорджа Коттрелла — осуждённого мошенника, связанного с офшорной криптовалютной платформой для ставок Tether.bet. Расследование утверждает, что Коттрелл оплачивал работу сотрудников, занимавшихся продвижением Фаража в соцсетях до его избрания, аренду пятиэтажного таунхауса рядом с Букингемским дворцом, а также расходы на поездки, охрану и проживани

Согласно отчётам, опубликованным 6 июля, Найджел Фараж принял подарки, включая персонал, охрану и другие льготы от Джорджа Коттрелла, осуждённого мошенника, связанного с криптоказино, до того как Фараж стал депутатом парламента.

Согласно Digital Asset, Верховный суд Южной Кореи 2 июля опубликовал проект поправок к своим Правилам гражданского исполнения, устанавливающий стандарты принудительного исполнения и ликвидации виртуальных активов. Пересмотренные правила вступят в силу 1 октября после завершения периода общественного обсуждения, который заканчивается 11 августа. Поправки охватывают принудительное исполнение и конвертацию как прав на перевод цифровых активов, так и самих цифровых активов. После вступления в силу п

Vanadi Coffee, испанская сеть кофеен, переориентировавшаяся на стратегию биткоин-казначейства, столкнулась с бунтом акционеров из-за комиссий членов совета директоров за покупки биткоинов. Vallecid, канарский конгломерат, владеющий почти 10% Vanadi Coffee, потребовал роспуска нынешнего совета из-за комиссий, достигающих 5% по сделкам финансирования биткоинов, которые, по мнению Vallecid, размывают доли акционеров. Конфликт сосредоточен на практике вознаграждения, при которой члены совета, включа

Лидер партии Reform UK Найджел Фараж, согласно расследованию The Sunday Times, не раскрыл финансовую поддержку со стороны Джорджа Коттрелла (охрана, водитель, сотрудники для соцсетей и проживание) за год до избрания депутатом в 2024 году, что требуется по правилам Палаты общин. Коттрелл — ключевая фигура офшорной крипто-букмекерской компании Tether.bet, принимающей крупные ставки в USDT. Судимость Джорджа Коттрелла и связь с Tether.bet: признание в мошенничестве Джордж Коттрелл был арестован в 2

ПосолИранавПекинеФазли4июляна14-мВсемирномфорумемиравПекинезаявил,чтоТегеранбудетдифференцироватьуровеньихарактерплатызапроходчерезОрмузскийпроливвзависимостиотстепенидружественности,иясноуказал:«Мы(Иран)обязательнопредоставимКитаюособыеусловия,потомучтоКитай—дружественнаястрана».ПлатавзимаетсявбиткоинахилиUSDT;иранскиеофициальныелицаобъясниливыборбиткоинатем,чтоэтисредстваневозможнозаморозить,отследитьиликонфисковатьиз-засанкций.##ЗаявлениепослаИранаот4июля:политикадифференцированногоподходаисо

Лидер партии Reform UK Найджел Фараж получил значительную нераскрытую финансовую поддержку от Джорджа Коттрелла, осуждённого мошенника, связанного с офшорной криптовалютной гемблинг-платформой, в год до его избрания депутатом парламента от Клэктона 4 июля 2024 года, согласно расследованию The Sunday Times, опубликованному на этих выходных. Газета сообщила, что Коттрелл оплачивал личную охрану Фаража, водителей, сотрудников для соцсетей и проживание, и Фараж, по-видимому, нарушил правила декларир

Согласно расследованию Sunday Times, опубликованному в эти выходные, лидер Reform UK Найджел Фараж не задекларировал значительную финансовую поддержку от Джорджа Коттрелла, осуждённого мошенника, связанного с офшорными крипто-гемблинговыми платформами, что потенциально нарушает правила раскрытия информации для депутатов. Согласно отчёту, Коттрелл оплачивал личную охрану Фаража, водителей, персонал для работы в соцсетях и проживание в течение года до избрания Фаража депутатом от Клэктона 4 июля 2

Tether ввел запрет на переводы USDT со всех санкционированных адресов TRON-кошельков, и 134 идентификатора криптокошельков были включены в санкции OFAC. Chainalysis обнаружил TRON-кошельки, которые получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 тыс. долларов в 2023 году. Блокчейн-аналитика, правоприменение и контроль за стейблкоинами были предложены как скоординированные действия для предотвращения санкционной криптоактивности. Санкции OFAC приводят к скоординированным мерам правопри

Tether ввел запрет на переводы USDT со всех санкционных кошельков TRON, а 134 идентификатора криптокошельков были включены в санкции OFAC. Chainalysis обнаружил кошельки TRON, которые получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 тыс. долларов в 2023 году. Блокчейн-аналитика, правоприменение и контроль за стейблкоинами были предложены как скоординированные меры для предотвращения санкционной криптоактивности. Санкции OFAC привели к скоординированным мерам правоприменения, Tether отв

По данным CoinDesk, платформы для прогнозных рынков, включая Kalshi, сталкиваются с юридическими сложностями в нескольких штатах США — на этой неделе проходят интенсивные слушания, посвящённые вопросу, должны ли регулирующие органы штатов сохранять юрисдикцию. Дела продвигаются в Неваде и Мичигане, в Миннесоте продолжаются устные прения, и не исключено, что апелляции дойдут до Верховного суда США. Отдельно Северная Каролина движется к введению налогов штата на доходы от прогнозных рынков.

Согласно Red Star News, расследование мошеннических операций на базе Мьянмы показывает, что глобальные телекоммуникационные аферы все чаще используют автоматизацию на основе ИИ в сочетании с трансграничными криптовалютными платежами. Криминальные сети применяют большие языковые модели, включая ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google, для генерации многоязычных сценариев социальной инженерии, а также для массового проведения подмены личности и эмоциональных манипуляций. Средства переводятся через он

Мемкоин TRUMP президента Дональда Трампа принёс президенту выплату в 636 миллионов долларов, в то время как 988 905 покупателей потеряли 3,81 миллиарда долларов по состоянию на конец июня, согласно The New York Times со ссылкой на данные аналитической фирмы Nansen. Токен обвалился на 97% от пиковой цены в 75,35 доллара до 1,76 доллара 3 июля, вызвав критику со стороны инвесторов, которые утверждают, что Трамп использовал общественное доверие для личной выгоды. Убытки произошли, несмотря на то, ч

Китайская платежная ассоциация 5 июля выпустила предупреждение о предотвращении мошенничества, предупреждая о рисках, связанных с использованием криптовалюты для финансирования трансграничных схем азартных игр. Ассоциация отметила, что азартные игры на основе виртуальной валюты представляют повышенную скрытность и факторы риска, подчеркнув, что участие в азартных играх или предоставление расчетных услуг для азартных игр с помощью криптовалюты является незаконным действием. В предупреждении содер

Бразильская федеральная полиция в пятницу запустила операцию «Обмен», прервав деятельность сети по отмыванию денег, связанной с международной террористической организацией «Первое командование столицы» (PCC), которая использовала криптовалюту и наличные для отмывания незаконных средств, переведённых из Флориды в Бразилию. По оценкам властей, организация отмыла почти 2 миллиарда долларов через структурированную систему, сочетающую переводы криптовалют, крупные банковские операции и перевозку нали

Согласно Федеральной полиции Бразилии, власти ликвидировали связанную с Primeiro Comando da Capital (PCC) сеть по отмыванию криптовалюты, через которую прошло около 2 миллиардов долларов, в пятницу (4 июля). В рамках операции «Обмен» 50 офицеров выполнили 24 ордера на обыск в Сан-Паулу, что привело к одному аресту. Операция была ускорена после того, как Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло ключевых подозреваемых в санкционные списки 1 июля, по словам начальника Федер

Согласно Foresight News со ссылкой на вьетнамскую газету Youth, полиция Вьетнама объявила подробности дела о мошенничестве с криптовалютной биржей ONUS на недавней пресс-конференции. Бюро расследований Департамента общественной безопасности (A09) заявило, что власти изъяли более 350 килограммов золота и серебра, заморозили 8 объектов недвижимости на сумму 200 миллиардов вьетнамских донгов и приостановили операции по более чем 300 банковским счетам, использованным обвиняемыми. 23 марта полиция пр

Согласно Nice-Matin, французские власти арестовали мать и сына 25 июня в Кавалер-сюр-Мер за мошенничество на сумму 1,5 миллиона евро в криптовалютных активах у состоятельной пары. Дуэт использовал фиктивную схему гарантии продажи недвижимости, чтобы убедить жертв внести средства на указанные счета, а затем получил их закрытые ключи с помощью миниатюрной камеры, спрятанной в очках во время встречи в Милане. Три объекта недвижимости, принадлежащие подозреваемым на Лазурном Берегу, оцениваемые прим