Меры по обеспечению соблюдения

Министерство финансов США 20 мая санкционировало более десятка частных лиц и организаций, связанных с картелем Синалоа, добавив шесть адресов Ethereum в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Мера направлена против сетей, которые, как утверждается, конвертируют наличные деньги от продаж фентанила в криптовалюту для передачи руководству картеля в Мексике. Санкции стали результатом скоординированных действий по правоприменению, которыми руководила группа Homelan

Открытие Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной хоккейной лигой (NHL), чтобы помогать в противодействии рынкам предсказаний, связанным с профессиональным хоккеем. Соглашение, объявленное в четверг при участии председателя CFTC Майкла Селига, направлено на то, чтобы защитить профессиональный хоккей и связанные с ним рынки предсказаний от инсайдерской торговли, мошенничества и других злоупотреблений. Оно предоставляет регулятору и

20 мая Казначейство США внесло в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) более десятка человек и организаций, связанных с картелем Синалоа, добавив шесть адресов кошельков Ethereum. В заявлении Казначейства говорится, что меры нацелены на сети, которые, как утверждается, превращали наличные от продаж фентанила в криптовалюту для передачи руководству картеля в Мексике. Армандо де Хесус Охеда Авилес, обозначенный как глава сети по отмыванию денег, связан с фракцие

По данным Fox Business, Минфин США заморозил примерно криптовалюту на $500 миллионов, связанную с Ираном, в рамках усилий по нацеливанию на иранскую криптовалютную сеть, оцененную в $7,7 миллиарда, которую, как утверждается, правительство якобы создало для обхода американских финансовых санкций. Действие последовало после сообщений о том, что Иран запустил цифровую платформу страхования для грузовых судов, проходящих через Ормузский пролив, при этом выплаты осуществляются полностью в Bitcoin.

Кейт Фрэер, бывший главный специалист по рискам Silvergate, урегулировала дело с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2024 году, чтобы избежать затяжной судебной тяжбы по обвинениям в том, что она вводила инвесторов в заблуждение относительно мер банка по противодействию отмыванию денег (AML) и контроля за мониторингом крипто-клиентов. Фрэер согласилась выплатить гражданский штраф в размере 250 000 долларов и приняла пятилетний запрет занимать должности руководителя компании или вход

Кейт Фраер, бывший главный специалист по рискам Silvergate, в 2024 году урегулировала дело с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласившись выплатить 250 000 долларов в качестве гражданского штрафа, и приняла запрет на пять лет занимать должности руководителя компании или входить в совет директоров. В понедельник она впервые публично прокомментировала это дело после того, как SEC отменила свою действовавшую много лет «gag rule», которая ограничивала заключивших соглашение ответчико

Майкл Новограц, миллиардер и основатель Galaxy Digital Inc., на этой неделе сошёлся в суде с генеральным директором BitGo Holdings Inc. Майком Белшем в рамках их продолжающегося юридического спора из‑за предложенного слияния, которое рухнуло четыре года назад на фоне спада на рынке криптовалют. Первоначальная сделка оценивалась в 1,2 миллиарда долларов и стала крупнейшей в криптоиндустрии на момент своего предложения в 2021 году. BitGo требует, чтобы Galaxy заплатила ему как минимум 100 миллионо

По данным Chainalysis, 20 мая компания опубликовала результаты расследования уклонения от уплаты налогов в Италии, в ходе которого было выявлено более 1 миллиона евро неучтенных приростов капитала, полученных через Bitcoin Ordinals и токены BRC-20. Следователи из итальянской Guardia di Finanza проследили средства с изъятого аппаратного кошелька Ledger через множество on-chain транзакций, в итоге связав активность кошелька с реальным человеком. Подозреваемый чеканил активы, размещал их на продажу

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Национальная хоккейная лига подписали в четверг Меморандум о взаимопонимании, чтобы координировать действия и обмениваться информацией «для защиты целостности как профессионального хоккея, так и связанных с ним контрактов на события». Соглашение стало последней инициативой CFTC по выстраиванию связей с профессиональными спортивными лигами на фоне расширения рынков прогнозов. Комиссар НХЛ Гэри Беттман заявил: «Целостность всегда была и остается п

В среду генеральный прокурор штата Миссури Кэтрин Ханавей подала в суд на оператора биткоин-банкоматов CoinFlip, добиваясь $1,83 миллиона в виде гражданских штрафов и запрета на операционную деятельность. В иске утверждается, что компания сознательно содействовала мошенническим транзакциям, нацеленным на пожилых потребителей. CoinFlip назвала иск «безосновательным» и заявила, что у нее есть надежные механизмы защиты потребителей, призвав власти вместо этого преследовать реальных преступников. Юр

По данным Foresight News, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Национальная хоккейная лига (NHL) 21 мая официально подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы координировать надзор за рынками прогнозов на профессиональный хоккей на биржах, регулируемых CFTC. В рамках соглашения обе стороны назначат представителей для регулярной связи и сосредоточатся на предотвращении инсайдерской торговли, мошенничества и манипулирования рынком. Также NHL заявила, что создала многоуровневые

Миссури подал в суд на CoinFlip, обвинив одного из крупнейших операторов крипто-банкоматов в США в том, что он помогал мошенничеству, взимал с пользователей завышенную плату и нарушал закон о защите прав потребителей. Кратко Миссури добивается от CoinFlip до 1,83 млн долларов в виде штрафов и компенсаций (restorution). Штат утверждает, что CoinFlip управлял более чем 140 крипто-киосками в Миссури. Иск дополняет более масштабное ужесточение в США против мошенничества с крипто-банкоматами. Генерал

Вступление Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) замедляет запуск новой категории биржевых фондов (ETF), привязанных к прогнозным рынкам, сигнализируя о регуляторной осторожности в отношении продуктов, построенных на ставках на события реального мира. Председатель SEC Пол Аткинс заявил, что ведомству нужно больше времени, чтобы оценить риски за этими продуктами, отметив, что «новые продукты поднимают новые вопросы», и поручил сотрудникам SEC собрать публичные отзывы перед тем, как продви

Открытие Администратор Terraform Labs Тодд Снайдер в понедельник подал дополненную жалобу, в которой утверждает, что трейдеры Jane Street использовали приватный чат в Telegram, чтобы получить инсайдерскую информацию от сотрудников Terraform, прежде чем распродать весь свой портфель TerraUSD на 192 миллиона долларов за несколько часов до коллапса стейблкоина 7 мая 2022 года. В жалобе говорится, что количественная торговая фирма использовала секретную цепочку сообщений под названием «Bryce's Secre

Администратор Terraform Labs Тодд Снайдер заявил в понедельник в дополненной жалобе, что трейдеры Jane Street использовали частный чат в Telegram, чтобы получить инсайдерскую информацию от сотрудников Terraform, прежде чем продать всю позицию фирмы в UST на $192 миллиона за несколько часов до обрушения стейблкоина в мае 2022 года. Согласно материалам, чат под названием «Bryce’s Secret» в честь разработчика систем Jane Street Брайса Пратта (бывшего стажёра Terraform) был создан в феврале 2022 год

Операция NexFundAI ФБР вновь вернулась в центр внимания после того, как крипто-комментаторы Эван Лютра и Карл Мун поделились новыми постами, привлекающими внимание, о том, как, по их словам, агенты США использовали поддельный токен Ethereum, чтобы поймать маркетмейкеров на крипторынке. Сводка Агенты ФБР создали NexFundAI как реальный токен ERC-20, чтобы поймать предположительные фирмы, занимающиеся wash trading. Эван Лютра заявил, что маркетмейкеры предлагали фейковый объём, «рисование» графиков

Органы, отвечающие за сбор и распределение налогов, спешат не отставать от технологических разработок. Согласно Chainalysis, в итальянском городе Фоджа якобы была выявлена схема уклонения от уплаты налогов подразделением Economic and Financial Police Unit (подразделение по экономическим и финансовым преступлениям). Как сообщает компания по блокчейн-аналитике Chainalysis, уклонисты от налогов все чаще используют цифровые средства, такие как Bitcoin Ordinals и токены BRC-20, чтобы скрывать свой до

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США санкционировало более десятка людей и организаций, связанных с сетями отмывания денег картеля Синалоа, 21 мая, включая одну операцию, обвиняемую в конвертации фентанила и доходов от наркотиков в криптовалюту. Армандо де Хесус Охеда Авилес был назван главой сети отмывания: она собирала наличные крупными суммами в США, конвертировала их в криптовалюту и направляла средства обратно руководству картеля в Мексике. OF

По данным Chainalysis, подозреваемый в Италии, как утверждается, использовал Bitcoin Ordinals и токены BRC-20, чтобы скрыть 1,1 миллиона долларов налогооблагаемой прибыли 21 мая 2026 года. Подозреваемый создал токены BRC-20, продал их с прибылью, а затем конвертировал полученные средства обратно в Bitcoin, чтобы скрыть след транзакции. По мнению следователей, многоуровневая токеновая экосистема сделала отслеживание налогооблагаемого дохода существенно сложнее, подчеркнув растущие регуляторные оп

Как сообщают ChainCatcher со ссылкой на заявление полиции Гонконга, правоохранительные органы Гонконга, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и ещё пяти юрисдикций арестовали 3 018 человек в ходе пресечения трансграничного мошенничества и отмывания денег в период с 10 марта по 7 мая. В рамках операции было расследовано более 138 000 случаев мошенничества, связанных с потерями на сумму 752 миллиона долларов, а также были заморожены 101 989 банковских счетов; удалось перехватить 161 миллион долларов по