Dubai VARA atualiza diretrizes de AML para exigir integração em tempo real da lista negra do FATF

A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) divulgou, em 16 de junho, novas diretrizes atualizadas de combate à lavagem de dinheiro (AML), exigindo que empresas de cripto que operam em Dubai integrem dados em tempo real da FATF de países de alto risco e de países na lista negra aos modelos de pontuação de risco, substituindo os mecanismos anteriores de conformidade estática.

As novas regras determinam avaliações de risco pelo menos a cada três meses e atualizações imediatas caso as estruturas de operação ou as linhas de produtos mudem de forma material. As empresas devem avaliar separadamente os riscos de financiamento da proliferação e de sanções financeiras direcionadas, em vez de combiná-los com análises de conformidade com AML. A VARA afirmou que responsáveis pela conformidade, gestão sênior e membros do conselho assumem total responsabilidade por manter as classificações de risco, marcando uma mudança do enforcement após incidentes para a gestão proativa de riscos sistêmicos.