A AG de Nova York, James, alerta que um projeto de lei federal de cripto pode enfraquecer a supervisão estadual

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, alertou o Congresso que a proposta de uma legislação federal de criptomoedas poderia enfraquecer a fiscalização dos estados. Em depoimento enviado a um painel investigativo do Senado, James argumentou que a Digital Asset Market Clarity Act (Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais) substituiria a regulação estadual ao transferir a responsabilidade para a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). James observou que as reclamações sobre golpes com criptomoedas recebidas pelo seu escritório aumentaram em três vezes nos últimos três anos, enquanto as perdas reportadas nos cinco anos anteriores totalizaram quase US$ 500 milhões.

James relata que as denúncias de golpes com criptomoedas triplicaram e que houve US$ 500 milhões em perdas

James disse que as reclamações sobre golpes com criptomoedas recebidas pelo seu escritório triplicaram nos últimos três anos. As perdas reportadas nos cinco anos anteriores totalizaram quase US$ 500 milhões (AU$ 725 milhões). James acrescentou que investidores também perderam bilhões com o colapso de empresas de criptomoedas. Ela argumentou que agências estaduais e locais fazem grande parte do trabalho de aplicação da lei no país e, por isso, devem manter sua autoridade.

James pede normas obrigatórias de AML e exigências de compensação ao cliente

James pediu padrões obrigatórios de combate à lavagem de dinheiro (AML), conheça-seu-cliente (KYC) e de cibersegurança, além de sistemas de vigilância capazes de detectar manipulação de mercado e transações suspeitas. Ela instou os legisladores a exigir que empresas de criptomoedas e intermediários compensem os clientes quando não conseguirem impedir fraudes. James também pediu para impedir que criptomoedas não rastreáveis — incluindo ativos ligados a mixers — sejam trocadas por dólares dos EUA. Ela argumentou que as leis estaduais atuais de remessa de dinheiro, de commodities e de valores mobiliários devem continuar a ser aplicadas a criptomoedas, enquanto autoridades eleitas e titulares recentes de cargos públicos devem ser impedidos de regular uma indústria na qual possam se beneficiar financeiramente.

FAQ

O que a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, alertou o Congresso?
James alertou que a legislação federal de criptomoedas proposta poderia enfraquecer a fiscalização dos estados, tornando mais difícil para reguladores perseguirem golpes e responsabilizarem plataformas de ativos digitais.

Quanto as perdas com golpes de criptomoedas totalizaram, segundo James?
James disse que as perdas reportadas nos cinco anos anteriores totalizaram quase US$ 500 milhões (AU$ 725 milhões), enquanto as reclamações sobre golpes com criptomoedas recebidas pelo seu escritório triplicaram nos últimos três anos.

Quais medidas regulatórias James recomendou?
James pediu padrões obrigatórios de combate à lavagem de dinheiro, conheça-seu-cliente e cibersegurança; sistemas de vigilância para detectar manipulação de mercado; e exigências para que empresas de criptomoedas compensem os clientes quando falharem em impedir fraudes.