De acordo com o comunicado da SEC divulgado em 7 de maio, a U.S. Securities and Exchange Commission processou 21 pessoas por participação em um esquema transfronteiriço de insider trading que ocorreu de 2018 a 2024 e gerou milhões de dólares em lucros ilegais. O esquema teria envolvido o roubo de informações relevantes não públicas de mais de 12 operações corporativas de fusões e aquisições.
Os promotores disseram que o advogado de M&A de Los Angeles Nicolo Nourafchan e sua parceira Robert Yadgarov organizaram e operaram a rede. Nourafchan teria roubado informações relevantes não públicas de clientes do seu escritório de advocacia e as vazado para outros participantes, que então lucraram com as operações e devolveram uma parcela dos ganhos. Os dois também recrutaram outro advogado corporativo para obter e distribuir informações adicionais de M&A. O U.S. Attorney’s Office de Massachusetts protocolou acusações criminais contra todos os réus, com assistência do FBI, da FCA do Reino Unido e da FINMA da Suíça.
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