A Coreia do Sul propõe expandir a regra de viagens cripto e restringir VASPs de alto risco na cúpula do FATF

De acordo com o comunicado da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) de 22 de junho, a Coreia do Sul propôs ampliar a aplicação das regras de viagem para ativos virtuais e restringir transações com VASPs (prestadores de serviços de ativos virtuais) não registrados e de alto risco na 34ª sessão plenária do FATF, realizada de 15 a 19 de junho em Paris.

A FIU pediu aos países-membros do FATF que estendam o cumprimento das regras de viagem a todas as transações transfronteiriças de ativos digitais, inclusive transferências abaixo de 1 milhão de won sul-coreano, e que fortaleçam a diligência devida do cliente para VASPs não registrados e offshore. A Coreia do Sul implementará essas medidas por meio de alterações em sua lei específica de informações financeiras, programadas para agosto de 2026, que ampliam as exigências de regras de viagem abaixo do limite anterior de 1 milhão de won e impõem obrigações de combate à lavagem de dinheiro sobre transferências de bolsas no exterior.