A FIU da Coreia do Sul altera a supervisão de ativos virtuais, cancela a STR obrigatória para transações acima de 10 milhões de won

Em um anúncio de 4 de junho, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul mudou sua abordagem regulatória para transferências internacionais de ativos virtuais, substituindo uma exigência obrigatória e ampla de comunicação de transações suspeitas (STR) para transações de 10 milhões de won ou mais por um modelo de gerenciamento de risco liderado por exchanges. Sob as regras revisadas de implementação da Lei de Informação Financeira Especial, que entram em vigor em 20 de agosto, as exchanges agora estabelecerão seus próprios critérios de avaliação para gerenciar transações de alto valor, com requisitos de verificação do cliente (KYC) mais rigorosos e padrões de prevenção à lavagem de dinheiro. O limite mínimo para a conformidade com a travel rule foi eliminado. Além disso, a FIU concedeu um período de carência de um ano para o proposto teto de dívida sobre patrimônio (debt-to-equity) de 200% para operadores de negócios de criptomoedas.
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