TRM Labs rastreia US$ 3,84 bilhões em fluxos de criptomoedas entre CoinEx e Irã; exchange nega alegações

De acordo com a empresa de inteligência blockchain TRM Labs, a CoinEx serviu como um grande gateway para atividades cripto ligadas ao Irã, com a empresa rastreando mais de US$ 3,84 bilhões em fluxos entre a exchange e entidades iranianas sancionadas nos últimos sete anos. A TRM Labs disse que a CoinEx se tornou a maior parceira de negociação da Nobitex, a maior exchange de criptomoedas doméstica do Irã, que foi responsável por aproximadamente US$ 2,7 bilhões dos fluxos rastreados, e também identificou exposição a carteiras ligadas ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica e à Jihad Islâmica Palestina.

A CoinEx rejeitou as descobertas, afirmando que as transações blockchain são abertas e rastreáveis por natureza, e que fundos passando por uma plataforma não provam que a plataforma tinha conhecimento ou apoiou a atividade. A exchange disse que iniciou um processo de revisão e saída de toda exposição relacionada ao Irã depois que os EUA sancionaram plataformas cripto iranianas.