A CFTC acusa uma fraude do tipo pirâmide no valor de 14 milhões de dólares na entidade gestora de fundos de investimento em commodities Argent Capital Management

De acordo com uma queixa apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte, a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) acusou Trevor L. Vernon e a sua empresa, Argent Capital Management LLC, de orquestrar uma fraude de investimento de 14 milhões de dólares entre março de 2022 e fevereiro de 2026. A CFTC alega que Vernon angariou mais de 14 milhões de dólares junto de, pelo menos, 60 investidores, ao promover um alegado “commodity pool” fraudulento que supostamente negociava futuros de índices de capital, opções sobre futuros e criptoativos.

Em vez de negociação legítima, o fundo sofreu perdas consistentes, enquanto os investidores recebiam relatórios mensais de desempenho fabricados, mostrando lucros fictícios. A CFTC alega ainda que Vernon utilizou fundos de novos investidores para efetuar pagamentos aos participantes existentes, criando um esquema semelhante a uma pirâmide (Ponzi) para ocultar perdas crescentes. A agência procura restituição, confisco dos ganhos obtidos ilicitamente, sanções civis, proibições permanentes de negociação e uma injunção para impedir novas violações da Lei de Intercâmbio de Mercadorias.