A FATF publica a sétima avaliação de conformidade para ativos virtuais, destacando falhas na monitorização

De acordo com o relatório mais recente da FATF, o Financial Action Task Force concluiu a sua sétima avaliação da implementação da Recomendação 15 (R.15) em jurisdições globais. Desde a atualização de 2025, os países avançaram na regulamentação dos ativos virtuais (VA) e dos prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP) através de avaliações de risco, enquadramentos de licenciamento, conformidade com a regra de viagem e medidas de aplicação.

O relatório identificou lacunas significativas: dificuldade em transformar avaliações de risco em medidas de mitigação, execução do licenciamento inconsistente, desafios na identificação de entidades VASP e supervisão insuficiente baseada no risco. As preocupações emergentes incluem grupos de criminalidade organizada a conduzir fraudes com ativos em grande escala, aumento do abuso de stablecoins, riscos associados a carteiras não custodiais peer-to-peer, VASPs offshore não regulamentados e desafios contínuos no DeFi. A FATF apelou ao reforço da coordenação entre o setor público e o privado para melhorar a implementação da R.15 e a mitigação do risco.