Coreia do Sul visa 40 operadores de criptomoedas não registados em repressão regulatória

• A Unidade de Informação Financeira (FIU) da Coreia do Sul encaminhou cerca de 40 empresas de criptomoedas não registadas para a polícia, no âmbito de uma intensificação das atividades de fiscalização.
• Os reguladores defendem também a aplicação de normas AML internacionais mais rigorosas através do FATF, bem como regras de viagem nacionais mais apertadas.

A Unidade de Informação Financeira da Coreia do Sul encaminhou recentemente aproximadamente 40 prestadores de serviços de ativos virtuais não registados para a autoridade policial. Isto reflete o crescente esforço de Seul para regular as empresas de criptomoedas que operam no país. De acordo com a lei sul-coreana, todas as exchanges de criptomoedas são obrigadas a obter a certificação ISMS e o registo na FIU antes de iniciarem a operação.

Segundo o The Chosun Daily, apenas 28 entidades estão atualmente registadas de acordo com as regras e normas estabelecidas. Uma plataforma que ofereça os seus serviços a clientes locais sem a devida certificação atua ilegalmente face à legislação do país. Durante a sua investigação, a FIU descobriu que existiam várias formas utilizadas por exchanges estrangeiras para atrair clientes locais. Por exemplo, algumas exchanges publicitavam os seus serviços na Coreia através do Telegram e do KakaoTalk, continuando a operar no estrangeiro.

Além disso, havia cambistas privados que trocavam stablecoins por moeda coreana para turistas, estudantes e estrangeiros a trabalhar na Coreia. Além disso, criadores de conteúdo eram pagos para promover exchanges de criptomoedas sediadas no estrangeiro na Coreia. A FIU sublinhou que qualquer plataforma não registada não beneficia da proteção conferida pelas leis do país.

Normas globais rigorosas de conformidade de criptomoedas da Coreia do Sul

Esta medida insere-se na campanha mais ampla da Coreia do Sul para aumentar os padrões de conformidade globais para criptomoedas através das medidas do FATF. Lee Hyung-joo, diretor da FIU, participou recentemente na trigésima quarta sessão plenária do FATF em Paris. Na conferência, Lee apelou aos estados-membros do FATF para abolirem os limiares de transação utilizados no âmbito da Travel Rule para criptomoedas. A Coreia do Sul tenciona implementar verificações de identidade para todas as transações de criptomoedas a partir de agosto.

Atualmente, as verificações de identidade são obrigatórias para transações com valor superior a um milhão de won, o que equivale a cerca de 730 dólares. Isto significa que todas as transações realizadas por exchanges participantes terão de cumprir estas normas de conformidade. Lee argumenta que normas de licenciamento inconsistentes conduzem a arbitragem regulatória, enfraquecendo assim a implementação das regulamentações antilavagem de dinheiro.

A aplicação regulatória está a intensificar-se ainda mais

Na Coreia do Sul, as ações regulatórias em matéria de criptomoedas têm vindo a expandir-se ao longo de 2026 em várias áreas regulatórias. Em casos anteriores, as autoridades iniciaram processos criminais contra um indivíduo envolvido em operações de pump and dump de criptomoedas. Além disso, entidades governamentais reforçaram a sua colaboração com organizações financeiras e empresas de cartões de crédito para prevenir transações ilegais entre países.

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