Três carteiras de apostas no Mundial que lucraram 24,25 milhões de dólares, utilizam endereços de retirada da BNB Chain

A plataforma de análise blockchain Lookonchain identificou, a 21 de junho, três carteiras de criptomoedas—mintblade, GRIMDRIP e EndlessFate—que, em 16 apostas já liquidadas no mercado de previsões da Copa do Mundo, ganharam 13, com um lucro total de 24,25 milhões de dólares; as três carteiras já retiraram fundos e transferiram o capital usando o mesmo endereço de depósito da Binance (0xB08B…317D).

Registos de apostas das três carteiras e montantes de lucro

（Fonte: Lookonchain）

De acordo com os registos de análise on-chain da Lookonchain:

mintblade：5 apostas com lucro em todas, zero perdas, lucro de 9,24 milhões de dólares.

GRIMDRIP：2 transacções lucrativas, lucro de 7,60 milhões de dólares.

EndlessFate：em 9 apostas, 6 com previsões correctas, lucro de 7,41 milhões de dólares.

As três contas partilham uma característica de comportamento: após registar lucros, interrompem imediatamente as apostas e retiram os fundos, em vez de continuarem a negociar.

Descobertas on-chain da Lookonchain: endereço de depósito da Binance partilhado

A Lookonchain aponta que, como as bolsas normalmente atribuem um endereço de depósito separado para cada cliente, o facto de três carteiras partilharem o mesmo endereço de depósito 0xB08B…317D poderá indicar que estas contas pertencem à mesma pessoa ou ao mesmo grupo. No entanto, o analista on-chain Specter levantou que, desde o início da Copa do Mundo, outras carteiras também apresentaram padrões de transacção semelhantes, mas não forneceu provas que relacionem directamente estas contas com as três identificadas pela Lookonchain.

Importa notar que a partilha de um endereço de depósito e os registos de transacção, por si só, não conseguem provar a existência de acesso a informação não pública; utilizadores de mercados de previsões podem construir posições avultadas quando a liquidez é suficiente, apostando contra a direcção dos resultados mais prováveis, de modo a obter retornos significativos quando surgem surpresas ou empates. Polymarket e Binance, até ao momento da publicação, não responderam publicamente.

Regras da Polymarket e Kalshi e evolução legislativa no Congresso dos EUA

As regras da Polymarket proíbem claramente a negociação por parte de pessoas que tenham acesso a informação confidencial ou que consigam influenciar os resultados do mercado; a Kalshi, por sua vez, impõe restrições a atletas, candidatos políticos e outros participantes ligados a eventos listados.

No Congresso dos EUA, os legisladores analisaram mais de uma dezena de propostas relacionadas com mercados de previsões, incluindo limitações a contratos desportivos, transacções políticas, mercados relacionados com guerras e morte, bem como o uso de fundos de campanha para fazer apostas; até ao momento do reporte, estas propostas não tinham avançado de forma substancial e ainda não tinham sido transformadas em lei.

O volume total de transacções do contrato de campeão da Copa do Mundo da Polymarket é de cerca de 3 mil milhões de dólares, e o total de transacções dos contratos da Copa do Mundo da Polymarket e da Kalshi na fase de abertura já ultrapassou 5 mil milhões de dólares.

Perguntas frequentes

O facto de as três carteiras partilharem o mesmo endereço de depósito da Binance é suficiente para provar que pertencem ao mesmo operador?

De acordo com a explicação da Lookonchain, partilhar o mesmo endereço de depósito pode indicar que as contas pertencem à mesma pessoa ou ao mesmo grupo, porque as bolsas normalmente atribuem um endereço separado a cada cliente; contudo, isso não constitui prova determinística de identidade nem de motivações de conduta, e não exclui outras interpretações. Polymarket e Binance, até ao momento da publicação, não comentaram publicamente.

A elevada taxa de vitórias destas três carteiras implica necessariamente existência de conduta irregular?

Segundo o reporte, a CryptoSlate indicou claramente que grandes lucros nem sempre significam a existência de conduta irregular; utilizadores de mercados de previsões podem obter retornos elevados assumindo riscos através da análise, em vez de depender de informação não pública. Actualmente, não há provas publicadas de que estas contas utilizem informação que outros participantes no mercado não conseguem obter.

Depois do caso fishalive, isto indica uma anomalia sistemática na Polymarket?

De acordo com o reporte, o analista on-chain Specter afirmou que, desde o início da Copa do Mundo, existem outras carteiras que também apresentaram padrões semelhantes, mas não havia relatórios públicos a relacionar estes casos entre si. A Polymarket já proibiu de forma explícita, nas suas regras, a negociação por parte de quem tenha acesso a informação confidencial, mas a anonimidade dos mercados de previsões torna investigações posteriores extremamente difíceis.