Министерство юстиции США объявило, что ключевая фигура в деле о мошенничестве с использованием социальной инженерии, связанном с биткоинами на сумму 263 миллиона долларов, признала свою вину. 22-летний житель Калифорнии Эван Танжман (Evan Tangeman) признал в федеральном суде участие в отмывании денег с нарушением Закона о борьбе с рэкетом и коррупцией (RICO), сумма сделки превышает 3,5 миллиона долларов. Он стал девятым обвиняемым, признавшим вину по этому делу.
Мошенническая схема действовала с октября 2023 года по май 2025 года, ее осуществляли члены группировки, находящиеся в разных штатах США и за рубежом. В состав банды входили хакеры, организаторы, специалисты по определению жертв, телефонные мошенники и воры, похищавшие аппаратные криптокошельки. В общей сложности было украдено около 4100 биткоинов, стоимость которых на тот момент составляла примерно 263 миллиона долларов, а сейчас — около 371 миллиона долларов. Хакеры взламывали сайты для получения баз данных, связанных с криптовалютой, специалисты по определению жертв выбирали наиболее ценные цели, телефонные мошенники убеждали жертв по телефону сотрудничать, а вся мошенническая цепочка работала слаженно.
Главная роль Танжмана заключалась в помощи по обналичиванию похищенной криптовалюты с помощью массовых обменников и подписании договоров аренды недвижимости под вымышленными именами для укрытия членов банды. Похищенные средства тратились на услуги ночных клубов, роскошные сумки, часы, дорогие автомобили, частные самолеты и наем охраны. Заседание по вынесению приговора Танжману назначено на 24 апреля 2026 года.
Кроме того, суд опубликовал дополнительное обвинительное заключение против еще троих обвиняемых — Николаса Драикаффа, Мустафы Ибрагима и Даниша Зулфикара, которые недавно были арестованы. Это дело подчеркивает риски, связанные с криптовалютой в киберпреступности, и напоминает регулирующим и правоохранительным органам о необходимости ужесточения контроля за крупными движениями криптоактивов. (The Block)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Спотовые ETF на биткоин и Ethereum фиксируют последовательные чистые притоки; BTC-ETF достигают $99.08B по активам
Аннотация: Спотовые ETF на биткоин и Ethereum показали чистые притоки 21 апреля, продолжив многодневные серии. Притоки по BTC возглавили IBIT от BlackRock и Grayscale, при этом у GBTC были оттоки; притоки по ETH возглавила ETHA, при этом у ETHE были оттоки.
Кратко: Спотовые ETF на биткоин и Ethereum опубликовали притоки 21 апреля, продолжив рост; лидировали по BTC IBIT и Grayscale при оттоках GBTC, NAV $99.08B (6.54%). Притоки по ETH возглавила ETHA, при этом были оттоки ETHE; NAV $13.66B, притоки $12.05B.
GateNews20м назад
Эксперт наблюдает бычий 90-дневный паттерн по биткоину, который повторяется; BTC может достичь $145,000 нового исторического максимума (ATH)
Эксперт отмечает повторяющийся бычий паттерн по биткоину на 90 дней.
Он заявляет, что фаза накопления завершена, и ожидает начало фазы манипуляций.
BTC может достичь $145,000 целевого исторического максимума (ATH) на финальной фазе распределения.
Криптовалютный рынок движется вверх после недель
CryptoNewsLand20м назад
GSR запускает первый мульти-ассет крипто-ETF BESO на Nasdaq с holdings BTC, ETH, SOL
GSR запускает первый активно управляемый мульти-ассет крипто-ETF (BESO) на Nasdaq, раскрывая BTC, ETH и SOL с интегрированным стейкингом и еженедельной ребалансировкой при комиссии 1%.
Аннотация: GSR запустила свой первый мульти-ассет крипто-ETF, GSR Crypto Core3 ETF (BESO), на Nasdaq. Фонд держит Bitcoin, Ethereum и Solana и предлагает интегрированный стейкинг внутри фонда, а также активное управление с еженедельной ребалансировкой и комиссией за управление 1%. Это знаменует расширение GSR в сфере крипто-ETF и услуг управления активами, указывая на растущее внедрение в США активно управляемых криптовалютных продуктов с возможностью стейкинга.
GateNews33м назад
American Bitcoin запускает дополнительно 11,298 ASIC-майнеров
Gate News, 22 апреля — American Bitcoin, компания по добыче биткоина, поддерживаемая семьей Трампа, объявила, что ввела в эксплуатацию дополнительно 11,298 ASIC-майнеров.
Компания проводит различие между общими активами майнингового оборудования, которые
GateNews1ч назад
$78,000 BTC Уровень поддержки цены восстановлен, биткоин может входить в стадию бычьего разворота
Bitcoin возвращает контроль над $78k подпитывает бычий сценарий разворота и потенциальный альтсезон, при этом быки нацеливаются на новые ATH до $126k–$140k , в то время как медведи предупреждают о ложном пампе перед дном цикла.
Абстракт: В статье обсуждается, как Bitcoin возвращает уровень $78,000 как потенциальный бычий разворот, который может спровоцировать ралли альткоинов, описываются бычьи и медвежьи прогнозы, возможные новые ATH и растущий рыночный оптимизм.
CryptoNewsLand3ч назад
Abraxas Capital добавляет 54 BTC, расширяя лонг-позицию до $5M на Hyperliquid
Abraxas Capital увеличила свою BTC-позицию лонг на 54 BTC (~$4.2M) за два часа, доведя лонги до $5M средней цены $77,450. После закрытия шортов 12 апреля она начала постепенное наращивание лонга.
Abraxas Capital увеличила BTC-экспозицию на Hyperliquid на 54 BTC за два часа, сигнализируя о постепенном наращивании лонга после закрытия шортов.
GateNews4ч назад
