Майлз Бёртон Маршалл, 74-летний налоговый составитель из Нью-Йорка, признал вину по обвинениям в крупном хищении, мошенничестве с ценными бумагами по закону Мартина и создании преступной схемы за ведение схемы Понци на 50 миллионов долларов, которая действовала с начала 1990-х годов до 2023 года. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что схема, известная как «Eight Percent Fund» («Фонд восьми процентов»), затронула 988 инвесторов в Мэдисон Каунти и близлежащих районах: Маршалл использовал средства новых инвесторов для выплат более ранним участникам, одновременно направляя значительные суммы на личные расходы, включая покупки, рестораны, поездки и активности в студии йоги. Дело иллюстрирует аферу аффинити, тянувшуюся десятилетиями: Маршалл использовал доверие, сформированное его легальной работой по налоговой подготовке и страховым услугам, чтобы убедить клиентов инвестировать в то, что он ложно выдавал за прибыльные проекты в сфере недвижимости, обещая восемь процентов годовых.
Маршалл вел схему с начала 1990-х до банкротства в 2023 году
По данным обвинителей, начиная с начала 1990-х годов Маршалл убеждал клиентов инвестировать в то, что он называл прибыльными проектами в сфере недвижимости, связанными с покупкой и ремонтом объектов аренды. Инвесторам обещали ежегодную доходность в восемь процентов — такой уровень, как утверждалось, был достаточно стабильным, чтобы привлекать пенсионеров, местные семьи и долгосрочных клиентов, которые уже доверяли Маршаллу услуги по налоговой подготовке и страхованию.
Согласно утверждениям властей, на самом деле операция работала как классическая схема Понци: средства новых инвесторов использовались для выплат более ранним участникам, в то время как, как предполагается, Маршалл направлял значительные суммы на личные расходы и несвязанные бизнес-расходы. Чиновники заявили, что Маршалл тратил деньги инвесторов на покупки, рестораны, расходы на поездки и занятия в студии йоги, а также на операционные издержки, связанные с другими предприятиями.
Следователи также утверждали, что он отдавал указания сотрудникам составлять поддельные сводки по счетам, показывая сфабрикованные балансы и инвестиционные доходы. Генеральный прокурор Джеймс сказала: «Майлз Бёртон Маршалл обманул своих клиентов, лишив их жизненных сбережений, и использовал заработанные ими с трудом деньги, чтобы подпитывать классическую схему Понци».
Как утверждается, схема переживала несколько циклов рынка, включая обвал доткомов, финансовый кризис 2008 года, всплеск волатильности в период пандемии и резкие изменения процентных ставок в последние годы. Операция в итоге рухнула после того, как Маршалл подал на банкротство в 2023 году.
Обязательства по схеме превысили $90 миллионов, когда было подано банкротство
По данным офиса генерального прокурора, обязательства Маршалла превышали его активы более чем на 40 миллионов долларов уже к 2016 году. Несмотря на этот дисбаланс, власти заявили, что он продолжал привлекать инвестиции, одновременно сообщая действующим клиентам, что их вложения сохраняют прибыльность.
В рамках процедур банкротства обвинители заявили, что Маршалл признал наличие долга перед инвесторами более чем на 90 миллионов долларов, если учитывать начисленные процентные обязательства. Власти оценили его оставшиеся активы менее чем в 22 миллиона долларов.
Маршалл грозит от 4 до 12 лет тюрьмы по соглашению о признании вины
Ожидается, что Маршалл получит тюремный срок в диапазоне от 4 до 12 лет по соглашению о признании вины, объявленному офисом генерального прокурора Нью-Йорка. Обвинители также сообщили, что он должен вынести решения в пользу пострадавших на общую сумму около 90 миллионов долларов, включая основной долг и проценты.
Расследование проводилось Бюро по уголовному преследованию и финансовым преступлениям Генерального прокурора штата Нью-Йорк совместно с New York State Police, FINRA's Criminal Prosecution Assistance Group, а также U.S. Securities and Exchange Commission.
FAQ
Что представляла собой схема Понци «Eight Percent Fund», которую вел Майлз Бёртон Маршалл?
«Eight Percent Fund» — это схема Понци, которую Майлз Бёртон Маршалл вел с начала 1990-х до 2023 года. В рамках этой схемы он убедил 988 инвесторов в Мэдисон Каунти и близлежащих районах вложиться в то, что он ложно называл прибыльными проектами в сфере недвижимости, связанными с покупкой и ремонтом объектов аренды. Маршалл обещал ежегодную доходность в восемь процентов, но вместо этого использовал средства новых инвесторов для выплат более ранним участникам, направляя при этом значительные суммы на личные расходы, включая покупки, рестораны, поездки и активности в студии йоги.
Как рухнула схема Понци?
Схема рухнула после того, как Маршалл подал на банкротство в 2023 году. Как заявили в офисе генерального прокурора, обязательства Маршалла превышали его активы более чем на 40 миллионов долларов уже к 2016 году, однако он продолжал привлекать инвестиции, одновременно сообщая действующим клиентам, что их вложения остаются прибыльными. В рамках процедур банкротства обвинители заявили, что Маршалл признал долг перед инвесторами более чем на 90 миллионов долларов, если учитывать начисленные процентные обязательства, в то время как его оставшиеся активы оценивались менее чем в 22 миллиона долларов.
Какой приговор грозит Майлзу Бёртону Маршаллу за схему Понци?
Ожидается, что Маршалл получит тюремный срок в диапазоне от 4 до 12 лет по соглашению о признании вины, объявленному офисом генерального прокурора Нью-Йорка. Обвинители также сообщили, что он должен вынести решения в пользу пострадавших на общую сумму около 90 миллионов долларов, включая основной долг и проценты.
