По словам американского прокурора Рона Парсонса, 10 июля криптоинвестор из Су-Фолс Бенджамин Пол Винер, 43 лет, был обвинён по 29 пунктам в преступлениях, связанных с мошенничеством с использованием проводной связи, отмыванием денег, банковским мошенничеством и мошенничеством с использованием личности при отягчающих обстоятельствах — по предполагаемой схеме на 20 миллионов долларов. Прокуроры утверждают, что Винер делал ложные заявления, чтобы побудить инвесторов перевести средства и цифровую валюту, при этом он нацелился на десятки жертв в Южной Дакоте и Миннесоте. После сбора денег Винер, как утверждается, переводил их через финансовые учреждения и криптовалютные биржи, чтобы скрыть их происхождение, а затем тратил их на личные расходы. Когда деньги инвесторов закончились, Винер привлёк новых инвесторов и использовал новые средства для выплаты более ранним — по схеме Понци. Винеру грозит до 20 лет за обвинения в мошенничестве с использованием проводной связи и отмывании денег, 30 лет за банковское мошенничество и обязательный минимум двухлетнего срока за мошенничество с использованием личности при отягчающих обстоятельствах. Он признал себя невиновным и назначен на суд 15 сентября.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

4ч назад

Власти США арестовали 21-летнего мужчину за кражу криптовалюты на сумму более 220 000 долларов с использованием вредоносного ПО для видеоигр

6ч назад

Житель Южной Флориды обвиняется в похищении $220 000 в криптовалюте с помощью заражённых вредоносным ПО игр

7ч назад

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии обвиняет форекс-компанию в мошенничестве на 2,6 млн канадских долларов из‑за неправомерного использования средств инвесторов

8ч назад

Айан Росс Максевни Плиссрнни себя виновным по делу об инвестиционном мошенничестве на сумму C$5,3 млн в Онтарио

Детальный анализ

Житель Флориды арестован за кражу $220K криптовалюты с помощью вредоносного ПО для видеоигр

Ethan Brooks5ч назад