Elliptic выявляет подозрительные криптовалютные транзакции на сумму 520 миллионов долларов в 32 блокчейнах, связанных с мошеннической сетью в Юго-Восточной Азии.

Согласно Elliptic, их команда разведки в Азиатско-Тихоокеанском регионе совместно с Отделом по борьбе с высокотехнологичными преступлениями Королевской полиции Таиланда расследовала более 500 подозрительных криптокошельков, выявив незаконные транзакции на сумму 520 миллионов долларов в 32 блокчейнах, включая Ethereum, Tron и Bitcoin. Преступная сеть, связанная с организованными группировками в Камбодже и Мьянме, занималась взломом кошельков, кражей учетных данных, мошенничеством по схеме «свиноубой» и отмыванием денег, что привело к почти 14 миллионам долларов заявленных потерь жертв.

Преступники использовали децентрализованные биржи, кроссчейн-мосты и сервисы мгновенного обмена, чтобы избежать проверок KYC, затем конвертировали украденные токены в основные активы и переводили средства между цепочками, обходя блокировку стейблкоинов.