Согласно Министерству юстиции США, Джей Лукас признал себя виновным по обвинениям в нарушении законодательства о ценных бумагах, мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и мошенничестве в сфере инвестиционных советников в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка. Лукас управлял тремя частными инвестиционными фондами и, как утверждается, незаконно присвоил приблизительно 50 миллионов долларов капитала инвесторов, используя новые средства для погашения прежних инвесторов и направляя деньги на личные расходы, политическую деятельность и бизнес своей жены по люксовому уходу за кожей Immunocologie. Прокуроры заявили, что примерно 40% капитала портфельных компаний в конечном итоге поступило в бизнес по уходу за кожей, несмотря на его ограниченную выручку. Также, как утверждается, Лукас сделал ложные заявления о соосновательстве известной компании прямых инвестиций, чтобы привлечь инвесторов. Назначение наказания запланировано на 12 ноября.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

3ч назад

Apple столкнулась с иском на $1,8 млн из-за фальшивого кошелька Sparrow для BTC в App Store

6ч назад

Apple faces a lawsuit over a Bitcoin wallet for $1.8 million after a fake app on the App Store

7ч назад

Генеральный прокурор Нью-Йорка предупреждает, что федеральный законопроект о криптоиндустрии может ослабить контроль на уровне штатов, ссылаясь на $500M в потерях

12ч назад

На Apple подали в суд из-за мошеннического приложения для криптокошельков в App Store: пользователи потеряли $1,8 млн

21ч назад

Securitize Capital завершила регистрацию в качестве инвестиционного консультанта в SEC 22 июля, сняв $150M AUM Cap

Детальный анализ

Apple сталкивается с иском на $1,8 млн из‑за потерь от фейкового приложения для биткоин‑кошелька

Ethan Brooks6ч назад

Генпрокурор Нью-Йорка Джеймс предупреждает, что федеральный законопроект о криптоактивах может ослабить надзор со стороны штатов

Ethan Brooks7ч назад

Генпрокурор Нью-Йорка предупреждает: «Закон CLARITY» ослабляет регулирование на уровне штатов, и за 5 лет потери от криптомошенничества почти достигли 500 миллионов долларов

Market Whisper12ч назад

комментарий

0/400

Нет комментариев