Payward выигрывает $22M Award против Mazars за заброшенную проверку Kraken

Пейвард, материнская компания криптовалютной биржи Kraken, получила арбитражное решение на сумму 22 миллиона долларов против Mazars USA после того, как аудитор отказался от почти завершенного аудита во время операции Choke Point 2.0. Компания добивается окончательного решения суда Делавэра по этому делу. Payward утверждает, что Mazars ушел без вынесения профессиональных заключений против Kraken, что нанесло репутационный ущерб в период, когда банки, регуляторы и лицензирующие органы усилили контроль за криптовалютным бизнесом. Со-генеральный директор Payward Арджун Сетхи заявил, что Mazars подтвердил письменно, что у него нет разногласий с руководством, нет опасений по поводу честности руководства и не обнаружил мошенничества перед уходом. Уход произошел на фоне того, что участники криптоиндустрии описывают как неофициальную кампанию давления во время администрации Байдена, которая отговаривала поставщиков услуг сотрудничать с цифровыми активами после краха FTX.

Mazars подтвердил отсутствие профессиональных разногласий перед уходом

Mazars USA ушел из аудита Kraken, не выявив мошенничества или проблем с честностью руководства, согласно делу Payward. Сетхи заявил, что Mazars подтвердил письменно, что у него нет разногласий с руководством, нет опасений по поводу честности и не обнаружил мошенничества. «Аудитор отказался от почти завершенного аудита клиента, с которым у него не было профессиональных разногласий», — сказал Сетхи. В 2022 году Mazars уже сократил свою криптоэкспозицию, в том числе прекратил работу по подтверждению резервов криптовалют. Payward утверждает, что уход вышел за рамки обычного делового решения, поскольку произошел в период максимального политического и регуляторного давления на криптокомпании. Отсутствие завершенного аудита создало неопределенность на рынке для Kraken, несмотря на отсутствие выявленных нарушений. Сетхи отметил, что компания потратила годы и миллионы на юридические расходы, чтобы бороться с репутационным ущербом из-за незавершенного аудита.

Регуляторные органы выпустили совместное заявление и письма банкам

В январе 2023 года Федеральная резервная система, Federal Deposit Insurance Corporation и Office of the Comptroller of the Currency выпустили совместное заявление, выразившее озабоченность безопасностью и стабильностью банков, работающих с криптовалютными компаниями. Сетхи сообщил, что FDIC отправила как минимум 25 писем 24 банкам с указаниями приостановить или воздержаться от расширения деятельности, связанной с криптовалютами. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), тогда возглавляемая Гэри Генслером, в этот период подала иски или проводила расследования против нескольких криптокомпаний, включая Kraken. Сетхи заявил, что Mazars сослался на неопределенность и риск, связанные с юридическими событиями, включая жалобу SEC против Kraken, при прекращении сотрудничества по аудиту. Позже жалоба SEC против Kraken была отклонена после ухода Генслера, а также после многих других антикриптовых мер ведомства.

Operation Choke Point 2.0 оказывала давление на поставщиков криптоуслуг

Operation Choke Point 2.0 — термин, введенный венчурным капиталистом Ником Картером для описания того, что участники индустрии называют неофициальной кампанией давления во время администрации Байдена. Кампания отговаривала банки и поставщиков услуг сотрудничать с компаниями цифровых активов после краха FTX. Термин отсылает к более ранней инициативе эпохи Обамы, которая оказывала давление на банки, чтобы разорвать связи с бизнесами, считающимися высокорискованными. Критики индустрии утверждают, что давление осуществлялось через предупредительные меры, меры принуждения и опасения по поводу репутационных рисков, а не через официальные запреты. Operation Choke Point 2.0 в основном свернута, а администрация Трампа начала расследование по неправомерным действиям по исключению банков. Сетхи призвал к принятию закона CLARITY Act, который должен определить границы регулирования между SEC и Commodity Futures Trading Commission в криптоиндустрии.

FAQ

Что выиграл Payward против Mazars USA?
Payward получил арбитражное решение на сумму 22 миллиона долларов против Mazars USA после того, как аудитор отказался от почти завершенного аудита Kraken. Компания добивается окончательного решения суда Delaware Court of Chancery по этому делу.

Почему Mazars отказался от аудита Kraken?
Mazars ушел во время Operation Choke Point 2.0, ссылаясь на неопределенность и риск, связанные с юридическими событиями, включая жалобу SEC против Kraken. Payward заявил, что Mazars подтвердил письменно, что у него нет разногласий с руководством, нет опасений по поводу честности и не обнаружил мошенничества.

Какие регуляторные меры были приняты во время Operation Choke Point 2.0?
В январе 2023 года Федеральная резервная система, FDIC и OCC выпустили совместное заявление, выразившее озабоченность по поводу работы банков с криптовалютными компаниями. FDIC отправила как минимум 25 писем 24 банкам с указаниями приостановить или воздержаться от расширения деятельности, связанной с криптовалютами.