Южная Корея направила прокурорам материалы по 30 делам о манипулировании рынком криптовалют и рассматривает меры по заморозке счетов

По данным Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи, регулятор направил в прокуратуру около 30 дел о недобросовестной торговле криптовалютой за последние два года после вступления в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов. Всего FSC расследовала более 40 дел: в большинстве из них применялись схемы манипулирования рынком, включая тактики pump-and-dump, приуроченные к моментам падения цены, а также искусственное завышение котировок за счет эксплуатации ограничений на вывод средств с бирж.

Средняя незаконная прибыль в расчете на одно дело составила около 1,4 миллиарда корейских вон: восемь дел — с прибылью от 500 миллионов до 5 миллиардов вон и одно дело — на сумму свыше 5 миллиардов вон. Всего в расследованиях фигурировали 25 подозреваемых; в среднем они ориентировались на 8 криптовалютных активов в каждом деле. На следующем законодательном этапе FSC планирует внедрить меры по заморозке аккаунтов и программы вознаграждений для информаторов, чтобы усилить мониторинг рынка и обеспечить раннее выявление нарушений.