4 июня южнокорейское подразделение Финансовой разведки (FIU) изменило подход к регулированию трансграничных переводов виртуальных активов: вместо общей обязательной подачи сообщений о подозрительных операциях (STR) для транзакций на сумму от 10 млн вон FIU внедрило ориентированный на биржи механизм управления рисками. В соответствии с обновлёнными правилами имплементации закона о специальной финансовой информации, которые вступят в силу 20 августа, биржи будут сами определять критерии оценки для управления операциями высокой стоимости, усиливать требования к проверке клиентов (KYC) и соблюдать стандарты по противодействию отмыванию денег. Минимальный порог для соблюдения правила о поездках (travel rule) был устранён. Кроме того, FIU предоставило льготный период сроком на один год для предложенного ограничения коэффициента долг/капитал (debt-to-equity) на уровне 200% для операторов криптовалютного бизнеса.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

21ч назад

Центральные банки Азии активизируют защиту валют на фоне сильного доллара и ожиданий повышения ставок

06-04 00:21

Министр финансов Южной Кореи выражает обеспокоенность ростом маржинальных инвестиций в акции 4 июня

06-02 04:49

Гонконг расширяет лицензирование виртуальных активов, чтобы охватить торговлю, хранение, консультации и управление активами

Детальный анализ

Раскрытия по криптоналогам в Израиле достигли 50 млн долларов, не дотянув до цели $1B

Ethan Brooks9ч назад

Израильская программа криптоналогообложения раскрыла только $50,7 млн после удаления анонимности

Ethan Brooks16ч назад