Три выигрышных кошелька для ставок на ЧМ получили прибыль в 24,25 млн долларов, общий адрес для вывода средств на Binance

Платформа для анализа блокчейна Lookonchain 21 июня выявила три криптовалютных кошелька — mintblade, GRIMDRIP и EndlessFate — которые в 16 закрытых ставках на рынке прогнозов к чемпионату мира выиграли 13, суммарная прибыль составила 24,25 млн долларов; три кошелька вывели средства и использовали один и тот же депозитный адрес на Binance (0xB08B…317D) для перевода средств.

История ставок трёх кошельков и суммы их прибыли

(Источник: Lookonchain)

Согласно ончейн-записям Lookonchain:

mintblade: 5 ставок — все в прибыли, без убытков, прибыль 9,24 млн долларов.

GRIMDRIP: 2 прибыльные сделки, прибыль 7,6 млн долларов.

EndlessFate: из 9 ставок 6 прогнозов оказались верными, прибыль 7,41 млн долларов.

Общая характерная черта трёх аккаунтов: сразу после фиксации прибыли они прекращали делать ставки и выводили средства, а не продолжали торговать.

Ончейн-находки Lookonchain: общий депозитный адрес Binance

Lookonchain отмечает, что поскольку биржи обычно назначают каждому клиенту отдельный депозитный адрес, совместное использование одним и тем же адресом депозита 0xB08B…317D может указывать на то, что эти аккаунты принадлежат одному и тому же человеку или одной и той же организации. Однако ончейн-аналитик Specter предположил, что с начала чемпионата мира и у других кошельков также появлялись похожие модели сделок, но не привёл доказательств, напрямую связывающих эти аккаунты с тремя аккаунтами, о которых сообщал Lookonchain.

Важно отметить, что общий депозитный адрес и история сделок сами по себе не доказывают наличие получения непубличной информации; пользователи рынка прогнозов могут создавать крупные позиции при достаточной ликвидности, ставя на противоположное направлению движение к «популярному» исходу, и получать щедрые выплаты при появлении аутсайдера или ничьей. По состоянию на момент публикации Polymarket и Binance не дали публичного ответа.

Правила Polymarket и Kalshi и законодательные шаги в США

Правила Polymarket однозначно запрещают торговать людям, имеющим доступ к конфиденциальной информации или способным повлиять на результат рынка; Kalshi, в свою очередь, вводит ограничения для спортсменов, политических кандидатов и других участников, связанных с заявленными соревнованиями.

Члены Конгресса США рассматривают более десятка законопроектов, направленных на рынки прогнозов, включая ограничения для спортивных контрактов, политических сделок, рынков, связанных с войнами и смертью, а также использование предвыборных фондов для ставок; по состоянию на момент публикации эти законопроекты не получили существенного продвижения и не стали законами.

Суммарный объём торгов по контрактам на чемпиона мира в Polymarket составляет около 3 млрд долларов; суммарный объём торгов по контрактам Polymarket и Kalshi на чемпионат мира на этапе открытия уже превышает 5 млрд долларов.

Частые вопросы

Достаточно ли того, что три кошелька используют один депозитный адрес Binance, чтобы доказать, что это один оператор?

Согласно разъяснению Lookonchain, совместное использование одного и того же депозитного адреса может указывать на то, что аккаунты принадлежат одному и тому же человеку или организации, поскольку биржи обычно назначают каждому клиенту отдельный адрес; однако это не является доказательством личности или мотивов поведения с уверенностью и не исключает других объяснений. Polymarket и Binance по состоянию на момент публикации не публиковали комментариев.

Означает ли высокая доходность этих трёх кошельков неизбежно наличие неправомерных действий?

Согласно сообщениям, CryptoSlate прямо указал, что крупная прибыль не обязательно означает неправомерные действия; пользователи рынка прогнозов могут добиться высоких выплат, принимая на себя высокий риск за счёт анализа, а не полагаясь на непубличную информацию. На данный момент нет публичных доказательств того, что эти аккаунты использовали информацию, недоступную другим участникам рынка.

После инцидента fishalive это показывает, что в Polymarket есть системные аномалии?

Согласно сообщениям, ончейн-аналитик Specter заявил, что с начала чемпионата мира другие кошельки тоже демонстрировали похожие модели, но пока нет публичных отчётов, связывающих эти случаи между собой. Polymarket в правилах прямо запрещает торговать тем, кто имеет доступ к конфиденциальной информации, но анонимность рынка прогнозов делает последующие расследования крайне сложными.