В соответствии с руководством VARA на 2026 год, виртуальные поставщики услуг на рынке криптоактивов, базирующиеся в Дубае, должны вести основанные на данных бизнес-оценки рисков, которые включают страны с повышенным риском и попавшие в черные списки по линии Financial Action Task Force (FATF) в модели скоринга рисков в режиме реального времени. Профили риска должны обновляться как минимум каждые три месяца или немедленно после существенных изменений в операционной деятельности. В рамках требуется, чтобы компании официально фиксировали риски от операций, поддерживаемых искусственным интеллектом, и транзакций, усиливающих анонимность, при этом сотрудники по комплаенсу несут ответственность за то, чтобы результаты направляли распределение ресурсов и решения по принудительному исполнению.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

7ч назад

Castle Securities предупреждает: растущие ставки будут давить на рискованные активы, поскольку ФРС может повысить ставку к сентябрю

8ч назад

83% криптовалютных компаний в ЕС рискуют потерять лицензию на фоне приближения дедлайна MiCA 1 июля

16ч назад

Центральный банк Филиппин запрещает приватные монеты и ужесточает правила листинга криптовалют

17ч назад

Пакистанский PVARA опубликовал проект регулирования услуг по виртуальным активам и открыл публичные консультации до 2 июля

06-14 07:01

Центральный банк Филиппин запрещает приватные монеты и требует шестиступенчатую проверку токенов для платформ VASP

Детальный анализ