Уведомление о соответствии санкционным требованиям WLFI: транзакции с затронутых санкциями кошельков будут проверяться или отклоняться

World Liberty Financial（WLFI） 3 июня в X опубликовала объявление, заявив, что с учётом обновлений недавних санкционных мер WLFI сохраняет механизм санкционного комплаенса, основанный на оценке рисков: сделки, связанные с лицами, организациями или связанными адресами кошельков, подпадающими под санкции, будут подвергаться усиленной проверке, отказу, ограничениям или другим комплаенс-мероприятиям. В объявлении говорится, что при переводе цифровых активов пользователи должны убедиться, что источник средств и исходный адрес кошелька не связаны с лицами, подпадающими под санкции.

Три категории комплаенс-мер, перечисленных в объявлении WLFI

Конкретные типы комплаенс-действий, указанные WLFI в объявлении на платформе X, следующие:

Усиленная проверка: сделки, затрагивающие лиц, организации или связанные адреса, подпадающие под санкции, будут проходить более строгие процедуры проверки

Отказ: часть таких сделок будет напрямую отклоняться при обработке

Ограничение: соответствующие сделки или учётные записи подвергнутся другим надлежащим комплаенс-действиям, включая ограничения на аккаунт

Вместе с тем объявление требует, чтобы перед переводом цифровых активов пользователи провели самостоятельную проверку: источник средств не связан с лицами, подпадающими под санкции; исходный адрес кошелька не связан с адресами, подпадающими под санкции; активность в рамках сделок не включает какие-либо запрещённые действия.

Контекст WLFI: ситуация с USD1-стейблкоином и институциональным партнёрством

WLFI основана совместно Трампом и Стивом Уиткоффом, операционная деятельность возложена на сына Трампа — Захa Трампа; у компании есть собственный стейблкоин USD1. До вступления Трампа в должность инвестиционный фонд, связанный с Объединёнными Арабскими Эмиратами, приобрёл значительный пакет акций WLFI.

Инвесткомпания MGX, поддерживаемая правительством Абу-Даби, затем пообещала использовать 2 миллиарда долларов USD1 для покупки доли в Binance — крупнейшей в мире криптовалютной бирже, — и это сейчас является самым заметным институциональным кейсом применения USD1. В своём комплаенс-объявлении WLFI разъясняет, что соответствующие меры направлены на поддержку «юридических и регуляторных обязательств, применимых к соответствующей юрисдикции», однако не уточняется, какие именно санкционные меры стали триггером данного обновления.

Часто задаваемые вопросы

Какие именно действия требуется выполнить пользователям по санкционному комплаенс-объявлению WLFI?

WLFI требует, чтобы перед переводом цифровых активов пользователи самостоятельно проверяли, связаны ли источник средств и исходный адрес кошелька с лицами, подпадающими под санкции, или с запрещённой деятельностью. Если сделка или аккаунт окажутся затронутыми в рамках комплаенс-проверки, пользователи могут связаться с командой поддержки WLFI для получения дальнейших шагов помощи.

Какова непосредственная причина публикации WLFI этого объявления?

В объявлении WLFI говорится, что это уведомление направлено в связи с «обновлением недавних санкционных мер». В объявлении не указано, какая именно юрисдикция или какие санкционные меры стали причиной этого напоминания: лишь отмечено, что соответствующие меры предназначены для поддержки применимых правовых и регуляторных обязательств.

Что такое USD1 и какова его связь с WLFI?

USD1 — это стейблкоин, выпускаемый World Liberty Financial（WLFI）, которая была основана совместно Трампом и Стивом Уиткоффом. MGX, поддерживаемая правительством Абу-Даби, пообещала использовать 2 миллиарда долларов USD1 для покупки доли в Binance — это сейчас самый обсуждаемый институциональный кейс применения USD1.