全球最大加密貨幣交易所 Binance 再陷合規風暴！多名資深調查員發現伊朗相關實體疑透過幣安平台轉移逾 10 億美元資金，涉嫌違反美國制裁，卻在提交報告後接連遭解雇。
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事件背景：Binance 曾巨額和解卻再傳爭議
調查員發現違規證據後接連被解雇
Binance 回應：堅稱遵守法規

全球最大加密貨幣交易所 Binance 爆發重大合規爭議。據外媒《財富》（Fortune）獨家報導，多名資深合規調查員在內部調查中發現，與伊朗有關的實體疑似透過 Binance 平台接收超過 10 億美元資金，可能違反美國制裁規定，這些調查員隨後遭到公司解雇。

此事件發生在 Binance 先前因違規被重罰、並承諾加強合規之後，引發外界質疑，幣安是否真正履行了改革承諾。

事件背景：Binance 曾巨額和解卻再傳爭議

Binance 在 2023 年承認違反美國反洗錢法、認識你的客戶（KYC）規定及多項制裁法規，同意支付 43 億美元罰款，創下美國企業史上最高罰款紀錄之一。創辦人趙長鵬（CZ）也認罪未能有效監督公司運作，後被判四個月監禁，並辭去執行長職務。

幣安當時公開承諾進入「監管成熟」階段，接受政府監管，並大力擴編合規團隊，延攬多名具執法背景的專業人士。

然而，根據多名不願具名消息人士及內部文件顯示，Binance 似乎未能完全兌現承諾。調查顯示，從 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間，與伊朗相關實體透過 Binance 平台，使用穩定幣 Tether（USDT）在 Tron 區塊鏈上完成交易，累計金額超過 10 億美元，這些資金流動涉嫌規避美國對伊朗的經濟制裁。

調查員發現違規證據後接連被解雇

合規團隊的調查員將相關發現彙整成內部報告後，從 2025 年底開始，至少五名資深調查員遭到解雇。其中至少三人擁有歐洲及亞洲執法機關背景，多人曾在公司內負責特殊調查及全球金融犯罪案件，包括制裁規避與反恐融資議題。這些前員工在 LinkedIn 上僅簡單宣布離職，未透露細節，並拒絕進一步評論。

同時，過去三個月內，至少還有四名高階合規主管離開或被要求離職，形成明顯的合規團隊動盪。前美國司法部制裁案件負責人、現任律師 Robert Appleton 對此表示震驚：「在政府監管監督期間，竟發生內部調查員因揭露潛在違規而被解雇，這相當令人擔憂。」

Binance 回應：堅稱遵守法規

不過，Binance 發言人對此回應表示，幣安無法對進行中的調查或個別人事案件置評，但強調「Binance 致力遵守所有營運市場的制裁法律與規定」，違反公司政策的員工將面臨解雇。幣安同時重申，將持續與執法單位合作，核心合規團隊仍維持運作。

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