幣安要求外媒下架「伊朗金流」爆料文！美參議員怒噴：根本是慣犯

幣安遭國際媒體指控 17 億美元金流涉伊朗制裁，美國參議院啟動調查，平台否認違規並強調合規轉型成果。

國際媒體連環爆料引發合規疑雲與裁員風波

加密貨幣市場在 2026 年 2 月再度掀起巨浪，全球最大的交易平台幣安（Binance）陷入了嚴重的合規風暴與輿論戰。根據《華爾街日報》（WSJ）、《紐約時報》（New York Times）以及《財富》（Fortune）等多家重量級國際媒體的接連報導，幣安內部調查人員曾發現平台上存在巨額的違法交易金流。

報導指出，相關調查人員在追蹤過程中，發現了約 17 億美元（約 510 億新台幣）的數位資產流向了與伊朗相關的受制裁實體。這些媒體聲稱，幣安在 2024 年至 2025 年期間，透過香港的兩家合作夥伴 Hexa Whale 與 Blessed Trust 作為仲介，為伊朗政府關聯組織、恐怖組織（如葉門胡希武裝）以及俄羅斯的「影子油輪艦隊」提供了交易便利。

更令外界震驚的是，這些報導引述匿名消息來源與公司內部文件指出，幣安在調查人員揭露這項高達 10 億至 17 億美元的違規金流後，隨即開除或停職了至少 5 名負責合規與制裁調查的員工。爆料內容顯示，儘管調查人員多次發出警告，並要求實施更嚴格的身分驗證（KYC）以封鎖高風險帳戶，但幣安高層似乎選擇忽略這些紅旗警訊，甚至給予相關仲介機構 VIP 待遇。

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幣安捍衛品牌清白並強烈譴責媒體誤導

面對排山倒海而來的指控，幣安現任執行長鄧偉政（Richard Teng）隨即展開強硬的反擊行動。他在社群平台 X 上公開發文，直指媒體的報導是「不準確且具誹謗性的」。

鄧偉政強調，幣安在過去幾年內經歷了業界最嚴格的合規轉型，並已經達成了多項監管里程碑。幣安法律團隊也迅速向《華爾街日報》總編輯 Emma Tucker 發出律師函，嚴正要求該媒體立即更正錯誤資訊並撤回相關文章。法律函件中指出，相關報導嚴重誤導讀者，且完全無視幣安事先提供的澄清說明。

圖源：X/@_RichardTeng 幣安法律團隊向《華爾街日報》總編輯 Emma Tucker 發出律師函

幣安官方表示，這些被報導提及的調查人員並非因為舉報合規問題而被開除，而是基於個人原因或職務調整離職。針對伊朗金流的控訴，幣安在官方部落格中回應，自 2024 年 1 月至 2025 年 7 月期間，平台上的制裁相關交易活動已大幅下降 96.8%，目前這類高風險交易僅佔總交易量的 0.009%，遠低於過去的 0.284%。幣安堅稱，平台已成功識別並報告了可疑活動，這恰恰證明了其內部監管機制正在有效運作，而非報導所稱的形同虛設。

圖源：幣安 與制裁相關的資金流動（直接和間接）在幣安總交易量中的佔比

美國參議院介入調查並痛批違規行為

儘管幣安極力否認，但此事件已引起美國政界的高度關注。美國康乃狄克州參議員、參議院常設調查小組（PSI）首席委員理察・布魯蒙索（Richard Blumenthal）於 2 月 24 日正式啟動國會詢問。布魯蒙索在一封致鄧偉政的正式信函中，毫不留情地將幣安標記為「慣犯」（Repeat Offender）。

他指出，幣安長期以來都清楚伊朗政權及其恐怖組織代理人利用加密貨幣平台來規避國際制裁與反洗錢檢查。參議員對於幣安在 2023 年支付 43 億美元巨額罰金並達成和解後，竟然再度出現類似的違規行為感到震驚。

圖源：WAMC 美國康乃狄克州參議員、參議院常設調查小組（PSI）首席委員理察・布魯蒙索（Richard Blumenthal）

布魯蒙索要求幣安在 2026 年 3 月 6 日前提交大量內部紀錄，包括 Hexa Whale 與 Blessed Trust 的交易明細、關於伊朗與俄羅斯相關帳戶的內部通訊，以及針對合規人員被開除事件的詳細說明。這場調查的核心在於評估幣安是否違反了 2023 年與美國司法部（DOJ）簽署的認罪協議，該協議曾要求幣安退出美國市場並接受獨立的合規監測。

政治連結與合規程序的深層隱憂引發關注

這場風暴不僅侷限於金融合規問題，還延伸到了美國政壇的敏感神經。參議員布魯蒙索在調查中特別提及幣安與 World Liberty Financial（WLFI）之間的密切關係。

報導指出，**WLFI 發行的穩定幣 $USD1 有高達 85% 的儲備存放在幣安帳戶中。布魯蒙索質疑，幣安是否企圖透過與川普家族的商業連結與政治遊說，來獲取監管上的寬容。**他指出，在川普政府執政期間，美國證券交易委員會（SEC）撤銷了對幣安的訴訟，且前執行長趙長鵬（CZ）在服刑 4 個月後獲得了總統特赦，這些事件發生的時機點引發了外界的高度聯想。

與此同時，根據監管數據統計，2025 年全球加密貨幣洗錢金額已飆升至 820 億美元的新高，這讓各國政府對於大型交易所的監管壓力與日俱增。

監管拉鋸戰與未來合規透明度的挑戰

隨著 3 月 6 日提交限期的臨近，幣安正面臨前所未有的合規誠信考驗。雖然幣安聲稱已與 Blessed Trust 終止合作，並在內部審查中未發現違反制裁法的證據，但媒體揭露的細節與監管機構的強硬態度，無疑為其未來的全球營運蒙上陰影。

報導顯示，Blessed Trust 與幣安的創始成員 Jukai He（又名 Rock）有著緊密的聯繫，甚至有設備曾直接登錄該仲介帳戶進行操作。

對此，幣安發言人反駁稱任何關於公司直接控制 Blessed Trust 的說法都是錯誤的。目前，幣安承諾將於 2 月 25 日向美國司法部提交一份完整的內部調查報告。

這場涉及 17 億美元伊朗金流、政治影響力、以及內部舉報者保護的複雜爭議，將成為全球加密貨幣監管史上的重要分水嶺。投資人與市場觀察家正密切關注，幣安是否能提出足夠的證據來說服美國國會與司法部，證明其已徹底告別過去的違規模式，而非如參議員所言，只是一個善於避開法律制裁的金融慣犯。