Binance 面臨與17億美元制裁相關交易的美國參議院調查 | Bitcoinist.com

可信的編輯內容，由行業領先專家和經驗豐富的編輯審核。廣告披露 加密貨幣交易所Binance再次在美國受到審查，此次是由民主黨參議員Richard Blumenthal發起的正式調查

參議院要求Binance提供記錄

在2月24日的一封信中，致信Binance聯合CEO鄧浩文，Blumenthal引用報導指出該公司涉嫌允許對伊朗的“大規模違規”行為，違反美國及國際制裁

他表示，該加密貨幣交易所似乎忽視了旨在防止伊朗洗錢計劃的警告和建議，允許約17億美元的轉帳與伊朗有關

相關閱讀：BlackRock的XRP ETF可能在2026年底前推出，Canary CEO預測根據信件，這些交易涉嫌支持伊朗相關的恐怖組織，並協助促成通過所謂的“影子船隊”進行的非法俄羅斯石油銷售。

Blumenthal正尋求Binance提供大量文件，作為參議院常設調查小組（PSI）初步調查的一部分

這些請求包括與Binance在潛在伊朗洗錢活動中的角色、其對受制裁實體的處理以及合規措施相關的記錄。調查小組已要求公司在2026年3月6日前提供資料。

內部審查的疑似結果

調查依據《華爾街日報》、《紐約時報》和《財富》報導。根據這些報導，Binance的內部合規人員發現兩個合作夥伴——Hexa Whale和Blessed Trust——涉嫌作為中介洗錢並促成與伊朗政府相關實體的交易

內部審查據稱發現，該交易所約有2000個帳戶與伊朗實體相關，儘管美國銀行限制和Binance公開聲稱禁止伊朗用戶

媒體獲得的文件進一步顯示，Binance曾被警告Hexa Whale可能為也門胡塞運動等恐怖組織提供資金

內部調查人員還發現向與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的錢包進行加密貨幣轉帳，以及向在俄羅斯制裁規避油輪上工作的船員支付款項

Blumenthal的信中指控，Binance未能果斷行動，儘管有這些警告跡象。公司內部的調查人員曾建議加強“了解你的客戶”控制措施，並建議禁止與俄羅斯影子船隊相關的船員

然而，根據參議員的說法，這些努力被拒絕。Binance甚至授予Hexa Whale VIP身份，儘管該公司被懷疑使用偽造文件，其員工也被指直接參與Blessed Trust的可疑交易活動

是否存在違規證據？

Binance在Blumenthal展開調查前就已堅決否認指控。2月22日的聲明中，該公司表示已進行內部審查，並未發現“有違反適用制裁法律的證據”。同時也否認解僱調查人員是因為他們提出有關制裁活動的擔憂。

相關閱讀：區塊鏈協會呼籲制定現代化的加密貨幣稅收規則新公告該交易所強調，自2023年和解以來，其合規系統已大幅增強。根據Binance的說法，與制裁相關的暴露比例——以整體交易量的百分比衡量——從2024年1月的0.284%下降到2025年7月的0.009%，減少了96.8%

公司還報告稱，涉及四個主要伊朗加密貨幣交易所的交易量，從2024年1月的419萬美元降至2026年1月的110萬美元。Binance補充說，約四分之一的全球員工現在專注於反洗錢和制裁合規工作。

日線圖顯示BNB在星期三飆升至每枚616美元。資料來源：TradingView.com上的BNBUSDT撰稿時，該交易所的原生代幣BNB交易價格為616美元，在星期三整體加密市場略有反彈的情況下，24小時內漲幅達5%。

特色圖片來自OpenArt，圖表來自TradingView.com

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