澳洲企業監管機構 ASIC 正尋求對匯豐銀行澳洲（HSBC Bank Australia）處以 3500 萬美元的罰金，原因是該銀行承認在 2020 年 1 月至 2024 年 8 月期間，於詐騙防範與客戶保護方面存在嚴重失誤。在此期間，匯豐收到逾 1,000 起未經授權交易報告，金額合計 3460 萬美元；其中，詐欺報告在 2023 與 2024 年激增約 380%，主要係由假冒（冒充）詐騙所驅動。根據 ASIC 指出，匯豐在 2023 年 5 月至 2024 年 5 月間未能在其轉帳系統內維持足夠的控管措施，且平均需 144 天才完成對客戶申訴的調查。
受影響客戶損失達數萬美元，個案金額介於 4.7 萬美元至 5 萬美元之間。匯豐已先行支付約 2150 萬美元作為賠償，並為受害者追回 650 萬美元。ASIC 主席 Sarah Court 表示，本案代表「全球首批同類型案件之一」，並傳遞出訊息： 「保護客戶免受詐騙是銀行的核心責任。」
