法官駁回反恐集體訴訟！幣安：未實質資助恐攻，且非法活動降至0.009%

美國聯邦法官駁回 535 名原告對幣安反恐求償案，認定缺乏直接法律連結；幣安揭露合規數據強調非法比例降至 0.009%。

聯邦法官駁回反恐賠償案，認定缺乏法律連結

根據《路透社》報導，美國曼哈頓聯邦法院針對全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及其創辦人趙長鵬（CZ）涉及的一宗重大反恐訴訟做出裁決。聯邦法官 Jeannette Vargas 於上週五（3/6）正式駁回這起由 535 名恐怖攻擊受害者及其家屬發起的訴訟。原告方指控幣安平台為哈瑪斯（Hamas）、真主黨（Hezbollah）及蓋達組織（al-Qaeda）等恐怖組織提供資金轉帳便利，並宣稱平台在 2017 年至 2024 年間處理的交易間接資助了全球多達 64 起恐怖攻擊。

法官在裁決中明確指出，原告未能提出具備說服力的法律論點，無法證明幣安與趙長鵬主觀上參與、促成或與這些具體攻擊事件存在直接連結。法官認為，即便幣安察覺平台上有疑似與激進組織相關的帳戶活動，但僅憑帳戶存在事實，並不足以構成對特定恐怖行為的實質資助。

法官對原告長達 891 頁、內容繁雜的訴狀提出批評，稱其內容過於冗贅，並給予原告 60 天的時間進行修改與重新提交。這項裁決是幣安致力於擺脫過往法律陰霾的一次關鍵法律勝利，也反映出法院在界定數位資產平台法律責任時，維持著嚴謹的因果關係審查標準。

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強硬回擊參議院質詢，幣安痛批媒體誤導

幣安目前仍面臨來自美國華府的高度政治壓力。美國參議院常設調查小組委員會成員、參議員 Richard Blumenthal 於 2026 年 2 月發起詢問，質疑幣安平台是否涉及與伊朗相關的制裁規避行為，以及處理高達 17 億的非法資金。針對此項質詢，幣安於 3 月 6 日發出一封長達數頁的正式回函，由公司總法律顧問 Eleanor Hughes 代表簽署，強硬反擊相關指控。

幣安在信中表示，參議院的調查基礎主要依賴《華爾街日報》（Wall Street Journal）、《紐約時報》（New York Times）及《財富》（Fortune）等媒體的報導，這些報導內容被幣安斥為可證明的錯誤且具備誹謗性。

幣安澄清，媒體指稱平台協助伊朗實體處理 17 億交易的說法與事實嚴重不符，並重申公司長期以來嚴禁居住在伊朗境內的使用者使用服務。

執行長 Richard Teng 亦透過律師表示，平台始終嚴守反洗錢（AML）與制裁規範，對於外部流傳的「 2,000 個伊朗關聯帳戶」之說，幣安強調該數字純屬臆測，是公司打擊 VPN 繞過地理限制的內部數據遭到誤讀的結果。

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砸重金深耕合規體系，非法交易比例降至新低

幣安在回覆參議院的信函中揭露了大量內部營運數據與技術投資細節，藉此展現轉型合規企業的決心。公司表示，近年來已投入數億美元於合規基礎設施建設，目前的合規團隊規模已擴大至全球 1,500 名專業人員，其中包括數百名專精於制裁執法、反恐融資監控及金融犯罪調查的專家。

• 在技術層面上，幣安部署了超過 25 種先進的第三方監控工具，用於客戶身分查核（KYC）、即時交易掃描及使用者行為分析。根據幣安引用的區塊鏈分析數據，平台涉及非法活動錢包的曝光比例，已從 2024 年 1 月的 0.284% 劇降至 2025 年 7 月的 0.009%，減幅高達 97%。
• 在執法協作方面，幣安在 2025 年單年內即處理了超過 71,000 件來自執法機關的請求，並在過去三年中協助全球執法單位扣押了超過 7.52 億的非法資產，其中約 5.79 億係為美國政府機關所回收。這些數據向監管機構證明，幣安正透過實質的資源投入，將平台轉變為犯罪資金難以滲透的系統，積極洗刷 2023 年因違反《銀行保密法》而支付 43 億罰金的負面形象。

主動封殺可疑合作夥伴，捍衛企業隱私底線

針對媒體指控幣安合作夥伴 Hexa Whale 與 Blessed Trust 涉及伊朗及俄羅斯「影子油輪車隊」非法融資的爭議，幣安在信中詳述了內部調查與處置過程。

幣安指出，這兩家實體雖然與涉及伊朗關聯的錢包存在間接接觸，但並無任何證據顯示其與伊朗實體有直接交易。在 2025 年 4 月接獲執法機關提醒後，幣安隨即啟動主動調查，並分別於 2025 年 8 月與 2026 年 1 月終止了 Hexa Whale 與 Blessed Trust 的所有帳戶與合作關係。

針對外界傳聞幣安解僱了發現這些問題的合規人員，幣安駁斥此類說法為政治驅動的誤導，澄清大部分離職位員工屬於正常流動或自願離職，僅有一名員工因違反隱私政策、擅自洩漏內部使用者敏感資料而遭到開除。

幣安強調，公司對於保護使用者隱私與遵守勞工法規有著極高標準，絕不會因員工揭露合規漏洞而進行報復。隨著創辦人趙長鵬在服刑期滿後獲得美國總統川普（Donald Trump）特赦，幣安正試圖在創辦人個人法律問題落幕與企業透明度提升之間取得平衡，藉由更公開的溝通策略與更嚴格的自我監管，重塑在全球數位金融體系中的信任地位。

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