聯準會（FED）的大陪審團（grand jury）指控 Sioux Falls 加密貨幣投資人 Benjamin Paul Wiener 涉嫌 29 項電匯詐欺、洗錢、銀行詐欺，以及加重身分詐欺罪名。美國檢察官 Ron Parsons 週四宣布。Wiener（43 歲）於 7 月 10 日出庭於美國治安法官 Veronica L. Duffy，並就指控其作出重大虛假陳述、以誘使受害者將資金與數字貨幣交給其公司一事表示不認罪。
檢方指稱，該詐欺案影響了整個南達科他州與明尼蘇達州的數十名受害者，估計總損失約 2000 萬美元；Wiener 另據指控在花用於個人支出之前，透過金融機構與加密貨幣交易所挪移資金，以掩飾資金來源。
Wiener Allegedly Operated Ponzi Scheme Using Eight Entities
在收取資金後，Wiener 另據指控將資金透過金融機構與加密貨幣交易所移轉，以掩飾其來源、所有權與控制，接著再將其用於個人支出。當投資者的資金用罄，或客戶要求返還資本時，Wiener 另據指控會招募新的投資人，並使用新增資金償付先前的受害者——這種運作方式就是龐氏騙局（Ponzi scheme）。據報導，他使用了八個實體（包含數家 LLC）作為詐欺的工具。
April 2025 Bank Fraud Involved Falsified Documents for $1 Million Credit Line
銀行詐欺的罪名焦點在一家 Sioux Falls 的金融機構。2025 年 4 月，Wiener 另據指控透過偽造文件與往來信件，並在未獲授權的情況下使用他人的身分資訊，取得 100 萬美元的信用額度（line of credit）。
Trial Set for Sept. 15 with Maximum Sentences Totaling Over 70 Years
Wiener 上個月遭到起訴，並在等候 9 月 15 日開庭審理期間獲得保釋。電匯詐欺與洗錢分別最高可判處 20 年監禁。銀行詐欺最高可判處 30 年。加重身分詐欺則有不得低於 2 年的強制最低刑期，且會與任何其他刑期分別連續執行。IRS 刑事調查單位（IRS Criminal Investigation）與聯邦調查局（FBI）正與美國檢察官辦公室一同處理調查。
Federal Crypto Fraud Prosecutions Include Recent New England and Washington Cases
此案落在一波聯邦加密貨幣詐欺起訴潮之中。2 月，一名新英格蘭地區男子因涉嫌一項計畫遭到起訴：他假扮成功的加密貨幣投資人，並在離岸博彩網站 Stake.com 上損失了將近 100 萬美元的受害者資金。6 月，一名華盛頓州男子因協助將來自海外詐騙的近 1 億美元贓款洗白而遭判處 5 年，據稱他透過數十個銀行與交易所帳戶進行。
FAQ
Benjamin Paul Wiener 在南達科他州起訴案中面臨哪些罪名？
Benjamin Paul Wiener 面臨 29 項電匯詐欺、洗錢、銀行詐欺以及加重身分詐欺罪名。檢方指稱，他作出重大虛假陳述以誘使受害者將資金與數字貨幣交給其公司，並影響南達科他州與明尼蘇達州的數十名受害者，估計總損失約 2000 萬美元。
Benjamin Paul Wiener's 受審日期何時？
Wiener 的審理日期定於 9 月 15 日。他於 7 月 10 日出庭於美國治安法官 Veronica L. Duffy，並就指控表示不認罪。他上個月遭到起訴，並在等候該審理日期期間獲得保釋。
針對 Wiener 的這些罪名，最高可判處多少年？
電匯詐欺與洗錢分別最高可判處 20 年監禁。銀行詐欺最高可判處 30 年。加重身分詐欺則有不得低於 2 年的強制最低刑期，且會與任何其他刑期分別連續執行。
